Recientemente, Robert Zelenko, presidente de la junta directiva de la cooperativa de crédito Podnikatelská družstevní záložna, fue encontrado muerto en Praga. Este sindicato estuvo involucrado en el caso del contrato para el suministro de 100 mil minas entre el Ministerio de Defensa de Ucrania y la empresa Lviv Arsenal.
La muerte de Zelenka vuelve a llamar la atención sobre los extraños acontecimientos ocurridos en la República Checa en torno al escandaloso contrato.
El cuerpo de Robert Zelenka fue encontrado el 8 de junio. Según iDnes, la víspera la policía puso al hombre en la lista de personas buscadas: por la mañana llevó a su hija al colegio y desapareció.
"Teniendo en cuenta que la persona desaparecida ha tenido recientemente problemas psicológicos y estados de ansiedad, es posible que su vida esté en peligro", señaló la policía el 7 de junio, según NV News.
Los periodistas señalan que al principio el informe policial decía que el desaparecido "probablemente se suicidó". Sin embargo, el comunicado fue posteriormente editado "por respeto a la familia del fallecido" y se eliminó la referencia al suicidio.
La muerte de Zelenka nos obliga a volver una vez más a la historia del Arsenal de Lviv, que sigue sin investigarse adecuadamente en Ucrania.
Permítanme recordarles que el 10 de octubre de 2022, el Arsenal de Lviv celebró un contrato con el Ministerio de Defensa, según el cual debía suministrar proyectiles de mortero de calibre 120 mm y 82 mm.
La empresa recibió un anticipo del 97% por la obligación de entregar armas a Ucrania en dos meses. Los fondos fueron pagados, enviados a través de varias empresas, primero a través de la empresa eslovaca Sevotech y luego de la croata WDG Promet, pero las armas nunca fueron entregadas. Pero resultó que una empresa croata, por un dinero idéntico al recibido del Ministerio de Defensa, compró una fábrica de pólvora abandonada en Bosnia. Al mismo tiempo, durante las primeras transacciones se retiraron al caché casi 4 millones de euros.
En marzo de 2023, el Ministerio de Defensa de Ucrania presentó una demanda ante el tribunal económico para recuperar 1.340.465.698 UAH en concepto de pago anticipado del Arsenal de Lviv. En el invierno de 2024 se incautó este dinero. Y fue arrestado el entonces jefe del Departamento de Política Técnico-Militar del Ministerio de Defensa, Alexander Liev. Sin embargo, entonces empezaron a suceder cosas extrañas en el caso. A pesar de que la investigación estuvo a cargo de la Policía Nacional, ésta solicitó al Tribunal Supremo Anticorrupción autorización para realizar la detención. Luego el caso fue remitido a NABU. La Oficina Anticorrupción lo homenajeó y lo devolvió a la Policía Nacional. Liev ahora está prófugo.
Considérelo olvidado sobre el caso del Arsenal de Lvov. Y luego, la muerte en la República Checa.
¿Cuál es el papel de la cooperativa de crédito Podnikatelská družstevní záložna en esta estafa?
Al no poder entregar 100 mil minas a Ucrania, WDG Promet declaró en la prensa que fueron robadas por su propio operador bancario, Kamil Bakhbukh. De la misma cooperativa de crédito.
En cambio, Bakhbukh acusó a WDG Promet de que los propietarios de WDG Promet, los armeros croatas Zubak, compraron una fábrica de pólvora abandonada con dinero ucraniano.
En la investigación de Hromadské, Bakhbuch afirma directamente que no había dinero en las cuentas de WDG Promet hasta que entró allí el dinero transferido por el Ministerio de Defensa. Afirma que los propietarios de la empresa, la familia Zubakov, buscan desde 2021 la oportunidad de comprar la planta de pólvora de Vitesit en Bosnia. Y lo hicieron por dinero ucraniano.
Pero uno de los acusados en el caso, el representante del consejo de supervisión de Sevotech, Alexander Khoroshaev, afirmó que Bakhbukh era socio desde hacía mucho tiempo de los propietarios de la empresa croata Zubakov y que "WDG Promet se convirtió en rehén de las acciones fraudulentas de la alta dirección de Podnikatelska druzstevni zalozna. 5.372.000 millones de euros, que fueron sustraídos ilegalmente por estafadores de un banco checo”.
El mismo Khoroshaev fue casi el primero en enviar un mensaje a los periodistas ucranianos de que el primer ministro checo, Petr Fiala, estaba involucrado en Podnikatelska druzstevni zalozna.
En enero de este año, el medio Seznam Zprávy descubrió que el primer ministro checo Fiala ocultó al público parte de sus ahorros, por un importe aproximado de un millón de coronas, que depositó en una cuenta en el sindicato.
La publicación descubrió que 140 millones de coronas habían desaparecido del sindicato.
"Estamos investigando las circunstancias relacionadas con PDZ, el caso contra Ucrania fue el impulso para esto", confirmó al periódico una fuente del Centro Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado de la República Checa.
De hecho, los escándalos que rodean al Primer Ministro checo y al Arsenal de Lviv obligaron a Robert Zelenka a conceder una entrevista.
Confirmó que Fiala tenía un depósito en la cooperativa de crédito, pero no consideró un “pecado capital” no indicar 1 millón de coronas en el informe. Esta es una "omisión desafortunada".
Respecto al caso ucraniano, Zelenka dijo: "WDG nos presentó muchos documentos y contratos que parecían completamente en orden y no teníamos motivos para dudar de su autenticidad".
“Su relación comercial parecía transparente hasta junio de 2023, aunque había pequeños indicios de que sus entregas podrían retrasarse debido a retrasos en la emisión de algunas licencias necesarias para realizar envíos de armas. Sin embargo, desde el momento en que recibimos la primera sospecha relevante, basada en nuestras propias investigaciones, en junio de 2023, que indicaba que esto podría haber sido un fraude, inmediatamente hicimos todo lo posible para evitar nuevas actividades por parte de WDG. Pero no pudimos determinar de antemano que se trataba de un fraude, del mismo modo que la parte ucraniana no lo vio”, aseguró el presidente de la junta directiva de la cooperativa de crédito.
Según Zelenka, Podnikatelská družstevná plážná no fue acusado de nada, "al contrario, los representantes de la parte ucraniana han agradecido en repetidas ocasiones que gracias a nuestras actividades fue posible recuperar una parte importante del dinero en cuentas en los Balcanes".
Zelenka, por supuesto, no admitió que su empresa estuviera involucrada en el blanqueo de dinero.
Según él, los materiales sobre el sindicato y el primer ministro probablemente estaban relacionados con la intención del denunciante Pavel Wurst de "hacerse cargo de la empresa".
“En relación con el fraude de armas, por ejemplo, en Ucrania se habla del posible papel de los servicios de inteligencia rusos, cuyo objetivo era dañar la reputación de Ucrania, presentarla como un país corrupto, reducir su disposición a recibir financiación externa y atacar al gobierno checo claramente proucraniano”, añadió.
Sin embargo, en los últimos años la actividad del sindicato estaba en el ámbito de interés de las fuerzas del orden checas, fue multado por sus actividades y se habló de una posible pérdida de su licencia.
Los medios checos llaman a Zelenka más bien un líder formal del sindicato, cuando en realidad estaba dirigido por Kamil Bachbuch, mencionado en la historia de Ucrania.
“Como abogado por poder, representó a otras empresas asociadas al sindicato o incluso actuó como propietario de ellas (Galerie Gema, Gemacom, Distav Construction, Wastech, Gozer Privattiftung o Gozer Financial Services). Todavía existe la sospecha de que simplemente estaba encubriendo a los verdaderos propietarios y siguiendo las instrucciones del jefe no oficial Kamil Bachbuch. Ni siquiera Bajbuj ha respondido todavía a la pregunta de qué sabe sobre los últimos días de Zelenka”, escribe Seznam Zprávy en un nuevo material.
Como señala el autor del artículo, Zelenka estaba sentada en varias sillas. Como abogado, colaboró con la abogada Stepanka Bachbuch, esposa de Kamil Bachbuch. También tenía una relación con otro ex dueño del sindicato.
iDNES.cz fue el primero en escribir sobre la muerte de Zelenka.
"Desafortunadamente, el hombre fue encontrado sin signos de vida", dijo la portavoz de la policía de Praga, Eva Kropachová.
Según Seznam Zpráv, la policía concluyó que se trataba de un suicidio, lo que confirmó Kropachova. "Se excluye la culpa de otra persona", respondió la redacción a la pregunta.
Sin embargo, esta historia puede parecer mucho más complicada.
El autor debería prestar atención a los últimos párrafos sobre la muerte de Zelenka en la edición checa.
Seznam Zprávy intentó comunicarse personalmente con Robert Zelenka en abril, cuando el abogado praguense Petr Walisz celebró una reunión extraordinaria de miembros del PDZ, en la que también se discutió la posibilidad de liquidar el sindicato.
Antes de la reunión, Walish le dijo al editor que “sería imposible hablar con Zelenka. El propio Zelenka se negó a ser entrevistado tras la reunión. A través de la ventanilla de su coche, hizo un gesto despectivo con la mano para indicar que no tenía intención de hablar de nada. Luego se fue.
“La próxima reunión de miembros tendrá lugar antes de que comiencen las vacaciones, el viernes 28 de junio a primera hora de la tarde. La invitación, que apareció en el sitio web del sindicato estos últimos días, estaba firmada por el fallecido presidente de la junta directiva”, escribe la publicación.
Bueno, es hora de conocer al abogado Peter Walisch, que es abogado de espías y rusos. También está asociado con los implicados en el caso del Arsenal de Lviv.
Como escribió anteriormente Censor.NET, casi simultáneamente con la conclusión del contrato con el Arsenal de Lviv, un tal Vladislav Klischar se unió al consejo de supervisión de uno de los intermediarios en este acuerdo: la empresa Sevotech.
Se trata de una persona que forma parte del círculo de Andrei Gmyrin, el funcionario fiscal de la era Yanukovich, que en 2021 fue miembro de la Oficina del presidente Zelensky.
Gmyrin es acusado en el caso NABU sobre el robo de fondos públicos de la Autoridad Portuaria de Odessa y de la United Mining and Chemical Company. También incluyen las empresas de Klischar: EPI Group sro y Belanto, a las que la OGKhK vendió ilmenita a precio barato, que luego fue a Rusia o ocupó Crimea a precios de mercado.
Sin embargo, Gmyrin logró huir al extranjero antes de que se anunciaran sospechas, que no se levantaron contra Klischar.
En declaraciones a Hromadske, el empresario aseguró que nunca había tenido nada que ver con el dinero del Ministerio de Defensa. Sin embargo, su entrada y salida en Sevotech coinciden curiosamente con la firma de un contrato con el Arsenal de Lviv y el inicio de su cobertura mediática masiva en 2023.
Klischar vive desde hace mucho tiempo en la República Checa. Tiene varias empresas allí, cada una de las cuales es más interesante que la anterior. Entre ellos se encuentra LEO INTERNATIONAL GRUPP, cuyos socios son el abogado de Belanto, Alexander Bezzubets y Alexander Belyaev.
Sí, este es el mismo Alexander Belyaev, cuñado del ex jefe del SBU Ivan Bakanov y ex socio comercial del propio Vladimir Zelensky. Más que un personaje interesante y odioso.
Otra empresa es ILS INVESTMENT GROUP sro. Los socios de Klischar son Belyaev y Alexander Melnichuk.
No encontrarás los perfiles de todas estas personas en Facebook. Las páginas de sus familiares ahora también están cerradas después de la publicación del material en Censor.NET.
No los encontrarás en LinkedIn.
Sin embargo, parece que alguien ha estado creando para ellos versiones alternativas de sus biografías laborales desde finales del año pasado.
Entonces, en diciembre de 2023, se publicó material sobre Klischar, Belyaev y Melnichuk en el sitio web blackboxosint, que en ese momento tenía dos materiales. Se afirma que estas personas quieren comprar una parte de Parimatch al fundador Eduard Shvindlerman. Como saben, en marzo se impusieron sanciones contra esta empresa en Ucrania.
“Se presentaron a los empleados de Parimatch como empleados de la CIA y de los servicios de inteligencia europeos. Al mismo tiempo, fueron presentados a los accionistas de Parimatch como inversores con conexiones con los gobiernos de Estados Unidos, Europa y Ucrania. Prácticamente no hay información disponible públicamente sobre Alexander Melnichuk; como resultado del análisis de los datos de los registros estatales abiertos, se puede llegar a la conclusión de que esta persona lleva un estilo de vida más reservado. Desde 2015 no hay información sobre el empleo oficial de Alexander Melnichuk en Ucrania, sin embargo, según algunas fuentes, se presenta como un empleado de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania”, dice el material.
Desde entonces no ha aparecido ningún comentario de Parimatch en la prensa, pero empresarios familiarizados con los accionistas hablaron de cierta “preocupación” en la empresa. Como saben, desde el año pasado la empresa Parimatch está bajo sanciones en Ucrania debido a sus conexiones con Rusia.
Al final resultó que, más tarde se publicó una reimpresión del mismo artículo en el sitio web francés Facta.media. Es poco probable que Francia estuviera muy interesada en el destino del operador de juegos de azar ucraniano. Pero así es.
Entonces es aún más interesante: ya en enero de 2024, se publicaron materiales similares con el título Armas, dinero y SARN en los sitios web Insider de Londres y talk-finance.co.uk: cómo un grupo checo-estadounidense se apropió de Ucrania.
Los materiales comienzan de la siguiente manera: “Las últimas investigaciones periodísticas muestran que un grupo criminal organizado puede operar en la UE, en particular en la República Checa y Eslovaquia, así como en los Estados Unidos; el grupo se dedica al comercio de armas, la justicia fraude y robo de fondos asignados para las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania”.
El informante londinense también cuenta sobre Belyaev y Klischar lo que ya se publicó anteriormente en los medios ucranianos, pero añade algo nuevo.
Según una fuente londinense, según un estudio exhaustivo de los registros comerciales, Klischar y sus socios están estrechamente asociados con el grupo de empresas SARN, que opera en la República Checa y EE.UU.
El grupo incluye la empresa checa SARN Europe sro (filial de la estadounidense SARN ENERGY LLC), dirigida por el abogado checo Petr Valisch.
Este es exactamente el mismo abogado que nombró una reunión de la cooperativa de crédito que aparece en el caso del Arsenal de Lviv.
“Vališ se especializa en derecho financiero, ayuda a varias personas jurídicas checas y también defiende ante los tribunales a espías y empresarios rusos”, escribe la publicación.
“En particular, Walis estuvo involucrado en el caso del ex oficial de inteligencia militar checo Roman Liner (que trabajó en Bielorrusia), que malversó alrededor de 189 mil coronas de fondos oficiales del Ministerio del Interior. Wališ también defendió al ex poderoso oficial de inteligencia checo Martin Uher, acusado de fraude en el cargo. El abogado también estuvo involucrado en casos contra el oligarca ruso Roman Popov”, dice el material.
De hecho, esta información sobre Valis está corroborada por materiales de los medios checos.
En el caso Uher, generalmente se considera a Valish como el segundo acusado.
Entre otras noticias, se menciona en particular una empresa que fue acusada de posesión ilegal de armas en 2015. Luego, según informes de los medios, se incautaron alrededor de 50.000 lanzagranadas antitanques y municiones de los años 1970 y 1980; estaban obsoletos y modernizados por Pyro-Technology. También estuvo representada por Walish.
También puede encontrar información en los medios sobre el conflicto entre SARN y el grupo checoslovaco AS.
Y si la información sobre SARN no es clara, entonces el grupo checoslovaco es el líder del mercado de armas checo, propiedad de Jaroslav Strnad. Y, de hecho, una empresa poco conocida quiere participar en el negocio del grupo checoslovaco.
El año pasado, todo el grupo registró unas ventas récord de unos 25.000 millones de coronas, casi el doble que el año anterior (14.400 millones).
Todas estas noticias fragmentarias no nos permiten finalmente armar el rompecabezas, pero parece que la mayor parte de los materiales para descubrir la estafa del Arsenal de Lviv se encuentran ahora en la República Checa. Y fue allí donde vivieron la mayoría de los imputados en el caso. Si aún no has escapado.
