En el tercer año de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, la brecha de ingresos entre los ucranianos ricos y los ucranianos comunes y corrientes sigue creciendo. Mientras se aumentan los impuestos y las tarifas de los servicios públicos para la clase media, la llamada élite está comprando coches de lujo. En particular, recientemente se matricularon en Ucrania trece coches eléctricos de la marca Rolls-Royce del último modelo. Uno de ellos es para una empresa cercana al empresario Mikhail Bakunenko. En este material, lea sobre los pasaportes y numerosas residencias de Bakunenko, la ciudadanía rusa de su esposa y una lujosa propiedad en la costa de Florida.
Mikhail Bakunenko es conocido por haber trabajado durante mucho tiempo como presidente de la junta directiva de la mayor empresa privada de producción de gas, Ukrnaftoburenie. La empresa estaba asociada con Igor Kolomoisky y el exdiputado Vitaly Khomutynnik.
En febrero de 2023, las fuerzas del orden descubrieron a exfuncionarios que recibían beneficios ilegales de la producción de gas del subsuelo estatal. Estamos hablando de ganancias del yacimiento de petróleo y gas de Sakhalin en la región de Jarkov. Posteriormente, el tribunal arrestó los derechos corporativos de cuatro empresas y Ukrnaftoburenie fue transferida a la dirección de ARMA (Agencia de Localización y Gestión de Activos - Ed.). En julio de 2023, Mikhail Bakunenko fue destituido de su cargo de presidente del consejo de administración de la empresa. Ahora dirige JKX Oil & Gas, con sede en Londres, que tiene vínculos con Igor Kolomoisky.
El nuevo Rolls-Royce Spectre, valorado aproximadamente en medio millón de dólares, que utiliza Bakunenko, se registró en Energohub LLC en marzo de 2024.
Esta empresa está directamente relacionada con el empresario a través de su beneficiario final, Yaroslav Verbovsky. En particular, en 2022 se transfirió a nombre de Verbovsky la empresa “U. Commodities”, que anteriormente era propiedad de Bakunenko.
Además, Energohub LLC está registrada en la misma dirección donde se encuentran las empresas de la esposa de Bakunenko, Lilian: Kiev, calle Surikova, 3. Casualmente, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania se encuentra al lado.
Gracias a los registradores ucranianos y londinenses se pudo saber que la familia Bakunenko tiene varios pasaportes y residencias en otros países. Del extracto de 2017 de la empresa JKX Oil & Gas, registrada en el Reino Unido, se supo que Mikhail Bakunenko tiene pasaporte estadounidense. El documento afirma que es estadounidense por nacionalidad, aunque reside permanentemente en Ucrania.
Al mismo tiempo, el registro ucraniano informa que, al menos en 2018 y 2019, Bakunenko se identificó como ciudadano israelí con permiso de residencia en Tel Aviv, y esto indica indirectamente que, además de los pasaportes ucraniano y estadounidense, también tiene un pasaporte israelí. uno. La información al respecto está contenida en los documentos de la mencionada empresa “U. Comodities”, donde también se indica su apellido israelí Goldfarb (ver foto 3). También se encuentran disponibles pruebas adicionales de esta versión en el registro judicial de Ucrania.
Unas 20 empresas están registradas en Ucrania bajo la dirección de Lilian, la esposa de Mikhail Bakunenko. La mayoría de ellos son válidos y están registrados en la dirección especificada cerca de NABU. Estas empresas están parcialmente asociadas con el empresario ruso-ucraniano Pavel Fuks, sancionado, y dicha cooperación dio lugar a una causa penal en la que se confiscaron las propiedades de las empresas.
Según el proceso penal de octubre de 2021, los investigadores descubrieron que Pavel Fuks, utilizando “fintas” con derivados, en realidad se convirtió en propietario de al menos el 50% de las acciones de la empresa principal “Investohills partners LTD”.
Vale la pena citar los materiales del caso penal:
“La investigación preliminar estableció que OSOBA_15, actuando en una conspiración preliminar con los líderes del grupo de compañías de socios Investohills, bajo la dirección de curadores rusos... selecciona empresas de importancia estratégica para la capacidad de defensa y la seguridad económica de Ucrania, que figuran en el balance de los bancos insolventes. Posteriormente, el grupo de empresas “Socios de Investohills” compra dichas empresas a un costo reducido utilizando conexiones corruptas en organismos gubernamentales... Desde julio de 2018 hasta la actualidad, FC Investohills Vesta LLC y empresas relacionadas han participado en más de 100 subastas de venta de propiedades de bancos insolventes, realizadas por la Institución Financiera del Estado Federal. Al mismo tiempo, según los resultados de las subastas, estas empresas adquirieron activos de bancos insolventes con un valor contable de más de 100 mil millones de grivnas por aproximadamente 2 mil millones de grivnas”.
Resultó que FC Investohills Vesta LLC, uno de cuyos beneficiarios es Lilian Bakunenko, en realidad estableció control sobre las actividades financieras y económicas de empresas estratégicas como PJSC Avtokraz, PJSC Rosava y OJSC Ukrzaliznytsia, así como varias otras, en el balance hoja de la cual hay activos líquidos, como PJSC Belotserkovskaya CHPP, PJSC “Creative”, PJSC “Tokmak Forging and Stamping Plant”, “LLC con inversiones extranjeras “Metales no ferrosos”, etc.
De los materiales del caso se desprende otro detalle interesante: el beneficiario final de FC Investohills Vesta LLC y de otras empresas, concretamente Lilian Bakunenko, es un ciudadano de Rusia con pasaportes internos y extranjeros válidos allí. Sin embargo, al registrar empresas en Ucrania que actuaban, entre otras cosas, en interés de Pavel Fuks, utilizó un pasaporte israelí. Debido a la ciudadanía rusa de la esposa de Bakunenko, se confiscaron las cuentas de sus empresas.
En total, los miembros de la familia Bakunenko tienen pasaportes ucraniano, ruso, estadounidense e israelí. Pero sus aventuras con los documentos no terminan ahí.
Al impugnar la incautación de las cuentas de las empresas, los abogados de Lilian Bakunenko señalaron que ella tiene un certificado emitido por el Consulado de la Federación Rusa en Milán sobre su renuncia a la ciudadanía rusa. El documento tiene fecha del 24 de abril de 2023. Pero la declaración de renunciar a la ciudadanía del país agresor en el segundo año de una guerra a gran escala no significa que ella haya perdido inmediatamente su pasaporte ruso. En realidad, ésta es la opinión a la que llegó la investigación y las cuentas de Bakunenko y Fuchs siguen siendo incautadas.
Surge la pregunta: ¿por qué Lilian Bakunenko solicitó en Milán renunciar a la ciudadanía rusa? El caso es que, además de todos los pasaportes enumerados, la familia también tiene residencia italiana. Prueba de ello se encuentra en un certificado de la empresa londinense JKX Oil & Gas de Mikhail Bakunenko. El documento, fechado el 1 de agosto de 2024, indica que cambió su residencia a italiana, mientras que antes se indicó que era un estadounidense con residencia permanente en Ucrania.
También es interesante que en la información sobre la empresa JKX Oil & Gas se indica al oligarca Igor Kolomoisky como una persona que tuvo un control significativo sobre esta empresa en 2022 y 2023. Los documentos registran su nacionalidad israelí con residencia permanente en Ucrania.
Merece especial atención la historia estadounidense del feliz propietario del nuevo Rolls-Royce Spectre, Mikhail Bakunenko. Se mudó a Estados Unidos cuando era adolescente y, según su biografía oficial, se graduó allí de la escuela secundaria y la universidad. Luego se quedó a trabajar en Estados Unidos en Renaissance Capital y Goldman Sachs, por lo que es probable que fue entonces cuando recibió la ciudadanía estadounidense.
Bakunenko ahora continúa identificándose como estadounidense, ya que se registró para votar en Florida en noviembre de 2024. Un sitio web local de registro de votantes dice que está afiliado al Partido Republicano y tiene su sede en la costa del Estado del Sol. Las personas asociadas con él son Igor y Darina Bakunenko, estos son sus hijos.
Darina Bakunenko tiene tres empresas registradas en Estados Unidos, una de las cuales dirige junto con su padre. El registro de las empresas coincide con el domicilio de Bakunenko para votar en las elecciones.
Los sitios web locales de bienes raíces llevaron a los periodistas a un hallazgo increíble. La finca donde está registrado Bakunenko se encuentra en la costa cerca de la playa central de Hollywood. El valor de mercado estimado es de 3,3 millones de dólares. La casa consta de seis dormitorios y cinco baños y mide poco más de 450 metros cuadrados. En el patio hay una piscina privada y un puerto deportivo.
En 2022, los periodistas vieron a Mikhail Bakunenko, entonces todavía director de Ukrnaftoburenie, que se beneficiaba de los recursos minerales estatales, en la estación de esquí de Courchevel, Francia. Fue atrapado en una gasolinera local mientras repostaba combustible en un Rolls-Royce de élite. En 2024, se convirtió en propietario de otro coche ya eléctrico de esta marca.
Una casa en Florida, varias ciudadanías, el pasaporte ruso de su esposa y la cooperación con el empresario sancionado Pavel Fuks... Toda esta vinagreta concierne a una persona que hace unos años figuraba en la lista de Forbes de los "25 TOP Managers de Ucrania". Hay muchas preguntas, pero todavía no hay muchas respuestas por parte de las fuerzas del orden ucranianas.
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