Millones de dólares para las zonas fortificadas de la región de Jarkov fueron “transportados en avión” a empresas fachada

La OVA celebró contratos directos de madera para las fortificaciones con empresas cuyos “propietarios” ni siquiera saben que están ganando millones.

El Departamento de Vivienda y Servicios Comunales (HPU) y el Complejo de Combustibles y Energía de la Administración Estatal Regional de Jarkov celebraron contratos directos para el suministro de madera para las fortificaciones con empresas con signos de ficticio. En total, cinco LLC recibieron 270 millones de jrivnia. Martyna Boguslavets, presidenta del Centro Anticorrupción “Mezha”, escribió sobre esto

Analizó los contratos directos celebrados sin licitación entre el departamento de la OVA de Jarkov y empresas con signos de ficción.

Compañías de fachada recibieron fondos para la construcción de fortificaciones.

“Probablemente se podrían haber robado cientos de millones de grivnas durante la construcción de fortificaciones en la región de Jarkov, donde ahora la “Rusnya” avanza activamente. La OVA de Jarkov transfirió a empresas fachada contratos multimillonarios para la construcción de fortificaciones, en los que se gastaron un total de 7 mil millones de jrivnia.

En particular, el Departamento de Vivienda y Servicios Comunales (HPU) y el Complejo de Combustibles y Energía de la Administración Estatal Regional de Járkov celebraron contratos directos para el suministro de madera para las fortificaciones con empresas con signos de ficticio”, señala.

HOVA seleccionó empresas sin nombre y empresarios individuales recién registrados

Así, por un importe de 270 millones de grivnas para la madera, cuya información es clasificada, se celebraron contratos con el empresario individual Chaus I.A., Herts Industry LLC, Satisbud LLC, ATT BUD LLC y TIMBER INDUSTRY VOSKHOD LLC.

Boguslavets señala que todos empezaron a ganar millones inmediatamente unos meses después del registro. Clásicamente, bajo contratos directos y sin adquisiciones competitivas.

“Sucedió que el departamento de la Administración Estatal Regional de Jarkov seleccionó empresas anónimas y empresarios individuales recientemente registrados para adquisiciones de defensa. Además, los propietarios de estas empresas no se parecen a los empresarios y empresarias de éxito: tienen decenas de casos judiciales, desde robo de whisky hasta violencia doméstica contra su marido y su madre, algunos de ellos fueron privados de la patria potestad y tuvieron procedimientos de ejecución de préstamos de bancos”, afirma el director del Centro Anticorrupción "Entre"

Es decir, la OVA celebra “contratos directos de madera para fortificaciones con empresas cuyos “dueños” ni siquiera saben que ganan millones”.

Avatares “secretos” de la OVA de Jarkov

Boguslavets señala que el plan comenzó con el empresario individual Chaus Igor Olegovich. Tres meses después del registro, el departamento OVA celebra con él contratos directos para el suministro de madera por un valor de millones de jrivnia.

Continuamos con el esquema de “empresarias exitosas”. Ambos son de la ciudad de Kamenskoye, región de Dnepropetrovsk.

Ganaron más de 100 millones de jrivnia con la OVA de Jarkov. Estas son Victoria Smolyak, propietaria de Herts Industry LLC y Natalya Koval de Satisbud LLC.

Hertz Industry LLC se registró en junio de 2023 y, a los pocos meses, Smolyak empezó a ganar millones con la madera. De nuevo, bajo contratos directos. En menos de un año, la empresa cambia a cuatro directores, lo que también es un signo de ficción, explica el presidente del Centro Anticorrupción Mezha.

Más de 52 millones se procesan a través de Satisbud LLC.

Ambas empresas tienen el mismo director: Dmitry Knorozov. Desde noviembre de 2023 hasta enero de 2024, el Departamento HOVA adjudicó a Hertz 20 contratos de madera por valor de más de 57 millones de jrivnia.

Otras LLC que recibieron millones en fondos

A través de "ATT BUD" y "WOOD PRODUCTION SUNRISE", el departamento de vivienda y servicios comunales de la Administración Estatal Regional de Jarkov vende millones, señala Boguslavets, y sus propietarios y administradores están relacionados con más de 30 empresas creadas más recientemente.

“Según este esquema, se puede ver a simple vista cómo alguien, siendo miembro del gobierno, registra sin piedad nuevas empresas, utilizando personas que, por las circunstancias, pueden no ser conscientes de ello. Y este alguien sigue ganando dinero con sangre. Idealmente, esto se convertiría en información útil para los organismos encargados de hacer cumplir la ley y en una mayor exposición de las empresas ficticias que están robando millones de dólares a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Al fin y al cabo, la mayoría de estas decenas de empresas están ahora inactivas y probablemente estén “maduras” para seguir participando en planes para retirar fondos a las sombras y evadir impuestos”, resume Boguslavets.

Fortificaciones en la región de Jarkov

Anteriormente, el jefe de la administración militar de la ciudad, Tamaz Gambarashvili, dijo que en Volchansk se construyeron fortificaciones, pero debido al constante bombardeo ruso, construirlas "no fue fácil". Todo estaba construido, pero quizás “no tan bien”.

Antes de eso, el comandante de la unidad de reconocimiento de las Fuerzas Terrestres de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Denis Yaroslavsky, dijo que en la frontera con Ucrania en la región de Jarkov debería haber habido fortificaciones de concreto de menos 3 pisos, pero ni siquiera había minas.