El Banco Nacional de Ucrania está trabajando en una decisión para limitar las transferencias con tarjeta y las transferencias de efectivo a través de terminales. Esto puede preocupar a quienes llevan a cabo operaciones en la sombra.
Así lo afirmó la primera subdirectora del BNU, Ekaterina Rozhkova, en la conferencia "Finanzas para las empresas durante la guerra"
Como señaló Rozhkova, las restricciones a la disposición de fondos por parte de particulares "es un tema muy delicado". Por lo tanto, el BNU no anunciará nada hasta que tome una decisión final.
Reconoció la relevancia de los pagos sombra, ya que “una parte importante de las empresas sigue utilizando diversos mecanismos de evasión, reducción de impuestos, etc”.
Como ejemplo número 1 citó el negocio del juego y recordó que a varios bancos se les quitó la licencia para crear esquemas y mecanismos.
Rozhkova dijo que la decisión se tomará de una forma que no limitará "los negocios normales, la gente normal", sino que reducirá las oportunidades de manipulación y elusión de la ley.
Anteriormente, el jefe del comité financiero de la Rada Suprema, Daniil Getmantsev, dijo que en la reunión del comité se examinó el informe del BNU sobre las transacciones financieras en la sombra.
Dijo que durante la inspección de bancos e instituciones financieras no bancarias por parte del BNU se identificaron numerosas violaciones que crearon las condiciones para realizar transacciones (transferencias) multimillonarias utilizando instrumentos de pago electrónico, incluso a través de terminales de autoservicio.
Según él, para corregir la situación, el BNU propone:
- modificaciones a la ley "Sobre Servicios de Pago", para fortalecer los requisitos sobre el monto del capital social de los proveedores de servicios de pago y aumentar el monto de las multas por violar los requisitos de la legislación que regula las actividades en el mercado de pagos
- establecer a nivel legislativo, durante el período de la ley marcial, restricciones a la realización de transacciones financieras utilizando detalles de instrumentos de pago electrónico, límites al monto de las transacciones, sus cantidades, etc. Así como los montos máximos de transferencias de efectivo realizadas mediante terminales de autoservicio.
