El 26 de septiembre de 2024, la Red de Ejecución de Delitos Financieros "FinCEN" del Departamento del Tesoro de Estados Unidos tomó la sorprendente decisión de levantar las sanciones contra el Banco ABLV de Letonia. ABLV fue sancionada en 2018 por varias razones, incluida ayudar al intermediario del presidente ucraniano Viktor Yanukovich, Sergei Kurchenko, a robar miles de millones de dólares de Ucrania. Esta acción desencadenó el violento derrocamiento de Yanukovich, seguido de invasiones rusas en 2014 y 2022.
La foto muestra el Puesto X de la Embajada de Estados Unidos en Letonia anunciando esta decisión. En este post, la Embajada de Estados Unidos "aplaude" a Letonia por su "excelencia" en la lucha contra el blanqueo de dinero.
Como denunciante exiliado que expone a los blanqueadores de dinero y malversadores bancarios del Kremlin en Letonia, a veces llamada la Red de Proxys de Letonia, estoy horrorizado por la decisión del Tesoro de Estados Unidos y me pregunto si fue motivada por la corrupción, la incompetencia, la ignorancia o las tres cosas.
Operaciones de blanqueo de capitales en Letonia
La realidad es que Letonia financia a los blanqueadores de dinero en lugar de luchar contra ellos. Se pueden obtener pruebas claras de que Letonia está pagando en secreto al Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) (parcialmente propiedad de EE. UU.) para que actúe como propietario fantasma de bancos extraterritoriales rusos (2009), consultor del gobierno letón Nomura (2010). , el Parlamento holandés (2014), Eurostat (2014 y 2018) y el Parlamento letón (2014 y 2015). A pesar de montañas de hechos concretos, casi todos en el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Letonia y los principales medios de comunicación están engañados o participan en el juego de la "negación plausible", mientras la corrupción, el fraude y el lavado de dinero continúan empeorando. Escribí sobre esto para FinTelegram con evidencia completa.
En 2004 trabajé en el Banco Parex de Letonia. La embajada de Estados Unidos me pidió información sobre Parex porque creían que estaba relacionado con el crimen organizado ruso. Me enteré de grandes préstamos fraudulentos que Parex estaba otorgando a personas con información privilegiada. El monto de estos préstamos excedió el capital declarado del banco, lo que indica que el banco en realidad tenía capital negativo. Proporcioné nombres y detalles a muchas agencias, incluida la Embajada de Estados Unidos. Posteriormente, un tribunal español identificó a Parex en el caso Tambov Mafia por proporcionar cuentas de lavado de dinero a los dos blanqueadores de dinero nombrados para la banda vinculada a Putin. Y después de eso, dos de los insiders fueron incluidos en la lista de advertencia de Putin del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El resultado de mi revelación fue que la Embajada de Estados Unidos, y más tarde el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se negaron a considerar o incluso acusar recibo de la información. Se negaron a comunicarse conmigo, aunque me pidieron información. Mientras tanto, los funcionarios letones respondieron organizando mítines de Parex en locales diplomáticos de Londres y Suiza para que Parex pudiera pedir prestado aún más dinero, parte del cual fue transferido a Eduard Khudainatov, a quien el FBI estadounidense identificó más tarde como un testaferro que poseía activos en su propia cuenta. nombre en nombre de Putin.
Dado que los préstamos internos no fueron reembolsados como se esperaba, el gobierno letón comenzó a pagar en secreto al BERD para que fingiera invertir en Parex con el fin de engañar a los observadores de que Parex no había sido saqueado cuando sí lo fue. Este acuerdo fue firmado por el Primer Ministro Valdis Dombrovskis. Además, Letonia otorgó a Parex enormes préstamos para financiar el traslado de las cuentas de Parex al banco subsidiario ABLV y al nuevo sucesor de Parex, Citadele. Los políticos letones culparon a Estados Unidos del consiguiente colapso financiero nacional.
Personas clave de Parex trasladaron sus actividades al Ukio Bank de Lituania y al Danske Bank de Estonia, donde organizaron estafas de lavado de dinero a gran escala vinculadas a Putin. Cuando Ukio fue saqueada, el BERD intervino de manera opaca. Y Citadele, filial del BERD, contrató a un ex banquero de Parex mientras controlaba la empresa de las Islas Marshall en el centro de lavado de dinero de Danske.
La cantidad total de blanqueo de dinero en todas estas instituciones combinadas ascendió a más de un billón de dólares y euros, lo que lo convierte en el mayor fraude de blanqueo de dinero de la historia mundial. Los banqueros vinculados al Kremlin se quedaron con el dinero, mientras que los contribuyentes letones fueron engañados para salvar a Parex, los contribuyentes lituanos fueron engañados para salvar a Ukio y los pensionados daneses que invirtieron en Danske recibieron una enorme multa por lavado de dinero que no conocían. Un informe de Eurostat de 2018 indica que Letonia está pagando en secreto al BERD para que pretenda invertir en Citadele, que es lo mismo que hicieron Letonia y el BERD con Parex. Esta estafa de Citadele seguirá en curso en 2024.
¿Cómo es posible que el Tesoro de Estados Unidos se haya perdido todo? He escrito muchos artículos para sitios de medios independientes. Periodistas independientes de varios países han escrito artículos para otros sitios de medios. Me han entrevistado en muchos podcasts. Hice arreglos para que se enviaran cartas y correos electrónicos a varios miles de personas de organizaciones relevantes. En la televisión letona se emitieron repetidamente dos documentales que detallaban el fraude de Parex y Citadele ("Jumts" y "Jumts 2"), incluidas entrevistas conmigo, pruebas del fraude y declaraciones de funcionarios sobre el fraude. Se completó un tercer documental de otro equipo y ahora está comenzando a circular. Y ya se han escrito y publicado tres thrillers inspirados en estafas, todos ellos de diferentes autores. Sin embargo, de alguna manera el Tesoro de Estados Unidos no sabe lo que está pasando.
¿De dónde obtiene su información el Tesoro de Estados Unidos si no es de los denunciantes, los artículos de los medios y la televisión? La triste respuesta es que tratan con cabilderos con conexiones políticas que reciben fuertes honorarios de consultoría de gobiernos extranjeros.
Conexión con Blue Star Strategies
Una de esas cabilderas que trabajaba para Letonia y ABLV fue Sally Painter de Blue Star Strategies. Se convirtió en una destacada cabildera que trabajaba para los ciudadanos ucranianos Dmitry Firtash e Ivan Fursin, quienes controlaban RosUkrEnergo en Ucrania y Trasta Komercbanka en Letonia. Se trataba de ayudar a Putin, a través de Yanukovich, a controlar el gobierno ucraniano. Luego trabajó para Parex. La conozco y sé que, al menos en lo que respecta a Parex, su función era convencer al Tesoro estadounidense de que no impusiera sanciones.
Ella fue la intermediaria que animó a Hunter Biden a unirse a la junta directiva de Burisma de Ucrania. Blue Star Strategies fue citada ante los tribunales bajo la sospecha de que el oligarca de Burisma, Nikolai Zlochevsky, compraba influencias, pero hasta ahora nadie ha sido castigado. Y Painter fue el intermediario que animó al ex agente de la CIA Joseph Cofer Black a unirse a la junta directiva del Baltic International Bank de Letonia. También encargó en secreto un artículo escrito por Anders Aslund del Atlantic Council elogiando a ABLV.
Otra persona que trabajó como consultor para ayudar a ABLV en Washington fue Daniel Glaser, ex subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para la financiación del terrorismo. ¿Podría ser que Glaser de alguna manera convenciera al Tesoro de Estados Unidos de que ABLV en particular y Letonia en general estaban llevando a cabo redadas y redadas contra los blanqueadores de dinero, aunque no hubo redadas ni redadas?
Y esto nos lleva al gran agujero en la defensa de Estados Unidos: la práctica moderna de medidas de "marcar casillas" está reemplazando las medidas tradicionales de aplicación de la ley, como encarcelar a los delincuentes y recuperar dinero robado.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Egmont se fundó en 1995. En 2003, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), creado por el G7, emitió directrices claras para que los países establecieran UIF. Como resultado, en 2004 el Grupo Egmont tenía 94 miembros. Uno de los miembros es el Fondo de Pensiones de Letonia.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a ABLV a principios de 2018, e Ilze Znotina se hizo cargo de la UIF de Letonia a finales de 2018 como parte de los esfuerzos de Letonia para dar a los gobiernos extranjeros la impresión de que Letonia está luchando contra el lavado de dinero. Znotina hizo un comentario público cuando se unió a FIU de que anteriormente había denunciado irregularidades en el Banco Parex a las autoridades letonas, pero que las autoridades la habían ignorado. Al principio estaba muy feliz, pero pronto la situación se volvió aún más oscura.
Los bancos letones presentan cada año decenas de miles de informes de actividades sospechosas (SAR) ante la UIF. FIU dice que está considerando la mayoría de ellos, pero no todos debido a limitaciones de presupuesto y personal. En cualquier caso, no parece importar si miran todos o ninguno de los RAS, ya que la corrupción, el fraude y el lavado de dinero continúan sin control y sin control.
Por ejemplo, la UIF no parece saber que las inversiones del BERD en Parex y Citadele no eran reales. Parecen desconocer los vínculos entre el blanqueo de dinero en estos dos bancos y otros tres bancos clave: ABLV, Ukio y Danske. No parecen conocer el sistema letón "OIK", mediante el cual se intercalan intermediarios entre los pagos de los consumidores de electricidad y la empresa eléctrica Latvenergo. Algunos de estos intermediarios forman parte de la misma red de empresas proxy de Letonia, creada originalmente por un agente llamado International Overseas Services, que proporcionó miles de empresas fantasma utilizadas por Parex y ABLV.
La UIF parece no estar al tanto del tan discutido "Cártel de la Construcción" en Letonia, que infla los precios de los proyectos de infraestructura para el gobierno. Y para dar el ejemplo más grande, si no el más grande, FIU no parece saber que Solaris Bus de Polonia está sobornando al partido político de Dombrovskis. Esta fue una parte de mi exposición inicial, que logré colar en un periódico letón en 2007.
El soborno de Solaris fue descubierto por segunda vez por el FBI estadounidense y explicado en un acuerdo del Departamento de Justicia de Estados Unidos en 2010. Y las autoridades polacas descubrieron por tercera vez el soborno en 2018. Mientras tanto, el soborno pasó de Parex a Citadele y luego al Banco Europeo de Inversiones, a medida que las cantidades seguían aumentando. Esto me da la impresión de que FIU es una sala llena de gente con corbata, mirando entre montones de SAR y marcando casillas, mientras de alguna manera no ven los titulares de los periódicos.
Por último, Znotina y la UIF no estaban interesados en los nueve millones de euros transferidos por una empresa chipriota controlada por un ruso vinculado a Putin a través de ABLV y Danske Estonia, Ande Karine. Los detalles completos sobre esto se filtraron en 2019. Karina es la esposa de Krisjanis Karins, quien era Ministra de Economía en el momento de mi exposición y quien en 2019 se convirtió en Primera Ministra. Es miembro del mismo partido político que Dombrovskis. Conozco personalmente a Karins y Karina, y una de las razones por las que decidí convertirme en denunciante de Parex varios años antes fue porque creía que Karins usaría esta información para detener el fraude. Se sabe públicamente que Znotina y Karina son amigas personales desde hace mucho tiempo.
En 2022, Znotina dejó FIU. Actualmente trabaja para una organización llamada AML Intelligence. Tanto en su trabajo anterior como en el actual, habló regularmente en conferencias internacionales contra el lavado de dinero, hablando sobre el trabajo supuestamente excelente de UIF Letonia. Esto la hace similar a Dombrovskis, quien, después de firmar la venta falsa de la participación de Parex al BERD, realizó una gira internacional para contar a la gente en conferencias cómo salvó a Letonia.
El Tesoro de Estados Unidos debería nombrar a varias personas nuevas para que se ocupen de la situación en Letonia. Cuando Letonia respondió a la desaparición de los activos de Parex pagando en secreto al BERD para que fingiera invertir, fue una señal de alerta. Cuando Letonia siguió pagando en secreto al BERD para proteger a Citdele, fue otra señal de alerta. Cuando el Tesoro de Estados Unidos sancionó a ABLV, un supuesto administrador independiente fue asesinado a tiros con un Kalashnikov a plena luz del día en Riga, y el gobierno letón respondió permitiendo que ABLV se "autodestruyera", no fue una purga. Además, la “autodestrucción” nunca ocurrió. ABLV fue liquidada sólo parcialmente, transfiriendo algunos activos a Citadele. Además, pagar a los cabilderos de Washington y al mismo tiempo financiar a una UIF que desconoce los principales esquemas criminales no es una limpieza.
El Tesoro de Estados Unidos tiene la autoridad para exigir a Letonia y al BERD que corrijan sus registros contables antes de 2009, cuando se firmó el acuerdo BERD-Parex. Este podría ser el comienzo de una verdadera limpieza, y el mundo entero, incluidos Estados Unidos, Europa y especialmente Ucrania, será más seguro.
