El algoritmo de la flota "en la sombra" fue desarrollado por el empresario de Kremenchug, Vitaly Marchenko, propietario de Alfa Group 77 LLC y Energoresurs LLC, el actual propietario del grupo de empresas VM-Groupe y controla Azares LLC, Allur Oil LLC, la casa comercial Kremenchug. .
Según la investigación, para encubrir las actividades ilegales de la organización encabezada por Marchenko, el empresario podría haber entrado en una conspiración criminal con el diputado popular del partido "Por el futuro", Yuri Shapovalov.
La investigación conduce a la correspondencia entre Shapovalov y Marchenko. En los mensajes, el parlamentario escribe al empresario que "los productos derivados del petróleo ruso producido fuera de Rusia no están sujetos a sanciones de la UE". A su vez, Marchenko supuestamente responde a ese mensaje con un lacónico: "¡Super!"
“Shapovalov también habría enviado varios enlaces a anuncios sobre la venta de petroleros en Turquía para discutir su compra para el transporte de productos petrolíferos, incluidos los de origen ruso. Entonces, mientras Rusia compra armas y municiones con el dinero de las ventas de petróleo, ¿el parlamentario parece seguir promoviendo negocios con la sangre de los ucranianos? – señalan los autores.
Según las fuerzas del orden, el grupo de empresas VM-Groupe, controlado por Marchenko, posee cinco petroleros:
– “Oris Marine” (OMI 9179488), adquirida en junio de 2023.
- "Oris Di" (IMO 9245299), también adquirido en junio de 2023.
– “Oris Sofi” (OMI 8920282), adquirido en junio de 2023.
- "Oris Helga" (IMO 9483619), adquirido en octubre de 2023.
– “ORIS Grace” (IMO 9658422), adquirida a principios de 2024.
El petrolero "Oris Marine" está registrado bajo bandera de Liberia y tiene su puerto base en la capital del país, Monrovia. Su capacidad de carga es de 3200 toneladas.
Según la base de datos de la Comisión Europea, el propietario registrado de este barco desde el 1 de marzo de 2023 supuestamente era la empresa FLAGMAN MARINE LTD, ubicada en Malta.
“Sin embargo, lo más interesante es que entre los propietarios de dicha empresa parece haber dos personas que probablemente estén estrechamente relacionadas con los organizadores del plan “petrolero”. En particular, se trata supuestamente de: Maria Marchenko - probablemente la esposa del empresario Vitalia Marchenko y Liana Shamray - Su marido, Yuri Shamray, es supuestamente un compañero de muchos años de Shapovalov y cofundador junto con este último de la ONG "Federación de Deportes Automovilísticos de Kremenchug". Además, Liana Shamray y Yuri Shapovalov supuestamente ocuparon en diferentes momentos el cargo de director de la empresa Foxtrot Kremenchug, lo que indica una relación comercial a largo plazo entre estas personas.
Al parecer, los buques de la empresa FLAGMAN MARINE LTD transportaban regularmente petróleo por mar y eran descargados en el territorio de Ucrania en el puerto marítimo comercial de Izmail, después de lo cual los productos petrolíferos se distribuían para su uso posterior”, señala la investigación.
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