El “hombre muerto” Dmitry Malinovsky, el ciudadano suizo Oleg Tsyura, el “criptoempresario” Sergei Tron, el oligarca Dmitry Firtash. Como informa CRiME en referencia a [casos de alto perfil], estos nombres surgieron en el contexto de otro escándalo de alto perfil en la planta del puerto de Odessa.
El periodista Andrei Kovalenko escribe en su columna en Censor.NET que, en un contexto de problemas financieros y largos períodos de inactividad, la planta del puerto de Odessa (OPZ) celebró dos licitaciones opacas para el suministro de gas, un recurso clave para reanudar la producción de amoníaco y urea. . Como resultado, la planta celebró contratos con empresas poco conocidas, que no sólo no resolvieron sus problemas, sino que también agravaron la situación, amenazando la seguridad y estabilidad del sistema de transporte de gas del país.
Vitaly Loginov: licitaciones “turbias” y pasado criminal
La primera licitación, celebrada por la OPP el 25 de julio de este año, fue ganada por la poco conocida Agrotorggroup Company LLC, con sede en Jarkov. Esta empresa salió a la luz recién en 2022, cuando se encontraba entre los compradores de amoníaco ruso incautado, vendido en una subasta dudosa a través de una bolsa de productos opaca. Según Andréi Kovalenko, la empresa no tiene ni la experiencia ni los medios para ejecutar un contrato tan importante. Además, Agrotorggroup no pudo cumplir con sus obligaciones de suministro de gas, lo que llevó a una nueva licitación en la segunda quincena de agosto.
La segunda licitación la ganó una empresa de Lviv: Ukrnaftogazburinnya LLC. Esta empresa tampoco es conocida en el mercado; la licencia para suministrar gas natural no se recibió hasta septiembre de 2023.
Un dato interesante: la empresa no dispone de un sitio web oficial en funcionamiento, cuya presencia es un requisito previo para obtener la licencia antes mencionada, lo que una vez más pone de relieve la dudosa participación de esta empresa en licitaciones tan importantes. Cabe destacar que "Ukrnaftogazburinnya" está registrado a nombre del ciclista de Lviv y copropietario del FC Luzhany Mazur Mikhail Yaroslavovich.
Según el autor, detrás de las opacas licitaciones está Vitaly Loginov, asesor informal del director de la United Mining and Chemical Company (UMCC). Loginov también controla Sumykhimprom y tiene influencia en la dirección de OPP. Según el autor, esta información refuerza las sospechas sobre el componente de corrupción de las transacciones, apuntando a posibles esquemas de retirada de fondos públicos a través de contratos ficticios y empresas fantasma.
Las sospechas se ven reforzadas por el hecho de que, como han descubierto [casos de alto perfil], Vitaly Loginov está relacionado con uno de los ganadores de las licitaciones para la HMO: la ya mencionada Agrotorggroup Company LLC. Según el servicio Clarity Project, la directora general y beneficiaria final de la empresa es Olga Vladimirovna Balyuk. Hasta el 10 de febrero de este año 2024, Olga Balyuk era la directora de otra LLC, LT-Resource. El principal beneficiario de esta empresa es Vitaly Viktorovich Loginov. Es evidente que en Agrotorggroup Balyuk es la “libra” de Vitaly Loginov.
Lo picante de la situación se suma al hecho de que Agrotorggroup LLC aparece en el proceso penal No. 72022000410000003, abierto por detectives de la Oficina de Seguridad Económica el 5 de abril de 2022 por el hecho de evasión fiscal a gran escala.
Además, Vitaly Loginov, según el portal “Sudova Vlada Ukrayiny”, apareció como sospechoso en el proceso penal n° 12016220000000106, registrado el 03/02/2016 por incautación de bienes mediante abuso de cargo oficial.
Vitaly Viktorovich incluso fue buscado durante algún tiempo como prófugo de la justicia.
Pero, a juzgar por los documentos publicados en el Registro Estatal Unificado de Decisiones Judiciales, el caso quedó enterrado: Vitaly Loginov evitó no solo una condena, sino un juicio en general.
Como escribe Andrey Kovalenko, el principal problema es que las dos empresas de la órbita de Loginov que ganaron las licitaciones no tienen los fondos necesarios para pagar el gas suministrado. En lugar de ello, intentan obtener gas del sistema de transporte de gas ucraniano (GTS) sin pago por adelantado, lo que provoca un desequilibrio en el sistema y supone una amenaza para su estabilidad. Más de la mitad del gas consumido no se paga, lo que indica una violación de las normas de suministro y puede provocar pérdidas importantes para el Estado.
Las garantías proporcionadas por las empresas proveedoras no cubren el volumen de gas consumido por la planta, pero la producción en la OPP continúa a pesar de la falta de pago. En condiciones normales, la planta debería haberse detenido hasta que se resolviera el problema del pago, pero esto no sucede, lo que plantea dudas a la dirección del operador del sistema de transporte de gas ucraniano.
Además, el precio del gas, fijado en 17.254 grivnas por mil metros cúbicos, es significativamente más bajo que el precio actual del mercado, que comienza en 18.800 grivnas. Sin embargo, dado que el proveedor de gas no tiene reservas propias, surge una pregunta razonable: ¿qué mecanismos cubrirán la diferencia de precio, especialmente porque los recursos financieros del proveedor son limitados, si es que existen?
Oleg Tsyura, Dmitry Firtash, Sergei Tron y las “abuelas” rusas
En septiembre de 2024, OPP firmó contratos de exportación para el suministro de 300.000 toneladas de amoníaco y 360.000 toneladas de urea con la misteriosa empresa suiza UCG Trade AG. Los contratos contienen numerosas anomalías: no indican los precios de los productos ni las condiciones de ejecución, y la agencia de los buques fue transferida a una empresa poco conocida de Nikolaev. Las liquidaciones financieras de los contratos pasan a través de cuentas en Revolut, una startup que no es un banco, lo que plantea más dudas sobre la confiabilidad de la transacción.
Cabe señalar que la dirección de UCG Trade AG especificada en el contrato con la HMO difiere de la dirección especificada en el registro oficial de empresas suizas. Esto indica una posible repetición del esquema utilizado en 2015 con Expotrade Global, cuando se creó una empresa clon para actividades fraudulentas (veremos este episodio con más detalle a continuación).
Aschwin Saravanan, que firmó contratos multimillonarios con HMO de UCG Trade AG, fue nombrado para el cargo exactamente el día antes de la firma. Aschwin Saravanan es un pasante de la India que completó una pasantía en la oficina central de una empresa asociada con el ciudadano suizo Oleg Tsyura, a quien reemplazó como director ejecutivo de UCG Trade AG.
Oleg Tsyura, escondido en UCG Trade AG a espaldas de un joven indio, fue visto anteriormente en una estafa para la venta de ilmenita a la United Mining and Chemical Company (UMCC) en la Crimea ocupada a través de una empresa alemana, eludiendo las sanciones. Oleg Tsyura también fue visto en relaciones con Sergei Bayrak, una persona involucrada en casos de fraude en torno al Fondo de Propiedad Estatal de Ucrania.
En estos casos, un lugar especial lo ocupan los episodios de robos a gran escala en OGKhK y Odessa Priportovy. Según los materiales de la investigación, el ahora ex jefe del Fondo de Propiedad Estatal, Dmitry Sennichenko, mensualmente tomaba en su billetera 200 mil dólares del trabajo de las empresas estatales Odessa Port Plant y United Mining and Chemical Company.
Además de Bayrak, en estos casos aparece Denis Gorbunenko; él, como Sergei Bayrak, es considerado un confidente del oligarca caído en desgracia Dmitry Firtash.
Dmitry Firtash es un beneficiario a largo plazo de los acuerdos de corrupción en torno al puerto de Odessa y OGKhK.
Vale la pena mencionar aquí que Oleg Tsyura no siempre fue el beneficiario final de UCG Trade AG. Según el servicio North Data, hasta marzo de 2023 la empresa estaba controlada por Igor Borovikov.
Igor Borovikov es un millonario ruso, fundador de Noventiq y Softline. Prefiriendo la vida en Occidente y para no caer bajo sanciones, Borovikov, después de la invasión a gran escala del país agresor en Ucrania, “renunció” a todos sus negocios relacionados con Rusia. Los motivos que le llevaron a abandonar también UCG Trade AG pueden hacer sospechar que el negocio de esta empresa tiene alguna relación con el país agresor.
Oleg Tsyura estaba detrás de otra empresa suiza “turbia”, White Rock Management AG. En la esfera pública, otro personaje de dudosa reputación, Sergei Tron, se declara su fundador.
Sergey Tron, un empresario ucraniano asociado con esquemas de criptominería, utiliza White Rock Management para dudosas inversiones en criptografía; sus actividades son cuestionables debido a transacciones financieras opacas y socios comerciales controvertidos como los hermanos Arkallaev. En particular, su empresa estuvo asociada con fraude y contrabando de equipos mineros. Además de inversiones sospechosas en criptomonedas, su negocio está asociado con una serie de fraudes bancarios. Por ejemplo, en 2014, debido a sus actividades en CityCommerce Bank, se retiraron del banco decenas de millones de euros. /Lea más en el artículo “El banquero quemado Sergei Tron y el fantasmal criptoimperio”/.
Dmitry Malinovsky: un estafador que regresó de entre los muertos
El periodista Andrei Kovalenko escribe que de las ventas en UCG Trade AG se encarga directamente Vladimir Nesterenko, recomendado al director de la OPP, Yuri Kovalsky, como: "el jefe del departamento de ventas, es mi persona desde hace 20 años". Esta recomendación al director la hizo un tal Dmitry Malinovsky.
Según las fuentes del autor, este personaje negocia personalmente con la dirección de la OPP sobre proyectos de gas y fertilizantes, utilizando sus conexiones en el negocio paralelo. Y claramente hablan en serio con él.
En el pasado, Dmitry Malinovsky estuvo involucrado en estafas a gran escala, incluido el robo de 14 millones de dólares de la empresa Dreymoor, así como la falsificación de documentos sobre su propia muerte.
Como escribimos anteriormente, en 2007, Dmitry Malinovsky realizó una estafa en Odessa con el estadio local CSK, que pertenecía al Ministerio de Defensa. El hecho del fraude se descubrió sólo cinco años después, en 2012. En 2014, Dmitry Malinovsky compareció ante el tribunal. El proceso se estancó. Durante más de un mes, las audiencias se vieron interrumpidas por informes de minas en las instalaciones del tribunal, hasta que el acusado Malinovsky desapareció.
El 18 de agosto de 2014, Dmitry Malinovsky nuevamente no acudió a la siguiente audiencia judicial. Ese día, nadie le abrió la puerta al detective en el lugar de residencia del acusado y el guardia de seguridad dijo que Malinovsky no vivía allí. El abogado argumentó ante el tribunal que su cliente estaba en su casa y no estaba al tanto de la audiencia judicial. El mismo día, por decisión del Tribunal de Distrito de Odessa, Kiev, Malinovsky fue incluido en la lista de personas buscadas.
En 2015, una tal Alla Malinovskaya acudió al tribunal para establecer el hecho de la muerte de su marido Dmitry, con quien estaba casada desde 2005. La mujer afirmó que el 18 de agosto de 2014, Dmitry Malinovsky fue a una audiencia judicial, pero nunca regresó a casa.
Según ella, el 17 de noviembre de 2014, un desconocido, a través del conserje de la casa, entregó una caja de cartón que contenía el certificado de defunción de su marido y las cenizas. De los documentos aportados por Malinovskaya se desprende que su marido murió el 25 de octubre de 2014 en el territorio de la ciudad de Lugansk, ocupada por tropas rusas y separatistas.
El 20 de noviembre de 2014, Alla Malinovskaya supuestamente enterró una urna que contenía las supuestas cenizas de este pícaro. También afirmó que presentó una denuncia ante la policía, pero se le negó la apertura de un caso. En relación con la ATO, los datos sobre la muerte de Malinovsky no se ingresaron en el registro estatal y la esposa pidió reconocer el hecho de la muerte a través del tribunal. El 12 de mayo de 2015, el tribunal concedió la demanda basándose en la disponibilidad de un certificado de defunción y en que la familia supuestamente realizó el entierro del fallecido.
Pero, como escribió Oligarch, a principios de 2016 la fiscalía, junto con investigadores de la Policía Nacional, registraron la casa de los padres de Dmitry Malinovsky. Se confiscaron equipos informáticos, teléfonos y tarjetas SIM. En uno de los teléfonos se encontró un grupo cerrado de suscriptores en el que Dmitry Malinovsky se comunicaba con sus padres. Además de mensajes, envió vídeos y fotografías de un castillo en Francia, que adquirió en 2015 (tras su “muerte”) a una empresa luxemburguesa y que luego fue detenido por los gendarmes franceses.
En la primavera de 2015, estando realmente en estado de hombre muerto, Dmitry Malinovsky y una persona llamada "N", que se hace llamar representantes de la empresa Expotrade Global Limited, firmaron acuerdos para el suministro de 20 mil toneladas de urea y amoniaco a Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd desde la planta del puerto de Odessa. Habiendo recibido 12,77 millones de euros de extranjeros, Dmitry Malinovsky y "N" desaparecieron. Más tarde se supo que había dos empresas llamadas Expotrade Global Limited. La empresa de Singapur celebró un acuerdo con una empresa de Belice. Y la empresa del mismo nombre, Expotrade Global Limited, de Hong Kong, tenía un acuerdo con la OPP, con el que Dmitry Malinovsky y sus cómplices no tenían ninguna relación.
Pero no crea que Dreymoor Fertilizers Overseas está lleno de “perdedores” que no saben exactamente a quién se transfiere el dinero. En primer lugar, como se desprende de los documentos judiciales, esta propia empresa es acusada en un proceso penal por una serie de episodios de "esquematismo" de corrupción en el puerto de Odessa. Al igual que Expotrade Global Limited.
En segundo lugar, allí conocían muy bien a Dima Malinovsky de Odessa y a sus cómplices. Lo cual, nuevamente, se evidencia en documentos judiciales. Dreymoor Fertilizers Overseas trabajó con un grupo de delincuentes, entre los que se encontraba Dmitry Malinovsky, durante cinco años antes de la estafa, "calentando" conjuntamente la planta portuaria estatal de Odessa por sumas astronómicas.
Y el “niño”, aparentemente, ocurrió por coincidencia. En 2015, la Fiscalía General comenzó a promover activamente "esquemas" en torno a las HMO: estaba claro que serían cerradas y los involucrados comenzarían a ser acosados en el marco de procesos penales. A esto hay que añadir el hecho de que Malinovsky fue "torturado" en otro caso penal con tanta insistencia que tuvo que fingir estar muerto. Por lo tanto, su codlo decidió arruinarse y pasar desapercibido en Europa. Hasta que se haya abierto una nueva ventana de oportunidad.
