El empresario ruso Sergei Tokarev, a diferencia de la mayoría de sus compatriotas, es una persona bastante respetada en Ucrania y con una reputación casi impecable. Al menos en ciertos círculos, donde no conocen o no quieren darse cuenta de sus conexiones con Rusia (que no desaparecieron durante la guerra) y las fuentes de ingresos a través de las cuales construye su actual reputación como visionario y emprendedor. Inversionista y “business angel”.
Hoy en día, Tokarev es conocido como el fundador de Reface (y su predecesor Doublicat, que no ganó tanta popularidad), la empresa de inversiones Roosh, participante e incluso embajador de muchos proyectos del Ministerio de Transformación Digital, inversor y visionario de la IA. , en una palabra, una persona que está en la cima de las tendencias comerciales más populares y "mediáticas". Y también un patriota (específicamente en este momento - de Ucrania), que agradece a las Fuerzas Armadas de Ucrania y al presidente Zelensky.
Sergei se inspiró tanto en el discurso de nuestro presidente que después del inicio de la guerra huyó a través de las montañas de los Cárpatos y pensó en cómo cruzar la frontera con un pasaporte rojo... Espero que haya pagado generosamente por la traducción o redacción del publicar en Nightingale. Porque quién conoce a Tokarev, también existe esa "PALYANITSA". Lo entenderás más tarde.
Este no fue siempre el caso: hace apenas 5 años, en 2018, Ucrania agregó a Tokarev a la lista de sanciones debido a la financiación de organizaciones terroristas de la LPR y la RPD por parte de empresas asociadas con él y la visita a los territorios ocupados de Ucrania. Una de las razones fue que desde 2016 hasta el verano de 2022, Tokarev voló 172 veces a Rusia , así como a la Crimea ocupada, evitando los puestos de control ucranianos en la frontera administrativa. Y en 2021, también durante la guerra entre Ucrania y Rusia, Tokarev admiró el éxito de las empresas rusas de desarrollo y juegos móviles.
Cabe señalar que desde el 24 de febrero de 2022 muchos ucranianos han cambiado su actitud hacia Rusia. Pero, en primer lugar, Sergei Tokarev no es ucraniano, sino un ruso originario de Moscú, y volveremos sobre esto más adelante. En segundo lugar, está conectado con Rusia no sólo por su lugar de nacimiento, que significa poco, sino también por su educación (que no le gusta mucho publicitar), sus propiedades y sus negocios. Si con el primero todo es bastante banal: varios apartamentos en Moscú y regiones de la Federación Rusa y automóviles, entonces fue el negocio de Sergei Tokarev el que primero le creó muchos problemas con el SBU y las sanciones, y luego, la oportunidad de construirse una Reputación "blanca" como inversor y empresario de TI, en estrecha colaboración con el Ministerio de Transformación Digital y su dirección.
La empresa por la que Tokarev fue sancionado se llamaba Lucky Labs y era, formalmente, una empresa internacional de TI. En septiembre de 2019, Tokarev todavía daba entrevistas como fundador y representante de Lucky Labs. La mencionada entrevista con Tokarev fue publicada por RBC-Ucrania en septiembre de 2019, y ya en julio de 2022 la misma publicación publicó una investigación sobre esa parte de las actividades de Tokarev y Lucky Labs que no se publicitó, porque la empresa estaba desarrollando software para el El negocio de los juegos de azar, que en el momento de grabar la entrevista estaba prohibido tanto en Ucrania, donde se encontraba la sede de la empresa, como parcialmente en Rusia.
Podrías descubrir cómo funcionan los casinos en línea y atraer clientes incluso si nunca has jugado nada más que fútbol en el patio. Y si con el desarrollo del software de juegos de azar todo es relativamente obvio, entonces con la promoción es mucho más interesante. Parte de esta promoción incluyó inserciones de videos publicitarios en sitios con películas y series de televisión populares que, centrándose principalmente en la audiencia rusa, insertaban anuncios de casinos en línea rusos, por ejemplo, "Azino777" (y en casos particularmente clínicos, varias veces). mientras observa). La escala de esta actividad hizo posible grabar videos comerciales con la participación de raperos populares de la Federación de Rusia.
El actual socio de Tokarev, Kirill Sigida, habló de buena gana sobre sus éxitos en el mercado de la publicidad online en una entrevista (esta conversación fue grabada en 2017). Allí se desempeñó como cofundador y director comercial de Adwise Agensy, y anuncios de eventos con la participación de la empresa y él como representante aún se pueden encontrar en las páginas de AA, que hace mucho tiempo que no se actualizan (la Las últimas entradas se remontan a mayo de 2022). Aquí los juegos de azar se denominan modestamente “industria del juego”.
En el sitio web de la empresa, sus clientes enumeran tanto a los representantes del mercado del juego (Bwin, Favorit sport) como a los negocios oficiales actuales de Tokarev y Sigida – Reface. El sitio web de Adwise Partners ofrece más información sobre la dirección del trabajo de la empresa en materia de juegos de azar, que se centra directamente en la cooperación con los propietarios de sitios web que están dispuestos a aceptar publicidad de juegos de apuestas y con los propios organizadores de estos juegos. Entre los clientes de esta empresa se encontraba, por ejemplo, la red Cosmolot, cuyo propietario formal hoy es una persona llamada Sergey Potapov (a través del licenciatario SpaceX LLC, que hasta hace poco se especializaba en el comercio mayorista de ropa y actividades legales, pero de repente se volvió a capacitar como un organizador de juegos de azar y encontró 30 millones de hryvnia sólo para el capital autorizado). En qué parte del comercio de ropa y de la práctica jurídica hay software, recursos de red, equipos y especialistas para el soporte 24 horas al día, 7 días a la semana para los casinos en línea, solo se puede adivinar, considerando la inscripción en el registro de personas que no pagan pensión alimenticia, como se puede descubrir. a partir de los datos del servicio Opendatabot.
En la investigación ya mencionada de la publicación RBC-Ucrania, Sergey Tokarev aparece precisamente como copropietario de las redes Cosmolot y PokerMatch, una división de la red Parimatch (que recientemente también ha sido objeto de sanciones ucranianas por sugerencia del SBU). La conexión entre Tokarev y Parimatch pasó a través de uno de los antiguos (?) socios de Roosh: Sergei Kartashov, una persona mucho menos pública que Tokarev y Sigida.
Sergey Kartashov era uno de los copropietarios de Pokermatch.UA LLC , junto con Ekaterina Belorusskaya, propietaria del propio licenciatario, Parimatch LLC . Toda esta estructura fue objeto de sanciones por parte del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, y Sergei Kartashov, anteriormente mencionado como socio principal de Roosh, desapareció del sitio web de la empresa.
También se pueden encontrar referencias a la cooperación de Tokarev (cuando existía Lucky Labs) y la red Kosmolot, uno o dos años antes de la legalización del negocio del juego en Ucrania. En el Registro Estatal Unificado de Decisiones Judiciales puede encontrar varios documentos relacionados con el proceso penal contra Loto-Plus LLC en virtud del art. 203-2 del Código Penal de Ucrania (Actividades ilegales de organización o realización de juegos de azar, loterías). Estos documentos mencionan que los juegos de azar, cuyos organizadores formales fueron las personas jurídicas mencionadas anteriormente, se llevaron a cabo bajo la marca Cosmolot y para su implementación se utilizó el paquete de software CL Loto. La conexión legal entre Loto-Plus LLC y la Kosmolot (en este caso, también conocida como Kosmolot LLC) es que tienen fundadores comunes, en particular, la empresa de Seychelles Lucky482; en ambas posee una participación del 30%. Posteriormente, Kosmolot LLC transfirió los derechos de propiedad de la marca Kosmolot y varias otras al actual organizador autorizado de juegos de azar bajo esta marca: el mencionado Spacex LLC, que, formalmente, no tiene nada que ver con historias criminales anteriores.
¿Qué tienen que ver el propio Tokarev y Lucky Labs con esto? En el mismo 2020, " una explicación del lado "técnico" de la cooperación , cuyo lado legal se discutió anteriormente. Según la publicación del recurso, el tráfico de los dominios de Lucky Labs se dirigía al dominio lottery-cloud.com (el paquete de software CL Loto mencionado anteriormente), que a su vez era el dominio técnico de la red Cosmolot. Los dominios de la red Parimatch estaban ubicados en el mismo servidor, y todos ellos eran atendidos por la mencionada agencia Adwise de Kirill Sigida, socio de Sergei Tokarev y uno de los líderes de Lucky Labs.
Y finalmente, la tercera gran red de casinos en línea, con la que está relacionado Sergey Tokarev, opera bajo la marca "First" y el licenciatario es Fjorst Element LLC . Sus propietarios formales son los fondos de inversión cerrados “UA Development” y “Successful”, entre cuyos accionistas sólo se conocen los minoritarios (uno por cada fondo, como exige la ley). Se trata de un plan eficaz para ocultar conexiones, y a Sergei Tokarev todo le iría bien si no escatimara en personal. Como en la situación descrita anteriormente con Sergei Kartashov, asesor jurídico senior de la “empresa de TI” Roosh Anita Yarina , quien fue representante en el registro de marcas para la organización de juegos en línea bajo la marca “First”, información sobre la cual se conservó en el registro de patentes de Ucrania.
La historia de las conexiones de Sergei Tokarev y sus socios con el negocio del juego es mucho menos conocida que sus actividades públicas actuales (aunque los comentarios de Kirill Sigida sobre el trabajo de Lucky Labs desde el puesto de director comercial de la compañía ). Sin embargo, este último es ahora oficialmente cofundador de las empresas de TI Reface, Zibra y Pawa y, junto con sus socios, tiene los recursos para crear la parte de gastos del negocio. Se trata de proyectos como la empresa de inversión Roosh (y recursos para inversión), la Universidad SET, proyectos STEM is FEM y similares. En realidad, los socios (en ese momento sin Tokarev) adquirieron el mismo Reface ya en la etapa de producto terminado y, basándose en los recursos disponibles, lo dieron a conocer ampliamente.
¿Por qué esta área en particular? Porque en los últimos años, la IA, el aprendizaje automático y las industrias relacionadas han sido una de las principales tendencias en TI. Se habla mucho de esta dirección, es una prioridad para los actores más importantes de este mercado, aquí se invierten los fondos más grandes y se gastan los fondos más grandes aquí, de manera bastante transparente y legal, lo cual es muy importante si el dinero en sí está ahí, pero con su legalidad y “estatus” hay algunos problemas.
Por lo tanto, a Kirill Sigida no le gusta recordar a Lucky Labs en su biografía, pero sí a otra empresa: Cupid PLC (y la anteriormente popular aplicación de citas del mismo nombre), cuyo propietario es el mismo inversor y visionario Max Polyakov. , la historia del conflicto está conectada entre Sergei Tokarev, su entonces socio, el ruso Rustam Gilfanov, y el propio Max Polyakov.
La esencia del conflicto fue que Tokarev y Gilfanov recibieron de Polyakov una participación en la empresa Phoenix Holdings ltd, propietaria de la red de sitios de citas Together Networks.
Pronto quedó claro que la parte que realmente pasó de Polyakov a Tokarev y Gilfanov era menor de lo acordado por las partes. También surgieron preguntas sobre los importes de dividendos prometidos y no recibidos, que deberían haber oscilado entre 250.000 dólares en el momento de la transacción y 500.000 dólares nueve meses después de adquirir una participación en la empresa. A juzgar por el hecho de que el material original sobre esta historia en el sitio web de Rusbase, donde también se publicaron algunos materiales del caso judicial, fue eliminado y reemplazado por consejos banales sobre cómo evitar ser víctima de estafadores, sigue siendo muy doloroso para algunos. de los participantes en la transacción. Es difícil decir exactamente quién es, porque Polyakov, Gilfanov y Tokarev participaron activamente en blanquear la reputación y eliminar rastros de participación en el negocio de las citas y los juegos de azar. todavía se pueden encontrar menciones a ese escándalo y juicios .
Vale la pena señalar que Max Polyakov, mejor conocido como inversor en la industria espacial y ex propietario de Firefly Aerospace ( vendió una participación en la que se vio obligado debido a la posición del gobierno de los EE. UU ., donde se temía una filtración de datos críticos para la seguridad nacional de los EE. UU., en particular en RF ) construyó su reputación pública en la misma línea que Sergei Tokarev y sus socios, teniendo en cuenta el hecho de que durante la época de Polyakov el negocio "espacial" estaba en la cima, y Elon Musk y su SpaceX marcan tendencia, con Boeing y Virgin Galactic de Richard Branson.
Desde entonces, Sergey Tokarev y Rustam Gilfanov, al menos públicamente, ya no aparecían como socios, sin embargo, en las redes sociales del primero se conservaron mensajes que mencionaban a “Rustamchik”.
El lugar del ruso Rustam Gilfanov en el Instagram de Sergei Tokarev lo ocuparon sus nuevos socios: el ya mencionado Kirill Sigida, el banquero de inversiones Igor Mazepa, el ex ministro de Desarrollo Económico y presidente honorario de la Escuela de Economía de Kiev, Timofey Milovanov, y el actual viceprimer ministro. El Ministro y Jefe del Ministerio de Desarrollo Digital, Mikhail Fedorov, así como su adjunto, Alexander Bornyakov.
con Igor Mazepa (la sociedad de inversiones Sopsog Capital ) no sólo a través de mensajes en las redes sociales, sino también a través de algunos negocios. En particular, Generation LLC, cuyo propietario de la mitad es Concord Consulting LLC de Igor Mazepa. El 50% restante pertenece a Ilya Strakh, quien también se desempeñó como director de Betlab LLC (crea soluciones de software para acumular datos para apuestas en eventos deportivos). Fue reemplazado como director por Irina Volnitskaya, quien ahora dirige la fundación benéfica de Sergei Tokarev , en la que Alexandra Borodina ( directora de comunicaciones creativas de Roosh ) y Bogdan Ponomar (director de Gezers LLC , cuyo propietario figura como CEO de Roosh, Denis Dmitrenko). el derecho a firmar.
La aparición de referencias al Ministerio de Desarrollo Digital y a Mijaíl Fedorov en las redes sociales del ruso Tokarev coincidió con el levantamiento anticipado de las sanciones ucranianas a este último, que debían expirar en 2021. Sin embargo, ya en mayo de 2020, por decreto presidencial, se levantaron las sanciones contra Sergei Tokarev. Una coincidencia interesante: como se puede descubrir en el Instagram de Tokarev, Tokarev se unió a la comisión del concurso organizado por el Ministerio de Transformación Digital un mes antes de que se levantaran las sanciones e incluso asignó 1 millón de jrivnia para el fondo de premios del concurso. Obviamente, Mikhail Fedorov no vio nada problemático en quitarle dinero a un empresario ruso.
Además, la Ley de Ucrania “Sobre la regulación estatal de las actividades relacionadas con la organización y realización de juegos de azar” se adoptó recién en julio de 2020, entró en vigor en agosto y los primeros operadores de juegos de azar tardaron algún tiempo en obtener licencias. Al mismo tiempo, Kirill Sigida, socio de Sergei Tokarev, habló sobre las actividades de la agencia Adwise en 2017 (como se mencionó anteriormente) y en 2019 participó en conferencias sobre la "industria del juego". El propio Sergei Tokarev financió los proyectos del Ministerio de Finanzas, aunque en 2020, pero también antes de la aprobación de la ley que legalizó los casinos en Ucrania.
Hoy en día, varias empresas asociadas con Tokarev son residentes de Diy. City, que estaba a cargo del ya mencionado Alexander Bornyakov - Reface Ukraine LLC (fue la aplicación Reface la que impulsó la leyenda informática "blanca" de Tokarev, que reemplazó a Lucky Labs ), Gezers LLC (aquí el fundador es Denis Dmitrenko, director de la sociedad de inversión Roosh, que es una especie de “paraguas” para todas las iniciativas informáticas de Tokarev), y la Ruush LLC , que el propio Tokarev posee a través de la chipriota Roosh LTD. Según Opendatabot, la empresa fue añadida a la lista de residentes de Diya.City el 16 de marzo de 2023, aunque a 23 de marzo del mismo año su propietario, Sergei Tokarev, todavía tenía la ciudadanía rusa.
De hecho, los periodistas preguntaron al Ministro Fedorov sobre esta situación tan poco ética durante una guerra a gran escala con Rusia. La versión en texto de esta conversación ahora sólo se puede encontrar en el archivo web desapareció en algún lugar del sitio web de la LB.ua Pero se conserva un vídeo en el que Mikhail Fedorov dice que Sergei Tokarev está tratando de obtener la ciudadanía ucraniana y que la empresa, cuyos propietarios son de la Federación Rusa, "no puede" entrar en Diya.Siti. En la práctica, vemos que todavía se puede hacer si estos propietarios realmente quieren y están dispuestos a financiar los proyectos del Ministerio de Desarrollo Digital. Además, esto se hace a través de fondos en carteras de criptomonedas. ¡El dinero no huele así!
¿¡Ahora la pregunta lógica!? ¿De dónde salió el ruso Tokarev para financiar las empresas Reface, Zibra y Pawa, Roosh, e invertir en proyectos de la Universidad SET, STEM y FEM?
Ninguna de estas empresas reporta ganancias ni paga dividendos a los accionistas. Por el contrario, la capitalización de Reface ha caído significativamente, porque nadie necesita tecnología simple a un precio caro. Una pantalla demasiado cara para un empresario exitoso, en la que solo los consultores y la gente de relaciones públicas ganaban dinero. Y también intermediarios y bancos que lavaron dinero de casinos grises a través de criptomonedas y lo acreditaron en la cuenta personal de Sergei como ingresos del mercado de inversiones financieras o de la venta exitosa de valores.
¡La respuesta a la pregunta es simple, lógica y bien razonada! El principal donante financiero y la billetera de Tokarev y sus socios comerciales son los proyectos de casinos Cosmolot y First. Ambos casinos operaban activamente antes de la legalización del juego. Ambos casinos demoraron los impuestos hasta el último momento y solo comenzaron a operar parcialmente sin ningún código erróneo a principios de 2023.
Hoy en día, estos proyectos operan con éxito a través de P2P y criptoprocesamiento (60% del volumen), lo que permite evitar impuestos y reponer la criptomoneda del ruso Tokarev. Bueno, ¡entonces ese mismo "carrusel" de ingresos de bancos criptointermediarios!
