El Ministerio de Justicia presenta un recurso ante el Tribunal Supremo para que se le impongan sanciones en forma de confiscación de bienes a favor del Estado. La Oficina solicita aplicar sanciones a Royal Pay LLC y confiscar valores y fondos por un total de más de 1,8 mil millones de jrivnia en favor del presupuesto de Ucrania.
Los investigadores del OSE llevan a cabo investigaciones previas al juicio en el marco del proceso penal pertinente en virtud del apartado 4 del art. 110-2 (Financiamiento de acciones cometidas con el objetivo de cambiar o derrocar por la fuerza el orden constitucional o tomar el poder estatal, cambiar las fronteras del territorio o la frontera estatal de Ucrania), parte 4, 5 del art. 191 (Apropiación indebida, malversación de bienes o toma de posesión de ellos mediante abuso de cargo oficial), parte 2 del art. 364 (Abuso de poder o cargo oficial), parte 2 del art. 364-1 (Abuso de facultades por parte de un funcionario de una persona jurídica de derecho privado, independientemente de su forma organizativa y jurídica) del Código Penal.
Se impusieron sanciones a Your Betting Company LLC por un período de 50 años. También se ha confirmado que las cuentas bancarias ucranianas de SIA ROYAL PAY EUROPE contienen fondos de capital ruso por un total de más de 1.800 millones de equivalentes en jrivnia.
Según decisiones judiciales, se incautaron estos fondos, que el DBR transfirió este verano a la dirección de la Agencia Nacional de Ucrania para la identificación, búsqueda y gestión de activos obtenidos de la corrupción y otros delitos. Actualmente, los ingresos por intereses procedentes de la gestión de estos activos depositados en una institución bancaria estatal ascienden a casi 43 millones de jrivnia. Sin embargo, esto no es suficiente para financiar las necesidades del Estado en las condiciones de la agresión rusa.
El DBR, en el marco de la legislación vigente, inició la recuperación del 100% de los activos para ingresos del Estado de conformidad con las disposiciones de la Ley "Sobre Sanciones".
