El Tesoro de EE.UU. exigió sanciones más duras contra los proveedores extranjeros de servicios criptográficos

El Tesoro de Estados Unidos teme que los grupos terroristas y las contrapartes sancionadas aumenten el uso de criptoactivos para eludir las sanciones. Así lo afirmó el viceministro Adewale Adeyemo durante un discurso en el Senado.

"Nuestro desafío es que los actores maliciosos encuentran cada vez más formas de ocultar sus identidades y mover recursos a través de activos virtuales", dijo Adeyemo. 

El Viceministro de Hacienda citó varios ejemplos. En particular, clasificó a la Federación de Rusia y a Corea del Norte como entidades maliciosas.

También afirmó que la unidad militar iraní Fuerza Quds (una organización designada como organización terrorista) envió criptomonedas a Hamás y a la Jihad Islámica Palestina (una organización designada como organización terrorista) en la Franja de Gaza.

En su discurso, Adeyemo señaló que las acciones del Ministerio de Finanzas para bloquear dichos flujos financieros han tenido cierto éxito, pero es necesario reforzar su aplicación.

"Si bien seguimos creyendo que los terroristas prefieren utilizar instrumentos financieros tradicionales, tememos que sin una acción del Congreso que nos proporcione la autoridad necesaria, el uso de criptoactivos por parte de estas entidades sólo aumentará", dijo el político. 

El político se refirió a tres reformas propuestas destinadas a reforzar la supervisión, a saber: 

• la introducción de sanciones secundarias contra proveedores extranjeros de servicios criptográficos, incluida la prohibición de cuentas corresponsales y el procesamiento de transacciones en el ámbito financiero estadounidense de entidades asociadas a ellos;
• modernizar y eliminar las lagunas en los poderes existentes del departamento ampliando su alcance;
• resolver el problema del riesgo jurisdiccional asociado con las plataformas extraterritoriales de criptomonedas. Esto supone, en particular, que las autoridades del Tesoro de los Estados Unidos podrán actuar extraterritorialmente cuando exista una amenaza de daño potencial a la seguridad nacional.

Recordemos que en octubre de 2023 apareció en los medios información de que grupos terroristas asociados a Hamás habían recaudado millones de dólares en donaciones en criptomonedas.

En este contexto, algunos políticos estadounidenses han pedido al Departamento de Justicia de Estados Unidos que realice una auditoría exhaustiva de las actividades de los grandes proveedores de servicios, en particular Binance.