El diputado popular Nikolai Babenko se enriqueció ilegalmente con más de 18 millones de jrivnia

La Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción (NAPC) ha identificado violaciones importantes en la declaración del diputado popular de Ucrania, Nikolai Babenko.

Según los resultados de la auditoría, Babenko no declaró activos por valor de más de 18 millones de jrivnia, lo que supera significativamente el umbral establecido y puede indicar un enriquecimiento ilegal.

Así lo informó el NAPC y el exdiputado popular Igor Mosiychuk en su canal de Telegram.

En el período comprendido entre el 25 de marzo de 2024 y el 22 de julio de 2024, la NACP realizó una auditoría de la declaración de Nikolai Viktorovich Babenko, miembro del grupo adjunto “Trust”. Como resultado, el 2 de agosto, el organismo de control constató en un documento oficial que el sujeto de la declaración, al presentar la declaración, indicó información diferente a la confiable por la cantidad de 18.218.361,12 UAH, que supera los 2.000 mínimos de subsistencia para una persona capaz. -personas físicas establecidas en la fecha de presentación de la declaración, que sean signos de un delito en virtud de la parte 2 del art. 366 del Código Penal de Ucrania. Tenga en cuenta que la auditoría se realizó con respecto a la declaración de 2021.

Según los documentos presentados por el diputado, su familia posee una cantidad importante de dinero en efectivo: 550 mil dólares estadounidenses (al tipo de cambio de 2021, esto es 15.003.010 grivnas) y 100 mil euros (al tipo de cambio de 2021, esto es 3.092.260 grivnas). El tamaño de estos activos monetarios se mantiene sin cambios en comparación con la información proporcionada por el diputado popular en la declaración del año anterior, 2020.

Sin embargo, según el Registro Estatal de Contribuyentes, en los últimos 20 años la familia ha recibido ingresos oficiales de sólo unos 23,66 millones de jrivnia. Además, durante este período, Babenko y su esposa Irina Domanova compraron bienes raíces y automóviles por un monto total de más de 50 millones de jrivnia. Esto indica una discrepancia entre los activos declarados y los ingresos reales.

“En consecuencia, estos datos indican que el diputado Nikolai Babenko y su esposa Irina Domanova no pudieron acumular efectivo por valor de 550.000 dólares y 100.000 euros. En pocas palabras, más de 18 millones de grivnas, los obtuvieron "del aire", señaló Mosiychuk.

La auditoría también reveló que en el período 2016-2019 Babenko y Domanova compraron cinco coches por un coste total de 5.962.839 grivnas.

Una característica interesante de la auditoría es que Nikolai Babenko, miembro del grupo adjunto "Trust", ocultó información sobre la presencia de pasaportes internacionales para él, su esposa y su hijo. Mosiychuk cree que lo hizo deliberadamente, ya que la falta de información sobre el pasaporte internacional no permite a la NACP identificar a Babenko y a sus familiares fuera de Ucrania.

Cabe señalar que Nikolai Babenko y su esposa poseen bienes inmuebles en Kiev y la región por valor de cientos de millones de jrivnia. Es decir, son partidarios activos de la inversión en bienes raíces. En consecuencia, se puede suponer que Nikolai Babenko y sus familiares pueden tener bienes inmuebles en el extranjero.

“No proporcionar datos sobre los pasaportes internacionales es uno de los métodos para evitar que los empleados de NACP detecten estos bienes inmuebles”, señaló Mosiychuk.