En noviembre de 2023, el Servicio Estatal de Aduanas de Ucrania recibió una carta de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania sobre la posible exportación de objetos de valor en moneda fuera del territorio aduanero de Ucrania en violación de las normas aduaneras. Según la información facilitada, las personas indicadas en el anexo de la carta exportaron objetos de valor en moneda por un importe superior a 100.000 euros desde Ucrania a la República de Polonia.
Entre los nombres mencionados se encuentra el ex funcionario fiscal de la era Yanukovich, Yuriy Atamanyuk, quien, según funcionarios de aduanas polacos, trajo casi 3 millones de dólares en efectivo a Polonia.
Según la biografía oficial, Yuriy Atamanyuk trabajó continuamente en el sistema de policía fiscal durante más de 20 años: comenzó en las regiones de Vinnytsia y Rivne. En 2001-2005 — Primer Subjefe de la Inspección Fiscal del Estado en diferentes distritos de Kiev, 2005-2010. - Jefe adjunto del Departamento de Policía Fiscal del Servicio Estatal de Impuestos de Kiev, durante los últimos cinco años - Primer Jefe Adjunto de la Dirección Principal de Policía Fiscal del Servicio Estatal de Impuestos de Ucrania. También tiene el rango de mayor general de la policía fiscal.
En 2015, Yuri Atamanyuk fue declarado culpable de conformidad con la ley "Sobre la limpieza del poder": tiene prohibido acercarse a la función pública hasta 2025. Desde entonces, desde 2015, es el primer vicepresidente de la ONG “Asociación de Contribuyentes de Ucrania”.
Durante sus 20 años de trabajo continuo en el sistema de policía fiscal, adquirió una gran fortuna, en particular, el lustrado general de policía fiscal y su familia inmediata poseen más de cincuenta propiedades inmobiliarias y negocios inmobiliarios exitosos.
Atamanyuk Yuri Anatolyevich es propietario de los siguientes bienes inmuebles:
1. salas No. I en la planta baja, salas I-III en el 1er piso, salas No. 1-4, II en la planta baja, salas No. 5, III en la planta baja y salas No. 1, V en el primer piso, las salas nº III, IV, en el primer piso, las salas nº 1 a 7, I, II en el segundo piso y las salas nº 1, I, II en la superestructura de Kiev, calle Williams Akademika, edificio 14b (tamaño compartido 1/3)
2. edificio no residencial, Kiev, calle Tarasovskaya, edificio 10, información adicional: letra M, 12 m2. (tiempo de ritmo 1)
3. terreno, 8000000000:79:364:0076, Kiev, calle Williams Akademika, terreno 14 (tamaño de la acción 1/3)
4. terreno, 0510136600:02:074:0013, región de Vinnytsia, Vinnitsa, calle Polevaya, terreno 4 (tamaño de acción 1)
5. Edificio no residencial, complejo comercial y recreativo, región de Vinnitsa, Vinnitsa, calle Polevaya, edificio 4, 1754,7 m2. (tiempo de ritmo 1)
6. edificio residencial, región de Kiev, Obukhovsky, pueblo. Romankov, calle Lesnaya, edificio 517 (tamaño compartido 1)
7. Hogar: región de Kyiv, ciudad de Boryspil, pueblo. Cerezas, calle Bolshaya Naberezhnaya, edificio 17 (tamaño compartido 1)
8. Apartamento - Kiev, calle Reitarskaya, edificio 17, apartamento 23
9. Apartamento - Kiev, calle Tarasovskaya, edificio 6a, apartamento 25
10. Apartamento - Kiev, calle Tarasovskaya, edificio 14, apartamento 6
11. Local no residencial nº 3.4 del primer piso (en la letra A) con una superficie total de 72,20 m2, Kiev, calle Shelkovichnaya, edificio 30a
Yuri también está relacionado como beneficiario con las siguientes personas jurídicas:
1. FURNITURE CONSULT LLC código 42765466, influencia decisiva directa
2. LLC “COMERCIAL-productora “KOZA” código 31989148, influencia decisiva directa
3. LAND-CAPITAL LLC código 38290120, influencia decisiva directa
4. TRANSIT-23 LLC código 45162865, influencia decisiva directa
La esposa de Yuri, Elena Vladimirovna Atamanyuk, posee las siguientes propiedades:
1. Plazas de aparcamiento nº 124, 125, 88, 89 en el edificio situado en Kiev, bulevar Shevchenko Taras, edificio 27b
2. Caja de garaje nº 394 (segunda etapa), Kiev, cooperativa de construcción de garajes "Energetik-2" (distrito de Goloseevsky), garaje 394, dirección del Código Civil: calle Kamyshinskaya 4
3. Garage Box, Kiev, cooperativa de automóviles "Bakú" para la construcción y explotación de garajes individuales (distrito de Shevchenkovsky), edificio 35, garaje 32, dirección GC: calle Bakinskaya 35 (tamaño de la acción 1)
4. Tienda de artículos no alimentarios, región de Kiev, distrito de Kiev-Svyatoshinsky, Vishnevoe, calle Chernovola, edificio 53-a
5. salas No. I en la planta baja, salas I-III en el 1er piso, salas No. 1-4, II en la planta baja, salas No. 5, III en la planta baja y salas No. 1, V en el primer piso, las salas nº III, IV, en el primer piso, las salas nº 1 a 7, I, II en el segundo piso y las salas nº 1, I, II en la superestructura de Kiev, calle Williams Akademika, edificio 14b (tamaño compartido 1/3)
6. apartamentos - Kiev, bulevar Shevchenko Taras, edificio 27b, apto. 84, 85 y 88
7. terreno, 8000000000:79:364:0076, Kiev, calle Williams Akademika, terreno 14 (tamaño de la acción 1/3)
8. propiedad de una vivienda, región de Kiev, ciudad de Kiev-Svyatoshinsky, pueblo. Kryukovshchina, calle Kotlyarevskogo, edificio 15
9. terreno, 3222410600:01:004:5001, región de Kiev, ciudad de Kiev-Svyatoshinsky, Vishnevoe, calle Chernovola, terreno 53-A
10. terreno, 3222484001:01:022:0004, dirección incompleta: región de Kiev, Kiev-Svyatoshinsky, pueblo. Kryukovshchina, calle Kotlyarevskogo
11. Apartamento - Kiev, autopista Kharkov, edificio 174b, apartamento 248 (tamaño compartido 1)
12. Apartamento - Región de Jarkov, Jarkov, calle Heroev Truda, edificio 12, apartamento 32 (tamaño compartido - 28/300)
13. Apartamento - Región de Odessa, Odessa, Zhukov Marshal Avenue, edificio 3-A, edificio 6, apartamento 38 (tamaño compartido 1)
14. Apartamento - Kyiv, calle Bakinskaya, edificio 37g, apartamento 92
Asimismo, Elena, esposa de Yuri, como beneficiaria está relacionada con las siguientes personas jurídicas:
1. PRISADIBNE LLC, código 34750633, influencia decisiva directa
2. LLC "PERSPECTIVE PROPERTY", código 41756356, influencia decisiva directa
3. LLC "PERSPECTIVE-REALTY", código 35429994, influencia decisiva directa
4. REALTY SYSTEM LLC, código 38450668, influencia decisiva directa
5. Uno de los Fundadores (1/2 acción), Beneficiario de DEVELS LLC, código 38917771, influencia decisiva directa 100%
6. Uno de los Fundadores, Beneficiario de ATL DEVELOPMENT LLC, código 44484244, influencia decisiva directa, 89.82%
7. LOREN BUD LLC, código 42522958, influencia decisiva directa
Atamanyuk Anatoly Gerasimovich (padre de Yuri) es el propietario de la siguiente propiedad:
1. Tierra 3223155400:03:039:0095
2. Tierra 3223155400:03:039:0094
3. Tierra 8000000000:79:364:0076 (Tamaño de la acción: 1/3)
4. salas No. I en la planta baja, salas I-III en el 1er piso, salas No. 1-4, II en la planta baja, salas No. 5, III en la planta baja y salas No. 1, V en el primer piso, las salas nº III, IV, en el primer piso, las salas nº 1 a 7, I, II en el segundo piso y las salas nº 1, I, II en la superestructura de Kiev, calle Williams Akademika, edificio 14b (tamaño compartido 1/3)
5. Casa en la dirección: Región de Kyiv, Obukhovsky, ciudad. Kozin, sociedad de promotores individuales “Obriy-K”, calle Lesnaya, edificio 21
6. Tierra 3223155400:03:039:0045
7. Tierra 3223155400:03:039:0070
8. Edificio residencial en la dirección: región de Kiev, ciudad de Obukhovsky. Kozin, sociedad de promotores individuales “Obriy-K”, calle Lesnaya, edificio 21
9. Tierra 3223155400:03:039:0044
10. Edificio residencial en la dirección: región de Kiev, ciudad de Obukhovsky. Kozin, sociedad de promotores individuales “Obriy-K”, calle Lesnaya, edificio 19
Lista de personas jurídicas de las que el padre de Yuri es beneficiario:
1. Beneficiario de ANT INVEST LLC, código 37856598, influencia decisiva indirecta 27,86%
2. POZNYAKI GROUP LLC, código 37857062, influencia decisiva directa
3. Uno de los Fundadores, Beneficiario de RIVER HOUSE LLC, código 41134876, influencia decisiva directa 99.9%
4. JSC "ZURI", código 43775302, influencia decisiva directa 100%.
También familiares de Atamanyuk Yu.A. son propietarios del siguiente inmueble:
Boyarskaya Tatyana Vladimirovna (miembro de la familia Atamanyuv Yu.A.)
1. terreno, 3222485901:01:049:5013, región de Kiev, Kiev-Svyatoshinsky, pueblo. Petropavlovskaya Borshchagovka, calle Ostrovsky, terreno 13 (tamaño de la acción: 1);
2. edificio residencial, región de Kiev, ciudad de Kiev-Svyatoshinsky, pueblo. Petropavlovskaya Borshchagovka, calle Ostrovsky, edificio 13 (tamaño compartido - 1);
3. terreno, 3222485901:01:049:5014, región de Kiev, Kiev-Svyatoshinsky, pueblo. Petropavlovskaya Borshchagovka, calle Ostrovsky, terreno 15-b (tamaño de la acción - 1);
4. propiedad de una vivienda, región de Kiev, ciudad de Kiev-Svyatoshinsky, pueblo. Petropavlovskaya Borshchagovka, calle Ostrovsky, edificio 15b (tamaño compartido - 1).
Boyarsky Igor Viktorovich (miembro de la familia de Yu.A. Atamanyuk)
1. terreno, 3223383700:02:005:0166, región de Kiev, distrito de Pereyaslav-Khmelnitsky, territorio de Oktyabrsky s/r. (tamaño de acción - 1);
2. apartamento, Kiev, calle Trostyanetskaya, edificio 5, apartamento 4 (tamaño compartido - ¼)
Nina Grigorievna Seredenko (familiar de la esposa de Atamanyuk Yu.A.)
1. terreno, 8000000000:79:105:0025, Kiev, calle Lebedeva Akademika, terreno 33 (tamaño de la acción - 1);
2. edificio residencial, Kiev, calle Lebedeva Akademika, edificio 33 (tamaño de la acción - 1);
3. grupo de locales no residenciales nº 21 (veintiuno) (letra A, A'), Kiev, calle Khmelnitsky Bogdana (distrito Shevchenkovsky), edificio 14 (tamaño de las acciones: 1);
4. grupo de locales no residenciales, Kiev, calle Knyazhiy Zaton, edificio 2, habitación 2 (tamaño compartido: 1).
Vale la pena señalar que Yuri Atamanyuk exportó ilegalmente 3 millones de dólares en efectivo, ocultos a los funcionarios de aduanas ucranianos y no declarados a la salida.
