¿El millonario Alexander Slobozhenko malversó 25 millones de euros del servicio SPENDGE?

El famoso millonario Alexander Slobozhenko, propietario de una empresa de compra de medios que atrae a la gente a las garras de los casinos en línea, como descubrieron los periodistas, gana su importante fortuna, probablemente por medios fraudulentos.

A principios de 2022, pudo retirar más de 26 millones de euros para pagar la publicidad en Facebook del servicio SPENDGE, aprovechando un fallo del programa. Además, Slobozhenko, a pesar de su posición pública proucraniana, según informes de los medios, todavía tiene conexiones con Rusia y continúa trabajando con el país agresor. Como dijo el blogger Vitaly Kulik, la empresa de Slobozhenko ya había comenzado a experimentar problemas debido a la lucha contra el negocio del juego, lo que fue el motivo de su probable "huida" de Ucrania.

En primer lugar, observemos que no sólo los periodistas de investigación y las fuerzas del orden se interesaron por las actividades de Alexander Slobozhenko. El bloguero Vitaly Kulik recopiló en Facebook información interesante de los medios y de sus propias fuentes dijo que las probables conexiones de Slobozhenko con sus "camaradas mayores" no podrían protegerlo de nuevos problemas, que podrían haberse convertido en una razón para escapar de Ucrania. Kulik contó, en particular, algunos hechos más interesantes.

Plan fraudulento para retirar fondos del servicio SPENDGE: más 25 millones de euros en el bolsillo de Slobozhenko

En primer lugar, observemos que Traffic Devils es una empresa en el campo de la compra de medios, es decir, supuestamente compra plataformas publicitarias. Sin embargo, sus actividades en este ámbito se refieren principalmente al llamado "arbitraje", es decir, atraer visitantes al sitio web del cliente. Probablemente, la empresa de Slobozhenko trabaja precisamente en el "lado negro" de este negocio.

De hecho, las actividades de Traffic Devils parecen haber comenzado con infracciones. El chico no se convirtió oficialmente en empresario hasta 2020, como lo demuestran los datos del portal Youcontrol. Además, fue entonces cuando se registró una solicitud de marca con el nombre correspondiente.

Sin embargo, la empresa comenzó a funcionar un año antes, como indica la biografía del empresario y sus numerosas entrevistas.

Hace dos años, en 2022, el servicio de creación de tarjetas bancarias virtuales SPENDGE sufrió un fallo técnico, por lo que la transferencia de fondos se realizó con errores graves que no favorecían al servicio. Al mismo tiempo, la empresa de Alexander Slobozhenko decidió aprovechar la situación y llevó a cabo una serie de fraudes y malversación de fondos.

Utilizando tarjetas de servicio que convierten fondos en monedas de las cuales se canceló 100 veces más de lo que se retiró de la tarjeta, Traffic Devils y TD MSK, cuya oficina está ubicada en Moscú, inflaron deliberadamente los gastos para la compra de publicidad en Facebook y Google y de manera fraudulenta. malversó el dinero de otras personas

Según nuestros datos, durante casi dos meses de 2022, de marzo a mayo, los empleados de Traffic Devils realizaron una cierta cantidad de pagos por un importe de 25.943.280,00 EUR destinados a pagar la publicidad en Facebook.

Pero, según nuestras fuentes, del balance del pueblo de Slobozhenko sólo se dieron de baja 259.433,00 euros. Así, el pago insuficiente por los pagos realizados por los empleados de Traffic Devils asciende a 25.683.847,00 euros.

Posición pseudoproucraniana y conexiones con Rusia

Además, su empresa Traffic Devils fue lanzada en una “reunión” en Moscú en abril. Esta información se confirma mediante la publicación en el sitio web de Partnerkin. Entonces, según los datos, el 5 de diciembre de 2023, en el canal ruso WelcomePartners, se celebró una reunión con representantes de Traffic Devils (ed., es decir, líderes de equipo) Oleg (también conocido como Vasil Kit) y Semyon. Entonces compartieron qué herramientas se utilizan y dieron una previsión del desarrollo del mercado para 2023.

Por lo tanto, tienen su fundamento los rumores de que Traffic Devils, que antes del estallido de la guerra a gran escala tenía oficinas en Moscú y San Petersburgo, sigue colaborando con Rusia.

Además, en un momento, Alexander Slobozhenko y su empresa de arbitraje ya llamaron la atención del SBU. Según la investigación de Andrei Karpinsky, editor jefe del proyecto CRiME, Slobozhenko estaba interesado en julio y septiembre de 2022. Luego se llevaron a cabo búsquedas, ahora con resultado desconocido.

Sin embargo, luego de esto, los empleados de Traffic Devils comenzaron a someterse a pruebas de polígrafo y el empresario salió a la calle con seguridad. Probablemente esto se deba al hecho de que las oficinas de Pompany en ese momento todavía estaban operativas en Moscú y San Petersburgo.

Tenga en cuenta que incluso ahora el sitio web de Traffic Devils afirma directamente que la empresa opera en la CEI y promueve el juego.

La reacción de Alexander Slobozhenko ante las acusaciones de fraude y casos penales

Posteriormente, el 16 de abril, periodistas de StopCor se reunieron con el millonario en las calles de la capital para escucharle sobre los procesos iniciados en su contra, en particular en relación con la legalización y el blanqueo de bienes obtenidos por medios delictivos.

A la pregunta, Slobozhenko respondió: "Estás diciendo tonterías".

Y ahora se sabe que el millonario abandonará Ucrania por completo, utilizando, como se señala en Internet, el “billete blanco” adquirido, gracias al cual viaja a menudo al extranjero incluso durante la guerra.

Otros casos penales que involucran a Slobozhenko y su empresa de arbitraje

Alexander Slobozhenko gana dinero en un área que está fuera de la ley: el negocio del juego. Estas actividades suelen ir acompañadas de varios otros delitos, como la actividad empresarial ilegal y la evasión fiscal.

Sin embargo, los hechos mencionados no son los únicos en el aspecto criminal de las actividades de Slobozhenko. Por ejemplo, por primera vez, la policía y las autoridades fiscales acudieron a la empresa del millonario en 2020 por cargos de evasión fiscal y “legalización de bienes obtenidos mediante el delito”.

Luego, según nuestros datos, se le imputaron una deuda de casi 54,8 millones de grivnas, aunque Slobozhenko logró resolver el caso. Aunque no siempre le resultó así. Ya en 2023, la Oficina de Seguridad Económica abrió procedimientos penales por sospecha de evasión fiscal (artículo 212 del Código Penal), organización de juegos de azar (artículo 203-2 del Código Penal) y legalización del producto del delito a gran escala ( Artículo 209 del Código Penal) ).

El propio Slobozhenko declaró entonces que planea pagar los impuestos acumulados al presupuesto estatal, admitiendo así el hecho del delito.

También en el portal ua-inside, en un material escrito por Andrei Karpinsky, editor en jefe del proyecto CRiME, se publicó un artículo interesante y bastante informativo, en el que el periodista analizó las actividades de Slobozhenko. Resultó que estaba involucrado en transacciones en el campo del juego y ganaba dinero en el territorio de los países agresores.

El investigador señala que el millonario dirige un negocio de “mejora” de personajes en juegos populares y de cartas. En particular, el autor descubrió que el acusado había creado tiendas online exclusivas donde los jugadores podían comprar, por ejemplo, armas para el juego. Al mismo tiempo, las ganancias se produjeron de dos maneras:

• o los jugadores pagaron dinero, pero no recibieron bienes del juego (tanques mejorados, moneda del juego, etc.);
• o los jugadores recibieron artículos del juego, pero a mitad de precio. En el último caso, las ganancias consistieron en el retiro de dinero de tarjetas bancarias cuyos datos habían sido previamente robados por piratas informáticos. Este tipo de ingresos se llama karting.

También se sospecha que Slobozhenko creó "granjas de robots" cuya tarea es atraer jugadores a plataformas promovidas por una empresa de arbitraje. Cuando se bloquea un "bot", uno nuevo ocupa inmediatamente su lugar. Si se bloquea una tarjeta bancaria vinculada al bot, se utilizan los datos de otra tarjeta, utilizando el "cardig" mencionado anteriormente.

Además, los servicios de inteligencia rusos utilizan activamente las "granjas de robots", por ejemplo, una de las unidades del Estado Mayor ruso. Entonces, sugiere el investigador, puede haber una conexión con la inteligencia rusa.

La actividad en sí viola sólo las reglas de las empresas de TI, pero no la ley. Sin embargo, el propio Slobozhenko explicó en conversaciones ante la cámara que el 80% de su trabajo es tráfico específicamente para casinos en línea, es decir, juegos de azar que son ilegales en Ucrania.

Hasta ahora, los escándalos sobre el odioso empresario no han amainado, especialmente en el contexto de su probable huida de Ucrania. Cada vez aparecen más datos en línea sobre las probables actividades fraudulentas de Alexander Slobozhenko. Por lo tanto, StopCor seguirá monitoreando la situación más a fondo.

Como se informó anteriormente, el famoso millonario de Kiev Alexander Slobozhenko, según la UP, resultó ser "inadecuado" y se estaba divirtiendo en el extranjero, y probablemente ya esté planeando una "fuga". Según información privilegiada recibida por StopCor, los coches de Slobozhenko comenzaron a desaparecer gradualmente de los aparcamientos.