Hoy en día en el mercado de adquisiciones públicas de carbón en Ucrania operan dos grupos de empresas que compiten entre sí e intentan conquistar todo el mercado, sin verse limitadas por los fondos.
En primer lugar, es necesario averiguar qué empresas forman parte de estos dos grupos y qué los conecta.
El primer grupo incluye las siguientes empresas:
1. LLC "COAL ENERGY GROUP" (código EDRPOU: 44489153), (Fecha de registro: 12/11/2021);
2. LLC "ENERGOPOSTACH TRADE" (código EDRPOU: 44870684), (Fecha de registro: 09/06/2022);
3. LLC "RESOURCE PROFGRUP" (código EDRPOU: 45170368), (Fecha de registro: 11/12/2023);
4. LLC “SICH CONSTRUCTION COMPANY” (código EDRPOU: 45254272), (Fecha de registro: 26/09/2023);
5. LLC "UKRMEGATEK" (código EDRPOU: 43209073), (Fecha de registro: 04/09/2019);
6. LLC "ENERAOPT" (LLC "UKRAINIAN ENERGY ENTERPRISE") (código EDRPOU: 37238960), (Fecha de registro: 14.09.2010);
7. LEGARD GROUP LLC (código EDRPOU: 45259426), (Fecha de registro: 26/01/2024);
8 ASGARD MEGA GROUP LLC (código EDRPOU: 39523035), (Fecha de registro: 02/12/2014).
La empresa "COAL ENERGY GROUP" participó en las adquisiciones de carbón en 2021-2022, su actual director y beneficiario es Dmitry Gennadievich Dvorka, condenado en virtud de la parte 3 del artículo 185 del Código Penal de Ucrania - robo (procedimiento penal incluido en el ERDR bajo el número 12015080310000298, núm. 12015080310000631). Sin embargo, más atención requiere su exdirector, Vyacheslav Ivanovich Guzenko, quien, por cierto, es uno de los acusados en el proceso penal núm. 12015050000000608 del 21 de julio de 2015 en virtud del apartado 4 del artículo 190, apartado 3 del artículo 209, apartado 3 del art. 28 parte 3 artículo 358, parte 3 artículo 28 parte 4 artículo 358 Código Penal de Ucrania.
Guzenko es la figura principal de este grupo de empresas y a través de él se puede rastrear la conexión de estas empresas entre sí. Directamente Guzenko V.I. es el director de ENERGOPOSTACH TRADE LLC y RESOURCE PROFGROUP LLC. Ambas empresas están pujando activamente en 2024.
En otras empresas de este grupo, Guzenko no es director, pero la conexión con él es claramente visible.
El director de UKRMEGATEK LLC es Bogdan Viktorovich Pushnyak, cuya esposa Natalya Vyacheslavovna Pushnyak fue acusada en un proceso penal en el mismo caso con Vyacheslav Ivanovich Guzenko, Polina Vyacheslavovna Guzenko y Maria Vladimirovna Guzenko (https://data-ua.com/judicial- trámite/ 66250982).
El director de LLC CONSTRUCTION COMPANY SICH y LLC LEGARD GROUP es Alexey Vitalievich Zhuk. Ambas empresas también participarán activamente en el comercio de carbón en 2024, a menudo junto con ENERGOPOSTACH TRADE LLC y RESOURCE PROFGROUP LLC. Lo que conecta a Zhuk A.V. y Guzenko V.I. es ASGARD MEGA GROUP LLC. Esta empresa participó en el comercio de carbón en 2017-2018, y fue el 03/04/2018 cuando su entonces director, Vyacheslav Ivanovich Guzenko, fue reemplazado por Alexey Vitalievich Zhuk. Además, Polina Vyacheslavovna Guzenko, la hija de Vyacheslav Ivanovich Guzenko, figuraba entre los fundadores de la empresa.
Este grupo de empresas también incluye ENERAOPT LLC (UKRAINIAN ENERGY ENTERPRISE LLC), esta empresa participó en las adquisiciones de carbón en 2021-2023, el director es Andrey Anatolyevich Sosonny (que es beneficiario de ~ 165 empresas), pero hay más interesados en su pasado director - Folvarkov Anton Andreevich, que es gerente Vyacheslav Guzenko es el actual director de VITA TRADE LLC (código EDRPOU: 39621411) y TAVRIYA TEPLOENERGO LLC (código EDRPOU: 39002068), y también tiene ambas como persona física. Persona de dos procedimientos de ejecución: N° 66974123 y N° 72734736 sobre recaudación de fondos, inscritos en el Registro Unificado de Deudores. Por decisión de la Función Pública de la Región de Odessa de 2 de agosto de 2023 en el caso No. 916/2151/23, se decidió cobrar solidariamente a TAVRIYA TEPLOENERGO LLC y A.A. a favor de la sociedad anónima "TASKOMBANK" 273368,45 UAH de deuda en virtud del contrato de préstamo. en el caso No. 916/2668/23, se decidió recuperar de TAVRIYA TEPLOENERGO LLC a favor del Departamento de Educación y Ciencia de la Administración Estatal Regional de Kherson (código EDRPOU 38594843) fondos pagados en exceso por un monto de 169,833 (ciento sesenta -nueve mil ochocientos treinta y tres) UAH. 94 kopeks
El segundo grupo incluye empresas como:
1. PE "NAFTOAGROSERVIS" (código EDRPOU: 32872463), (Fecha de registro: 06/05/2004);
2. LLC "ZAPADMARKET" (código EDRPOU: 45355935), (Fecha de registro: 31/10/2023);
3. LLC "ENERGO VOSTOK ANTHRACITE" (código EDRPOU: 40332955), (Fecha de registro: 10/03/2016);
4. LLC "PROMTOPRESSURS" (código EDRPOU: 41513188), (Fecha de registro: 09/08/2017).
Los anteriores jefes de la empresa privada "NAFTOAGROSERVICE" son Sergey Ivanovich Slivinsky (que siguió siendo representante autorizado y signatario) y Alexander Vladimirovich Sosyura (también es el ex director de PROMTOPRESSURS LLC 41513188 y LLC "YUZHNODONBASSKAYA MINE No. 3"). Según Sosyura A.V. También se abrió el proceso penal núm. 42023122030000158 de 05/12/2023: mediante resolución del juez de instrucción del Tribunal de Distrito de la ciudad de Alejandría de la región de Kirovograd de 11/01/2024 en el caso núm. 398/6610/23 en Sosyura A.V. Se optó por una medida preventiva en forma de detención por un período hasta el 02/03/2024 inclusive.
El fundador, director y beneficiario de ZAPADMARKET LLC (Fecha de registro estatal: 31 de octubre de 2023) es Sergey Vladimirovich Glukhov, quien también es el ex director de ENERGO VOSTOK ANTHRACITE LLC.
En cuanto a ENERGO VOSTOK ANTHRACITE LLC, ahora su director es Ruslan Rashidovich Bragin, y entre los antiguos líderes, además de S.V. Glukhov, también se encuentra Roman Rashidovich Bragin, hermano del actual director, quien también fue el fundador de la empresa. . Entre los fundadores también se encuentra Yuri Ivanovich Slivinsky, hermano de Sergei Ivanovich Slivinsky, ya conocido por la empresa privada Nefteagroservice.
En cuanto a PROMTOPRESURS LLC, su fundador es Bragin Roman Rashidovich (quien, según nuestros datos, incluso antes de la invasión a gran escala y durante algún tiempo después vivió y realizó negocios en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania, pero ahora se ha ido al extranjero y no ha regresado a Ucrania). Bragina Sofia Aleksandrovna figura entre las antiguas personas autorizadas. El ex director era, como ya hemos descubierto, Alexander Vladimirovich Sosyura. Esta sociedad también se menciona en la resolución del Tribunal de Distrito de la ciudad de Alejandría de la región de Kirovograd de fecha 11 de enero de 2024, número de proceso penal en ERDR: 42023122030000158 (https://reyestr.court.gov.ua/Review/116221687). Afirma que el 13 de noviembre de 2023, la Colonia Correccional de Petrovskaya celebró un acuerdo con PROMTOPRESSURS LLC para el suministro de 505 toneladas de carbón grado DG 13-100. Según los investigadores, el mismo día un representante de la sociedad ofreció al jefe adjunto de la colonia 215.000 jrivnia para hacer la vista gorda ante el hecho de que 260,9 toneladas de carbón resultaron ser de una calidad inferior a la estipulada en los términos del acuerdo. el contrato y 4,45 toneladas no fueron entregadas en absoluto. El 27 de diciembre, un representante del contratista (sospechoso - PERSON_4) supuestamente transfirió los fondos acordados a un funcionario de la colonia. Después de esto, los fondos fueron incautados por agentes del orden. Es interesante que el sospechoso (PERSON_4) también figura como jefe de la empresa privada "NAFTOAGROSERVIS", como ya hemos descubierto: se trata de Alexander Vladimirovich Sosyura.
Así, la conexión entre estos dos grupos de empresas es claramente visible. Sigamos ahora las actividades de estas empresas, es decir, sus victorias en subastas a precios de oferta claramente reducidos.
Sabemos que las empresas estatales de generación de energía compran carbón de calidad DG por 5.040,00 grivnas. (IVA incluido 20%) por 1 tonelada de carbón con un contenido de cenizas del 23%, y este precio no incluye los costos de envío, los volúmenes de suministro son muy grandes y las compras en sí a menudo se realizan sin intermediarios. Teniendo esto en cuenta, el precio de 1 tonelada de carbón con un contenido de cenizas del 14%, para cuya compra se realizan licitaciones públicas, que incluyen también los gastos de envío, no puede ser inferior a 6.000 grivnas, incluso el precio de 7.000 grivnas es en muchos casos subestimada. En el momento de redactar este informe solicitamos el precio del carbón de grado DG (13-100) con un contenido de cenizas de hasta el 14 % directamente de varias minas ucranianas; el precio medio que nos ofrecieron fue de 8.000 grivnas por 1 tonelada, IVA incluido.
Veamos ahora las licitaciones en las que ganaron las empresas del primer grupo. Como primer ejemplo, tomemos una contratación con el identificador UA-2024-02-06-007309-a (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-06-007309-a), en donde ENERGOPOSTACH LLC TRADE ganó la licitación para la compra de carbón grado DG (13-100) con un precio de 6100 UAH por tonelada (IVA incluido) de conformidad con el Acuerdo No. 16 del 12/02/2024, y poco después se firmó un Acuerdo Adicional sobre la terminación de este Acuerdo del 22/02/2024. Por tanto, el suministro de carbón no se produjo.
LLC "RESOURCE PROFGRUP" fue declarada ganadora en la licitación UA-2024-02-09-002370-a (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-09-002370-a) con una oferta de 6147 UAH por tonelada de carbón de grado DG (13-100), mientras que LLC también participó en esta compra "SICH CONSTRUCTION COMPANY", que también pertenece a este grupo de empresas con una oferta de 5.700 grivnas por tonelada, pero esta oferta fue rechazada por no haber presentado la empresa los documentos necesarios.
En cuanto a SICH CONSTRUCTION COMPANY LLC, esta empresa ganó la licitación UA-2024-01-16-004841-a (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-01-16-004841-a ) con un precio de 6450 UAH por 1 tonelada del mismo grado de carbón DG (13-100).
LEGARD GROUP LLC también ganó la subasta con un precio reducido: ~5777 UAH por tonelada de carbón, también de calidad DG 13-100. Es interesante que en esta compra también participó RESOURCE PROFGRUP LLC con una oferta de poco más de 4988 UAH por tonelada, pero esta oferta fue rechazada debido al precio anormalmente bajo.
¿De dónde obtienen estas empresas el carbón a este precio? ¿Es robado o es de mala calidad? Podemos examinar los contratos de estas empresas con los productores y proveedores de carbón y los certificados de características genéticas, tecnológicas y de calidad de los productos del carbón que se entregaron a estas empresas para participar en las adquisiciones.
Dos empresas que emitieron dichos certificados a empresas del primer grupo son LLC "COALENERGY" (código USREOU: 44197200) y LLC "ZAKHIDUKRPOSTACH" (código EDRPOU: 31674204).
Es ZAKHIDUKRPOSTACH LLC el productor y proveedor de carbón para RESOURCE PROFGRUP LLC en la adquisición UA-2024-02-09-002370-a (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-09 - 002370-a), en el certificado del fabricante y en las características del carbón, el contenido de cenizas del carbón se indica como 9,2%, mientras que la oferta de RESOURCE PROFGRUP LLC, como ya hemos descubierto, es de sólo 6147 UAH por tonelada de carbón. Como país de origen del carbón se indicó Ucrania. ¿Tiene RESOURCE PROFGRUP LLC la capacidad de producir carbón de tal calidad a un precio tan bajo? ¿Quizás el carbón es robado o su calidad es inadecuada? ¿O quizás estas empresas no pagan impuestos y eso es lo que les da la oportunidad de ofrecer un precio tan bajo? Según nuestras fuentes del Servicio Estatal de Impuestos de Ucrania, este grupo de empresas todavía evade el pago de impuestos al presupuesto; el Servicio Estatal de Impuestos casi no genera ingresos de estas empresas;
Otra empresa que suministró carbón a las empresas del primer grupo es VITA TRADE LLC (código EDRPOU: 39621411), por ejemplo, como en el contrato UA-2024-02-07-013207-a (https://prozorro.gov.ua /licitación/ UA-2024-02-07-013207-a). El director y propietario de esta empresa es Folvarkov Anton Andreevich, a quien ya hemos mencionado como ex director de ENERAOPT LLC y gerente Vyacheslav Ivanovich Guzenko. La actividad principal de VITA TRADE LLC es el comercio al por mayor de cereales, tabaco en bruto, semillas y piensos. ¿Realmente esta empresa cuenta con el recurso para asegurar el suministro de 156,52 toneladas de carbón grado DG 13-100, según lo especificado en el Acuerdo No. 4 del 27 de diciembre de 2023, y de dónde obtiene la empresa este carbón?
La situación es aún más interesante en el caso de las subastas en las que participaron empresas del segundo grupo. Sí, claro, también entran a la subasta de carbón con ofertas reducidas, por ejemplo, como en la subasta UA-2024-01-17-014145-a (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024- 01-17 -014145-a), donde ZAPADMARKET LLC presentó una oferta a un precio de 3.000 UAH por 1 una tonelada de carbón. En otras adquisiciones, estas empresas ofrecen suministros de carbón a un precio prácticamente nulo.
Así, la empresa privada “NAFTOAGROSERVICE” ingresó a la subasta UA-2024-01-23-011824-a (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-01-23-011824-a) con decisión final oferta de sólo 250 UAH por 1 tonelada de carbón. Esta oferta fue rechazada debido al precio anormalmente bajo.
ZAPADMARKET LLC también presentó una oferta de 250 UAH por 1 tonelada de carbón en la adquisición UA-2024-01-17-013866-a (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-01-17-013866 - a), incluso se concluyó y firmó un acuerdo con el cliente (No. 11 de fecha 12.02.2024), que posteriormente fue rescindido por incumplimiento de sus obligaciones por parte del proveedor.
LLC "ENERGO VOSTOK ANTHRACITE" este año no participó activamente en la contratación pública, pero también hizo propuestas con precios extremadamente bajos, incluida la licitación de antracita. En la contratación UA-2024-02-07-014762-a (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-07-014762-a), esta empresa presentó una propuesta para el suministro de 8 toneladas de carbón de antracita A (25-50) por sólo 22 grivnas (2,75 grivnas por 1 tonelada). Otras empresas de este grupo también presentaron propuestas con precios extremadamente bajos, a saber: PE "NAFTOAGROSERVIS" con una oferta de 61 grivnas y LLC "PROMTOPRESURS" con una oferta de 1 grivna. Sin embargo, fue ENERGO VOSTOK ANTHRACITE LLC la que fue declarada ganadora y con ella se concluyó y firmó el Acuerdo No. 82 de fecha 26 de febrero de 2024, que establece claramente la obligación de ENERGO VOSTOK ANTHRACITE LLC de suministrar 8 toneladas de carbón de antracita, A ( 25-50 ) a un precio de 2,75 UAH por tonelada.
Vale la pena señalar que todas las minas en las que se extraía antracita permanecieron en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania. Por tanto, surge la pregunta: ¿de dónde lo sacó ENERGY VOSTOK ANTHRACITE LLC? Incluso si a la sociedad le quedara antracita de años anteriores (incluso antes de la invasión a gran escala), ¿dónde y cómo la almacenaron en cantidades tan grandes y su calidad se deterioró durante todo el período de almacenamiento? ¿Y cuál es el motivo del suministro de esta antracita a 2,75 grivnas por tonelada?
PROMTOPRESSURS LLC en 2024 ya ganó varias subastas con propuestas con precios tan extremadamente bajos. Así, en la contratación UA-2024-02-23-005703-a (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-23-005703-a) se firmó un acuerdo con el cliente para la suministro de carbón G( G2) (13-100) por sólo 0,055 UAH por 1 tonelada. En la licitación UA-2024-02-02-004647-a (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-02-004647-a) esta empresa ganó con una oferta de 1 UAH por tonelada de carbón G (G2) (13-100), con este precio se firmó el contrato N° 12/02 del 12 de febrero 2024. Y el 18 de marzo de 2024, el Cliente envió a PROMTOPRESSURS LLC un mensaje sobre la rescisión del contrato, en el que se indicaba que a pesar de un recordatorio repetido, el carbón no fue entregado al Cliente y debido a la falta de entrega a la institución educativa, hay una amenaza de interrupción de la temporada de calefacción. Al mismo tiempo, el cliente no solo rescindió el contrato, sino que también aplicó sanciones operativas y económicas en forma de negativa a establecer relaciones económicas futuras con PROMTOPRESSOURS LLC por un período de 3 (tres) años a partir de la fecha de recepción de esta notificación. . Absolutamente la misma situación se repitió en la licitación UA-2024-02-16-009725-a (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-16-009725-a), donde ganó PROMTOPRESURS LLC la subasta del mismo Cliente.
Sin embargo, esta situación no es exclusiva de 2024. Los acontecimientos actuales repiten la situación de 2023, cuando un número importante de operaciones se vieron perturbadas por las acciones de estas empresas. Por ejemplo, en la licitación UA-2023-10-04-002902-a (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-04-002902-a) PROMTOPRESURS LLC presentó una oferta para el suministro de 224 toneladas de carbón DG (13-100) a un precio de sólo 300 grivnas por 1 tonelada. Se concluyó el Acuerdo de Suministro No. K-6 del 29 de noviembre de 2023, el cual luego fue rescindido, como se indica en el Acuerdo Adicional No. 2, debido a que los almacenes de la empresa están ubicados en la ciudad de Kurakhovo, que está constantemente bajo fuego. , y un suministro seguro de carbón es imposible. Así, se interrumpió la compra de carbón durante el invierno, creando una amenaza de interrupción de la temporada de calefacción en el establecimiento del Cliente.
Por lo tanto, resulta completamente obvio que estas empresas no pretenden suministrar carbón a precios tan bajos, sino perturbar las compras e impedir que otras empresas ganen licitaciones con precios adecuados. Por tanto, crean una amenaza muy real de interrupción de la temporada de calefacción.
Así, en el mercado de contratación pública de carbón térmico en 2024, hay dos grupos de empresas que han captado casi todo el mercado, probablemente evaden impuestos, no está claro de dónde obtienen su carbón, la calidad del carbón en sí no está clara. , interrumpen el abastecimiento al no suministrar carbón a otras empresas y amenazan con interrumpir la temporada de calefacción. En vista de esto, sólo surge una pregunta: ¿hacia dónde miran las fuerzas del orden?
