NABU y NAPC “enterraron” el caso de corrupción del diputado del Consejo Regional de Odessa, Oleg Kutateladze

Fue acusado de declarar falsamente bienes por valor de 70 millones de jrivnia.

NABU y NAPC “enterraron” el caso de la declaración falsa de propiedad por valor de 70 millones de jrivnia por parte del diputado del Consejo Regional de Odessa, Oleg Kutateladze.

En noviembre de 2021, el entonces jefe de la NAPC, Alexander Novikov, en una entrevista con la publicación Fakty, dijo lo siguiente sobre el diputado: “Las mayores cantidades no declaradas durante las inspecciones fueron identificadas por los diputados de los consejos locales. En particular, el diputado del Consejo Regional de Odesa, Oleg Kutateladze, olvidó incluir en la declaración 69,9 millones de grivnas”.

Oleg Kutateladze es abogado, empresario, copropietario del puerto privado TIS (TIS) y jefe del departamento jurídico de Transinvestservice LLC. Se trata de un grupo de empresas cuyo copropietario es el ciudadano húngaro y oligarca ruso Alexey Fedorichev, perseguido por la NABU por varios delitos contra Ucrania.

En enero hubo información de que la NABU abrió un proceso contra Kutetaladze con el número 5202100000000620. Sin embargo, no hay nada al respecto en el registro de decisiones judiciales. Tampoco responden sobre la investigación contra el diputado del Consejo Regional de Odessa y el NAPC. Simplemente decidieron “enterrar” el caso.

Recordemos que en la declaración el diputado indicó casi 20 casas residenciales y de campo con una superficie total de 3,4 mil metros cuadrados. Él y su familia poseen seis terrenos con una superficie total de 84,5 hectáreas en Odessa y la región. Además, Oleg Kutateladze posee una iglesia con una superficie de 357 metros cuadrados en Odessa, y su esposa Valentina Mushinskaya posee un punto de alquiler de barcos en Koblevo, el parque recreativo Vita Park y otros bienes inmuebles.

Según los resultados de una auditoría completa, Kutateladze ocultó en la declaración una casa en Odessa con una superficie de 346 metros cuadrados, que pertenece a su esposa. Además, la declaración no indica el número de registro del edificio de la iglesia, oficina con una superficie de 410 m2, oficina con una superficie de 88 m2 y otros inmuebles.

Kutateladze no tiene coche propio, pero desde 2010 utiliza un coche Toyota, que pertenece a la empresa TIS LLC, indicando que el modelo “no está usado”. Durante una revisión completa de la declaración, se estableció que el vehículo era un SUV premium Toyota Land Cruiser.

Según la declaración, Kutateladze posee acciones del fondo de inversión Nobilis por valor de 1,95 millones de grivnas. También señaló en la declaración que posee los derechos corporativos de TIS LLC (14,7%), TIS-Container Terminal LLC (18,48%), TIS-Ugol LLC (14,73%), LLC TIS-Ruda" (6,06%), Transconcordia LLC (24,47%), Transvales LLC (5%), Wisteria LLC (5%), First Gas Terminal LLC (20%), Consul LLC (30%), TIS-14 Prichal LLC (18,48%), Kraken Invest Asset Management Company LLC (30%), LLC Port Materials Management (30%), LLC “KF Trust” (10%), LLC “Law Firm Kartuzov and Partners” (37%).

Además, Oleg Kutateladze y su esposa son propietarios de Transvales LLC, Vita-555 LLC, Valenta-888 LLC, Wisteria LLC, Transoil LLC, New Se Processing LLC, Warm House South LLC, LLC “Voskhod”, LLC “Rud-trans”, LLC “Alfa Astra”, Logus Investmants S.A., LLC “Valletta-travel”, PE “Orange Train”, PE “Red Train”, PE “Blue Train”, Green Train Private Enterprise, Yellow Train Private Enterprise, Villa Valletta LLC, AAS Private Enterprise, Greenland Cottage Park LLC, Brol Plus LLC, Brol Plus LLC, Phoenix-Trade LLC, LLC “Phoenix-trade”, LLC “Greenland Cottage Park”, HIQUE MANAGEMENT LTD.

Sin embargo, según una verificación completa de la declaración, Kutataledze indicó incorrectamente información sobre las empresas que poseía y su participación en el capital autorizado. En lugar del 14,7% del capital autorizado de TIS LLC, sólo posee el 4,56%. En TIS-Container Terminal LLC, al 31 de diciembre de 2020, Kutateladze no era fundador, y en TIS-Ugol LLC, en lugar del 14,7%, posee el 15,5%.

La NACP también identificó otras inconsistencias en los datos sobre los derechos corporativos especificados en la declaración. Durante una auditoría completa de la declaración, la NACP descubrió que Kutateladze no indicó una serie de empresas en las que él y su esposa son los beneficiarios finales. En particular, "olvidó" indicar Recreation Center Avtomobilist LLC, Infrastroy-port LLC, AMC Kraken Invest LLC y otros.