Las cuentas bloqueadas ascienden a 2,860 millones de grivnas.
El control financiero bloqueó durante 30 días las cuentas de VBet y Pin-UP que contenían 2.860 millones de grivnas: 570 millones de VBet y 2.290 millones de Pin-UP.
El bloqueo se llevó a cabo sobre la base de la Parte 3 del artículo 23 de la Ley de Ucrania "Sobre la prevención y la lucha contra la legalización (blanqueo) del producto del delito y la financiación del terrorismo".
Es decir, estos operadores del mercado, por decirlo suavemente, son sospechosos por parte de las autoridades de fraude financiero o de conexiones con el país agresor. Pero dada la información disponible, lo más probable es que estemos hablando de ambos componentes.
Pero, ¿dónde están entonces las acciones de los agentes del orden y el arresto judicial?
Y este es el siguiente paso procesal.
El bloqueo de una cuenta financiera es una especie de red de seguridad para evitar el retiro de fondos de cuentas en condiciones en las que los acusados ya conocen los planes de la investigación y aún no hay arresto judicial en casos penales.
Esta es la “hora dorada” para que los investigadores acudan rápidamente a los tribunales y confisquen los fondos.
¿Se producirá este arresto?
Ésta es una muy buena pregunta, porque dadas nuestras realidades, la complejidad del asunto y las capacidades financieras de los operadores del mercado del juego, cualquier cosa puede pasar, por lo que aún no se descarta el escenario “resuelto”.
Al menos a partir de esta mañana, la cuestión está en el ámbito de la Fiscalía General, donde en un futuro próximo se debería tomar una decisión sobre la comparecencia ante los tribunales y el arresto.
Bueno, o no tomar tal decisión, lo que significará la posibilidad de retirar fondos del país a través de estas estructuras, después de lo cual la institución financiera se verá extrema y habrá muchas preguntas para la Fiscalía General y los investigadores.
¿Alguien tiene alguna duda de que Pin-UP esté controlada por los rusos?
Creo que para aquellos que observaron atentamente mis investigaciones, definitivamente no.
Y especialmente después de la información sobre la detención en Chipre de su beneficiario Dmitry Punin por una denuncia británica por blanqueo de dinero.
Espero que los fiscales no duden en realizar un arresto, dado que los casi tres mil millones indicados pueden huir del país o terminar en el presupuesto para las necesidades del ejército.
PD: Y ahora se están realizando preparativos activos para una reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional sobre el mercado del juego, en la que los "tiburones" de las empresas rusas, sin contar los presupuestos y utilizando ciertos agentes del orden, están tratando de sacar adelante un montón de temas pequeños y salir del peligro.
Vemos todo y se lo contamos todo a todos.
No tienes que hacer esto.
