Очень странные дела в закупке угля для государственных учреждений

На сегодняшний день на рынке публичных закупок угля в Украине действуют две группы компаний, которые конкурируют между собой и пытаются покорить весь рынок, не стесняясь при этом в средствах.

Прежде всего нужно выяснить, какие именно компании входят в состав этих двух групп, и что их связывает.

К первой группе относятся следующие компании:

1. ООО «КОАЛ ЭНЕРДЖИ ГРУПП» (Код ЕГРПОУ: 44489153), (Дата регистрации: 12.11.2021);

2. ООО «ЭНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД» (Код ЕГРПОУ: 44870684), (Дата регистрации: 09.06.2022);

3. ООО «РЕСУРС ПРОФГРУП» (Код ЕГРПОУ: 45170368), (Дата регистрации: 11.12.2023);

4. ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СИЧ» (Код ЕГРПОУ: 45254272), (Дата регистрации: 26.09.2023);

5. ООО «УКРМЕГАТЕК» (Код ЕГРПОУ: 43209073), (Дата регистрации: 04.09.2019);

6. ООО «ЭНЕРАОПТ» (ООО «УКРАИНСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ») (Код ЕГРПОУ: 37238960), (Дата регистрации: 14.09.2010);

7. ООО «ЛЕГАРД ГРУПП» (Код ЕГРПОУ: 45259426), (Дата регистрации: 26.01.2024);

8 ООО «АСГАРД МЕГА ГРУП» (Код ЕГРПОУ: 39523035), (Дата регистрации: 02.12.2014).

Компания «КОАЛ ЭНЕРДЖИ ГРУП» участвовала в закупках по углю в 2021-2022 гг., ее нынешним директором и бенефициаром является Дворка Дмитрий Геннадьевич, судимый по ч.3 ст.185 УК Украины — кража (уголовные производства, внесенные в ЕРДР под № 12015080310000298, № 12015080310000631). Однако большего внимания требует ее бывший директор — Гузенко Вячеслав Иванович, который, кстати, является одним из обвиняемых в рамках уголовного производства №12015050000000608 от 21 июля 2015 года по ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358 УК Украины.

Именно Гузенко является основной фигурой в этой группе компаний и через него можно проследить связь этих компаний друг с другом. Непосредственно Гузенко В.И. является директором ООО «ЭНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД» и ООО «РЕСУРС ПРОФГРУП». Обе эти компании принимают активное участие в торгах в 2024 году.

В других компаниях этой группы Гузенко не является директором, однако связь с ним четко прослеживается.

Руководителем ООО «УКРМЕГАТЕК» является Пушняк Богдан Викторович, жена которого — Пушняк Наталья Вячеславовна была фигурантом уголовного производства в одном деле с Гузенко Вячеславом Ивановичем, Гузенко Полиной Вячеславовной и Гузенко Марией Владимировной (https://data-ua.com/judicial-proceeding/66250982).

Директором ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СИЧ» и ООО «ЛЕГАРД ГРУПП» является Жук Алексей Витальевич. Обе эти компании также активно принимают участие в торгах по углю в 2024 году, часто вместе с ООО «ЭНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД» и ООО «РЕСУРС ПРОФГРУПП». Тем что связывает Жука А.В. и Гузенко В.И. является ООО «АСГАРД МЕГА ГРУПП». Эта компания принимала участие в торгах по углю в 2017-2018 годах и именно 03.04.2018 ее тогдашний руководитель, Гузенко Вячеслав Иванович, был изменен на Жука Алексея Витальевича. Кроме того, среди учредителей общества была указана Гузенко Полина Вячеславовна — дочь Гузенко Вячеслава Ивановича.

К данной группе компаний также относится ООО «ЭНЕРАОПТ» (ООО «УКРАИНСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»), эта компания участвовала в закупках по углю в 2021-2023 годах, руководитель — Сосонный Андрей Анатольевич (который является бенефициаром в ~ 165 компаниях), однако нас больше интересует ее прошлый директор — Фольварков Антон Андреевич, который является менеджером Вячеслава Гузенко, действующим директором ООО «ВИТА ТРЕЙД» (код ЕГРПОУ: 39621411) и ООО «ТАВРИЯ ТЕПЛОЭНЕРГО» (код ЕГРПОУ: 39002068), а также имеет как физ. лицо два исполнительных производства: №66974123 и №72734736 о взыскании средств, внесенный в Единый реестр должников. Решением ГС Одесской области от 02 августа 2023 по делу №916/2151/23 решено взыскать солидарно с ООО «ТАВРИЯ ТЕПЛОЭНЕРГО» и Фольваркова А.А. в пользу Акционерного общества «ТАСКОМБАНК» 273368,45 грн задолженности по кредитному договору. по делу №916/2668/23 решено взыскать с ООО «ТАВРИЯ ТЕПЛОЭНЕРГО» в пользу Управления образования и науки Херсонской областной государственной администрации (код ЕГРПОУ 38594843) излишне уплаченные денежные средства в сумме 169 833 (сто шестьдесят девять тысяч восемьсот тридцать три) грн. 94 коп.

Во вторую группу входят такие компании как:

1. ЧП «НАФТОАГРОСЕРВИС» (Код ЕГРПОУ: 32872463), (Дата регистрации: 06.05.2004);

2. ООО «ЗАПАДМАРКЕТ» (Код ЕГРПОУ: 45355935), (Дата регистрации: 31.10.2023);

3. ООО «ЭНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» (Код ЕГРПОУ: 40332955), (Дата регистрации: 10.03.2016);

4. ООО «ПРОМТОПРЕССУРС» (Код ЕГРПОУ: 41513188), (Дата регистрации: 09.08.2017).

Предыдущие руководители ЧП «НАФТОАГРОСЕРВИС» — Сливинский Сергей Иванович (который остался уполномоченным представителем и подписантом) и Сосюра Александр Владимирович (Он же бывший директор ООО «ПРОМТОПРЕССУРС» 41513188 и ООО «ШАХТА «ЮЖНОДОНБАССКАЯ №3»). По Сосюре А.В. также было открыто Уголовное производство №42023122030000158 от 05.12.2023 года: постановлением следственного судьи Александрийского горрайонного суда Кировоградской области от 11.01.2024 года по делу №398/6610/23 по Сосюре А.В. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 02.03.2024 включительно.

Учредителем, руководителем и бенефициаром ООО «ЗАПАДМАРКЕТ» (Дата государственной регистрации: 31.10.2023 г.) является Глухов Сергей Владимирович, который также является бывшим руководителем ООО «ЭНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ»

Что касается самого ООО «ЭНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ», то сейчас его руководителем является Брагин Руслан Рашидович, а среди бывших руководителей, кроме Глухова С.В., числится также Брагин Роман Рашидович, брат нынешнего директора, который также был учредителем общества. Среди учредителей числится также и Сливинский Юрий Иванович, брат Сливинского Сергея Ивановича, уже известного нам из ЧП «Нефтеагросервис».

Что касается ООО «ПРОМТОПРЕСУРС», то его основатель — Брагин Роман Рашидович (который по нашим данным еще до полномасштабного вторжения и некоторое время после него проживал и вел дела на временно оккупированных территориях Украины, а сейчас выехал за границу и в Украину не вернулся). Среди бывших уполномоченных лиц указана Брагина София Александровна. Бывшим же директором был, как мы уже выяснили Сосюра Александр Владимирович. Это общество также упоминается в постановлении Александрийского горрайонного суда Кировоградской области от 11.01.2024, номер уголовного производства в ЕРДР: 42023122030000158  (https://reyestr.court.gov.ua/Review/116221687). Там указывается, что 13 ноября 2023 года Петровская исправительная колония заключила с ООО «ПРОМТОПРЕССУРС» соглашение о поставке 505 тонн каменного угля марки ДГ 13-100. По версии следствия, в тот же день представитель общества предложил заместителю начальника колонии за 215 тысяч гривен закрыть глаза на то, что 260,9 тонн угля оказалось низкого качества, чем было предусмотрено условиями договора, а 4,45 тонны вообще не доставили. 27 декабря представитель подрядчика (подозреваемый — ЛИЦО_4) якобы передал оговоренные средства должностному лицу колонии. После этого средства изъяли правоохранители. Интересно, что подозреваемый (ЛИЦО_4) также указан как работающий руководителем ЧП «НАФТОАГРОСЕРВИС», как мы уже выяснили — это Сосюра Александр Владимирович.

Таким образом, четко прослеживается связь внутри этих двух групп предприятий. Теперь проследим за деятельностью этих компаний, а именно их победах на торгах по явно заниженным ценам предложений.

Нам известно, что государственные энергогенерирующие компании закупают уголь марки ДГ по 5040,00 грн. (в т.ч. НДС 20%) за 1 тонну угля зольностью 23%, при этом эта цена не включает в себя стоимость доставки, объемы поставок очень большие, а сами закупки часто проводятся без посредников. Учитывая это, цена 1 тонны угля зольностью 14%, на закупку которого проводят публичные тендеры, куда также входит стоимость доставки, не может составлять менее 6000 грн, даже цена 7000 грн во многих случаях является заниженной. На момент написания статьи мы запросили цену на уголь марки ДГ (13-100) зольностью до 14% непосредственно у нескольких украинских шахт, средняя предложенная нам цена — 8000 грн за 1 тонну с НДС.

Теперь посмотрим на тендеры, в которых побеждали предприятия из первой группы. Как первый пример, возьмем закупку по идентификатору UA-2024-02-06-007309-a (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-06-007309-a), в которой ООО «ЭНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД» выиграло тендер по закупке угля марки ДГ (13-100) с ценой 6100 грн за тонну (с НДС) в соответствии с Договором № 16 от 12.02.2024, а вскоре после этого было подписано Дополнительное соглашение о расторжении этого Договора от 22.02.2024. Таким образом, поставка угля не состоялась.

ООО «РЕСУРС ПРОФГРУП» объявили победителем в торгах UA-2024-02-09-002370-a (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-09-002370-a) с предложением в 6147 грн за тонну угля марки ДГ (13-100), при этом в этой закупке принимало участие также ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СИЧ», что также относится к этой группе компаний с предложением 5700 грн за тонну, но это предложение отклонили из-за непредоставления обществом необходимых документов.

Что касается ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СИЧ», то это предприятие победило в закупке UA-2024-01-16-004841-a (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-01-16-004841-a) с ценой 6450 грн за 1 тонну того же самого угля марки ДГ (13-100).

ООО «ЛЕГАРД ГРУП» также одержало победу в торгах с заниженной ценой: ~5777 грн за тонну угля, тоже марки ДГ 13-100. Интересно, что в этой закупке также принимало участие ООО «РЕСУРС ПРОФГРУП» с предложением чуть больше 4988 грн за тонну, однако это предложение было отклонено из-за аномально низкой цены.

Где эти предприятия берут уголь по такой цене, является ли он ворованным или ненадлежащего качества? Можем посмотреть на договоры этих предприятий с производителями и поставщиками угля и на сертификаты генетических, технологических и качественных характеристик на угольную продукцию, которые были предоставлены этим предприятиям для участия в закупках.

Двумя предприятиями, которые выдавали такие сертификаты компаниям из первой группы является ООО «КОАЛЕНЕРЖИ» (Код ЕГРПОУ: 44197200) и ООО «ЗАХІДУКРПОСТАЧ» (Код ЕГРПОУ: 31674204)

Именно ООО «ЗАХІДУКРПОСТАЧ» является производителем и поставщиком угля для ООО «РЕСУРС ПРОФГРУП» в закупке UA-2024-02-09-002370-a (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-09-002370-a), в справке о производителе и характеристики угля зольность угля указана как 9,2%, при этом предложение ООО «РЕСУРС ПРОФГРУП», как мы уже выяснили, равна лишь 6147 грн за тонну угля. Страной происхождения угля была указана Украина, есть ли у ООО «РЕСУРС ПРОФГРУП» возможности добыть уголь такого качества за такую низкую цену? Может уголь является краденым или его качество ненадлежащее? А возможно эти предприятия не платят налоги и именно это дает им возможность предлагать такую низкую цену? Согласно нашим источникам в Государственной налоговой службе Украины, эта группа предприятий таки уклоняется от уплаты налогов в бюджет, почти никаких поступлений в ГНС от этих предприятий не было.

Другой компанией, которая поставляла уголь предприятиям первой группы является ООО «ВИТА ТРЕЙД» (Код ЕГРПОУ: 39621411), например как в закупке UA-2024-02-07-013207-a (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-07-013207-a). Директором и владельцем этой компании является Фольварков Антон Андреевич, которого мы уже упоминали как бывшего руководителя ООО «ЭНЕРАОПТ» и менеджера Гузенко Вячеслава Ивановича. Основным видом деятельности ООО «ВИТА ТРЕЙД» является Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных. Действительно ли у этой компании есть ресурс чтобы обеспечить поставку 156,52 тонн угля марки ДГ 13-100, как указано в Договоре № 4 от «27» декабря 2023 года, и откуда у предприятия этот уголь?

С торгами, в которых принимали участие компании второй группы ситуация еще интереснее. Да, конечно, они также выходят на торги по углю с заниженными предложениями, например как в торгах UA-2024-01-17-014145-a (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-01-17-014145-a), где ООО «ЗАПАДМАРКЕТ» подало предложение ценой в 3000 грн за 1 тонну угля. В других закупках эти предприятия предлагают поставки угля почти за бесценок.

Так, ЧП «НАФТОАГРОСЕРВИС» вышло на торги UA-2024-01-23-011824-a (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-01-23-011824-a) с окончательным предложением всего в 250 грн за 1 тонну угля. Это предложение было отклонено из-за аномально низкой цены.

ООО «ЗАПАДМАРКЕТ» также предоставляло предложение в 250 грн за 1 тонну угля в закупке UA-2024-01-17-013866-a (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-01-17-013866-a), даже был заключен и подписан договор с заказчиком (№ 11 от 12.02.2024 года), который же потом был расторгнут из-за невыполнения поставщиком своих обязательств.

ООО «ЭНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» не принимало в этом году слишком активное участие в публичных закупках, однако также отметилось с предложениями с чрезвычайно низкой ценой, в том числе в торгах на антрацит. В закупке UA-2024-02-07-014762-a (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-07-014762-a) это общество подало предложение на поставку 8 тонн угля антрацит, А (25-50) всего за 22 грн (2,75 грн за 1 тонну). Другие предприятия из этой группы также подали предложения с чрезвычайно низкими ценами, а именно: ЧП «НАФТОАГРОСЕРВИС» с предложением 61 грн и ООО «ПРОМТОПРЕСУРС» с предложением в 1 грн. Однако именно ООО «ЭНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» было провозглашено победителем и с ним был заключен и подписан Договор № 82 от 26 февраля 2024 г., в котором четко отмечается обязательство ООО «ЭНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» поставить 8 тонн угля антрацит, А (25-50) по цене 2,75 грн за тонну.

Стоит отметить, что все шахты, в которых проводилась добыча антрацита, остались на временно оккупированных территориях Украины. Поэтому возникает вопрос, откуда он у ООО «ЭНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ»? Даже если антрацит у общества остался с прошлых лет (еще до полномасштабного вторжения), то где и как они его хранили в таких больших количествах и не ухудшилось ли его качество за все время хранения? И в чем причина поставки этого антрацита по 2,75 грн за тонну?

ООО «ПРОМТОПРЕССУРС» в 2024 году победило уже на нескольких торгах с предложениями с такими чрезвычайно низкими ценами. Так, в закупке UA-2024-02-23-005703-a (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-23-005703-a) был подписан договор с заказчиком на поставку угля Г(Г2) (13-100) всего за 0,055 грн за 1 тонну. В торгах UA-2024-02-02-004647-a (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-02-004647-a) это предприятие победило с предложением в 1 грн за тонну угля Г (Г2) (13-100), с такой ценой и был подписан договор № 12/02 от 12 февраля 2024 года. А 18 марта 2024 Заказчик отправил ООО «ПРОМТОПРЕССУРС» сообщение о расторжении договора, в котором указано, что несмотря на повторное напоминание, уголь не был поставлен Заказчику и из-за срыва поставки в учебном заведении существует угроза срыва отопительного сезона. Заказчик при этом не только расторг договор, но и применил оперативно-хозяйственную санкции в виде отказа от установления на будущее хозяйственных отношений с ООО «ПРОМТОПРЕССУРС» сроком на 3 (три) года с момента получения данного уведомления. Абсолютно такая же ситуация повторилась и в закупке UA-2024-02-16-009725-a (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-16-009725-a), где ООО «ПРОМТОПРЕСУРС» выиграло торги у того же самого Заказчика.

При этом такая ситуация не является уникальной для 2024 г. Нынешние события повторяют ситуацию в 2023 году, когда значительное количество торгов были сорваны действиями этих компаний. Например, в торгах UA-2023-10-04-002902-a (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-04-002902-a) ООО «ПРОМТОПРЕСУРС» предоставило предложение на поставку 224 тонн угля ДГ (13-100) ценой всего 300 грн за 1 тонну. Был заключен Договор поставки № К-6 от 29.11.2023, которой затем расторгли, как отмечается в Дополнительном соглашении № 2, вследствие того, что склады общества находятся в городе Курахово, которое постоянно обстреливается, безопасная поставка угля — невозможна. Таким образом закупка угля во время зимы была сорвана, создавая угрозу срыва отопительного сезона в заведении Заказчика.

Итак, становится полностью очевидным то, что эти компании не собираются поставлять уголь по таким чрезвычайно низким ценам, однако намерены сорвать закупки и не дать возможность другим предприятиям выиграть в торгах с адекватными ценами. Тем самым они создают вполне реальную угрозу срыва отопительного сезона.

Таким образом, на рынке публичных закупок энергетического угля в 2024 году действуют две группы компаний, которые захватили почти весь этот рынок, вероятно уклоняются от уплаты налогов, непонятно где берут свой уголь, сам уголь непонятно какого качества, они срывают проведение закупок, не давая при этом другим компаниям поставлять уголь, угрожая тем самым сорвать отопительный сезон. Ввиду этого возникает только один вопрос: куда смотрят правоохранительные органы?