El Banco Nacional de Ucrania (BNU) sancionó a cinco bancos por infracciones con la cantidad de 66,74 millones de grivnas. Oxy Bank, Accordbank, Universal Bank (mono), MTB Bank y Kominbank fueron multados.
Oxy Bank recibió la mayor multa de 20,05 millones de grivnas por verificación inadecuada de los clientes y sus transacciones financieras, violaciones de la implementación del monitoreo financiero, control de divisas y la obligación del banco de utilizar un enfoque basado en el riesgo en sus actividades.
Según el comunicado, Accordbank debe pagar 18,84 millones de grivnas por un sistema inadecuado de gestión de riesgos y verificación del pagador por la transferencia de fondos, por el banco que proporcionó información falsa al regulador, así como por violaciones de las leyes cambiarias.
Universal Bank recibió una multa de 10,45 millones de grivnas por verificación inadecuada de los clientes, seguimiento en línea y aplicación de un enfoque basado en riesgos.
Motivos similares dieron lugar a una multa casi idéntica (10,40 millones de grivnas) contra el banco MTB.
El Banco Nacional también multó al Cominbank con 10 millones de grivnas por la presentación tardía e incompleta al regulador de documentos sobre el cumplimiento por parte del banco de la legislación en materia de prevención del blanqueo de fondos obtenidos por medios delictivos.
