Se le acusa de blanquear cientos de millones de dólares en la Unión Europea, Ucrania y el Reino Unido.
Sinceramente no lo creía, pero acabo de recibir la confirmación de mis fuentes en Chipre.
Hoy, el copropietario del casino en línea Pin-UP, el ruso Dmitry Punin, fue detenido allí.
Punin está acusado de blanquear cientos de millones de dólares en la Unión Europea, Ucrania y Gran Bretaña.
Dmitry Punin, beneficiario de Pin-UP, también está acusado de organizar juegos de azar ilegales y evasión de impuestos. Junto con el verdadero propietario de Pin-UP, el ciudadano ucraniano Igor Zotko, que está registrado en varias entidades jurídicas que operan el casino Pin-UP en el territorio de Ucrania, está involucrado en el caso penal.
PD: Gracias al Ministerio de Desarrollo Digital, que a pesar de todas las solicitudes públicas para eliminar el sistema de pago "United Space" de Diia, que es propiedad del mismo Igor Zotko, que es la libra del ruso Punin, no ha sido capaz de hacer esto en 7 meses.
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