El Tesoro del Reino Unido advierte sobre los riesgos de lavado de dinero mediante criptomonedas

El 1 de mayo de 2024, el Tesoro del Reino Unido presentó un informe sobre el trabajo del departamento durante los últimos dos años. Los expertos concluyeron que de 2022 a 2023, las criptomonedas, junto con la banca y la gestión de activos, crearon los mayores riesgos asociados con el lavado de dinero.

El documento contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo establece que la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) empleó a más de 50 especialistas en delitos financieros durante el período del informe. De ellos, aproximadamente un tercio de los empleados participaban en la supervisión de las actividades de las empresas de cifrado.

Al analizar los datos, la FCA examinó las actividades de 238 empresas. Cabe señalar que el departamento es el principal regulador financiero del Reino Unido y, desde 2020, proporciona el registro de empresas cuyas actividades están relacionadas con activos digitales.

“Según su evaluación de riesgos, la FCA cree que las empresas de gestión de criptoactivos siguen siendo particularmente vulnerables a los delitos financieros. Representan el mayor riesgo de ser utilizados para el lavado de dinero”, dijo el departamento.

Se informa que otros grupos de vigilancia ajenos al personal central de la FCA han abierto otros 375 casos relacionados con delitos financieros. Entre ellas, 95 investigaciones están relacionadas con las criptomonedas, señala el informe.