¿No sólo un comerciante, sino un saqueador? Historia sobre la empresa “DD grano”

Los agricultores ucranianos fueron defraudados con decenas de millones de grivnas, supuestamente aprovechándose de circunstancias militares y engañando a agricultores desesperados. Uno de los casos más notables durante los 17 meses de la guerra fue la historia de la empresa “DD Grain” (DD GRAIN LLC, código: 43551707). Sus presuntos propietarios, Denis Kritchenko, Dmitry Zadorozhny y Vitaly Karaulov, haciéndose pasar por comerciantes de cereales, supuestamente compraron cosechas de productores agrícolas de manera fraudulenta, supuestamente evadieron el pago de impuestos al presupuesto del país durante la guerra y llevaron una "vida lujosa".

En 2022, en el mercado de comercio de cereales de Ucrania reinaba un verdadero pánico y caos: muchas empresas congelaron sus actividades debido al bombardeo de las rutas marítimas. Pero, por otro lado, el país tenía muchos productos agrícolas de la cosecha anterior y los agricultores estaban dispuestos a venderlos con grandes descuentos y prácticamente en cualquier condición. Envíe a plazos, espere contratos para pago mediante transferencia bancaria, no reciba garantías. Si hay demanda, entonces es lógico que nuevas empresas hayan ocupado el nicho de oferta. Es cierto que algunos de ellos parecían no tener nada que ver con el comercio de cereales: los pequeños "reparadores", los funcionarios y otros empresarios de "madres" de ayer comenzaron a estafar a los agricultores y a atraer productos.

Presumiblemente, una de estas empresas fantasma es DD Graine.

Fundadores: Denis Kritchenko y Dmitry Zadorozhny. Zadorozhny trabajó oficialmente en el departamento de Alejandría para dar servicio a la industria del gas en la región de Kirovograd. Y recién en 2022 se convirtió en empresa unipersonal con 17 tipos de actividades.

Denis Kritchenko es el fundador de varias empresas, cuyas actividades van desde el servicio de enlucido de paredes hasta el comercio de cosméticos y el transporte de cosas.

Cabe destacar que la empresa “DD Graine”, registrada en 2020, tiene hasta 39 tipos de actividades. Este es un factor que parece indicar una actividad ficticia y una tapadera para un trabajo abiertamente deshonesto, según la plataforma YOU CONTROL.

En general, tanto uno como el otro fundador de DD Graine supuestamente tenían empresas muertas en reserva cuando comenzó la guerra, pero con una gran lista de KVED. Y aquí, presumiblemente, entra en juego el "socio principal": un funcionario supuestamente involucrado en escándalos de corrupción, uno de los líderes de la Inspección Ambiental Estatal de la Región de Odessa, Vitaly Karaulov. Fue bajo Karaulov cuando dos barcos departamentales fueron transferidos ilegalmente a propiedad privada. El estado sufrió daños por valor de más de 3 millones de grivnas, como se menciona en un artículo del sitio web Dumskaya de Odessa.

Cuando los jóvenes “empresarios” y el funcionario supuestamente corrupto se encontraron, comenzó la rápida actividad de los “comerciantes de cereales”. Karaulov, Kritchenko (quien supuestamente reclutó a su pariente Diana Kritchenko como gerente) y Zadorozhny supuestamente encontraron agricultores que intentaban desesperadamente vender sus productos. Las reuniones supuestamente se organizaron en restaurantes de moda, probablemente para tratar de impresionar como empresarios adinerados, y supuestamente también insinuaron sobre amplias conexiones en las fuerzas del orden.

Al parecer, a los productores agrícolas se les prometió concluir un acuerdo de pago mediante transferencia bancaria "más tarde" y luego pagar en efectivo. De hecho, los socios supuestamente trabajaron de acuerdo con este esquema: tomaron productos de los agricultores de forma gratuita, los cargaron en pequeños barcos, empeñaron su enorme porcentaje, pero no tenían prisa por dar dinero por los productos. Cada uno de los "comerciantes de cereales" supuestamente intentó "sacar" su premio mayor de la circulación lo más rápido posible. Debido a esto, los "socios" supuestamente a veces incluso tenían disputas menores: supuestamente discutían cuál de los agricultores engañados debería dar al menos algo para atraer el siguiente lote de productos. Pero este supuesto "MMM de cereales" de Odessa estaba condenado al colapso cuando la empresa DD Graine decidió jugar a lo grande cargando mercancías (por supuesto, prestadas de los agricultores) en un gran barco mercante. Allí, los "empresarios de mamá" se encontraron con tiburones comerciales más serios y reales. Y ahora supuestamente se pidió a Karaulov, Kritchenko y Zadorozhny que esperaran varios meses para recibir el pago. Para una empresa comercializadora de cereales normal y legal, esta forma de cooperación es una práctica común. Pero en ese momento “DD Graine” parecía un muñeco y una pirámide financiera. Por lo tanto, esto significó un colapso total del esquema. Lo que siguió fue supuestamente una agonía y el deseo de volver a recolectar cereales gratuitamente de los productores agrícolas. El resultado, según algunas informaciones, son deudas multimillonarias, delegaciones de acreedores e intentos de los “socios” de traspasar la responsabilidad unos a otros. Supuestamente se reveló públicamente un escándalo entre los fundadores, un clásico de este tipo de intrigas. Pero la realidad es que, aparentemente, cada uno de los que supuestamente engañaron a los agricultores ucranianos, que ya apenas sobrevivían en las condiciones de guerra, tendrá que responder. En lugar de lugares glamorosos y oficinas de visualización filmadas para el espectáculo, surgían literas. Y esto es así si, según las leyes de tiempos de guerra, los agricultores no vienen con horcas para los llamados "comerciantes".

Y una vez más sobre la guerra.

Ni Karaulov, ni Kritchenko, ni Zadorozhny, jóvenes aptos para el servicio militar, hasta donde sabemos, fueron a defender el país, pero supuestamente se involucraron en lo peor: saquear y robar a sus compatriotas. En lugar de ayudar al ejército, supuestamente robaron a los agricultores y desperdiciaron el botín, engañando tanto a los productores agrícolas como al Estado.

Hay información de que los agricultores engañados ya han comenzado a unirse. Todas las víctimas pueden contactar a este correo electrónico DDgrainmosheniki@gmail.com para recibir asistencia legal gratuita y juntos lograr un castigo justo para los estafadores y saqueadores.

Hasta donde sabemos, los representantes de los agricultores afectados están dispuestos a entregar a las fuerzas del orden todas las pruebas necesarias de una grandiosa estafa llamada "DD Graine".