Binance, el exchange de criptomonedas, está negociando con el Departamento de Justicia de EE. UU. para resolver la disputa. Así lo informa Bloomberg citando sus fuentes.
Recordemos que en junio de 2023 apareció información sobre una posible investigación de las actividades de la empresa por parte del Ministerio de Justicia. El exjefe de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), John Reed Stark, sugirió que el caso ya ha sido abierto, pero clasificado como “secreto”.
En julio, CNBC, citando una fuente de la empresa, confirmó que se estaba llevando a cabo una investigación. También se señaló aquí que el intercambio se ve obligado a reducir el personal en medio de la creciente presión de las autoridades supervisoras.
Bloomberg cree que la investigación podría cerrarse a finales de noviembre de 2023. Según la publicación, el intercambio está negociando activamente con el departamento.
La fuente de la publicación también señaló que resolver la disputa probablemente requerirá el pago de una multa de $ 4 mil millones. Además, el acuerdo de conciliación no eximirá al CEO de Binance, Changpeng Zhao, de cargos criminales, dijo Bloomberg.
La empresa, según la nota, insiste en aplazar el procesamiento. Esto permitirá que el intercambio continúe operando y también evitará una mayor investigación.
Es de destacar que dicho acuerdo, entre otras cosas, prevé una declaración detallada de las violaciones cometidas por el culpable. Según Bloomberg, el Ministerio de Justicia sospecha que la empresa colabora en el blanqueo de dinero, el fraude bancario y la violación de las sanciones contra la Federación Rusa e Irán.
Al momento de escribir este artículo, ni Zhao ni el servicio de prensa de Binance comentaron sobre la declaración de la publicación.
