La personalidad de Sergei Vyazmikin se hizo conocida en todo el país gracias a la investigación del "Batallón de Mónaco" de Mikhail Tkach. La trama causó sensación en Ucrania. Al momento de escribir este artículo, la investigación ha sido vista por más de 2 millones de usuarios solo en YouTube.
La historia de 35 minutos cuenta la historia de ucranianos públicos (y no tan) ricos que, durante la invasión rusa a gran escala de Ucrania, se mudaron a vivir en un lugar tranquilo y soleado, en lugar de apoyar al estado en estos tiempos difíciles. Uno de los participantes discretos en el vídeo fue Sergei Vyazmikin, a quien los periodistas pillaron haciendo jogging con el exdiputado popular de Ucrania Igor Abramovich, deshonrado, elegido por el partido prohibido “OPZZh”. Para quienes conocen los detalles de las actividades ilegales de Abramovich, no es ningún secreto que el ex diputado del pueblo y el ex subjefe del Departamento de Protección Económica de la Policía Nacional de Ucrania, Sergei Vyazmikin, pueden unirse. Ellos dos y varias docenas de personas más, no sin el conocimiento del jefe del comité fiscal de la Rada Suprema de Ucrania, Daniil Getmantsev, son “vigilantes” de la oficina fiscal.
El perfil del dúo formado por las fuerzas del orden y los diputados del pueblo es bastante amplio. En términos generales, Vyazmikin y Abramovich pueden crear problemas para las empresas y resolverlos. Básicamente, estos problemas se crean deliberadamente de forma artificial y luego se resuelven a costa de dinero. Por supuesto, una parte importante de las empresas, a las que las autoridades fiscales les imponen multas de la nada, acuden a los tribunales y allí impugnan con éxito las órdenes emitidas por el Servicio Estatal de Impuestos. Sin embargo, esta es sólo la primera parte del plan para exigir fondos a las empresas, según fuentes empresariales.
“Tuvimos un problema: las autoridades fiscales de repente adoptaron una decisión de aviso fiscal por valor de cientos de millones de jrivnia. Fue simplemente un shock, porque todas nuestras empresas no habían obtenido tales beneficios en 10 años. Para saldar esa deuda, que surgió de la nada, necesitaríamos no sólo retirar todos los fondos de nuestras cuentas, sino también vender absolutamente todo el negocio. Inmediatamente utilizamos métodos legales: acudimos a los tribunales, el tribunal suspendió la decisión fiscal y luego la canceló, pero al día siguiente el Servicio de Impuestos del Estado emite una nueva notificación-decisión, según la cual nuevamente debemos una cantidad idéntica. Vamos a ir a los tribunales nuevamente y este proceso puede continuar indefinidamente. Sin embargo, lo importante aquí es que el trabajo de la empresa está bloqueado: no podemos enviar mercancías porque tenemos una “parada” en todas las facturas de impuestos”, explica a la redacción un representante de una de las grandes empresas del mercado.
“Por supuesto, tenemos que buscar una solución. En general, hay dos de estas soluciones: como dice la gente, si puedes llegar a Getmantsev y explicarle que el negocio funciona de forma transparente y que todas las reclamaciones de la oficina de impuestos son extorsión, esto puede afectar el proceso. Si una empresa realmente evadió el pago de impuestos en algún lugar, en algún lugar hubo "giros", que probablemente ahora tienen la mayoría de las grandes empresas, hay otra manera: establecer contacto con Vyazmikin o Abramovich. Estas personas definitivamente podrán "resolver el problema" literalmente con una llamada, pero aquí hay algunos matices: el costo de dichos "servicios" es de al menos 100 mil dólares, y luego la empresa les paga una cierta cantidad acordada cada mes. para evitar nuevos problemas”, dice la fuente
El hecho de que Vyazmikin y Abramovich sean los curadores en la sombra del sistema tributario de nuestro estado no parece ser ningún secreto. Son inaccesibles para las fuerzas del orden no sólo por la distancia, sino también por sus orígenes y las personas que les permitieron participar en los planes.
Sin embargo, no sólo ganan dinero gracias a las intrigas y la extorsión. Vyazmikin, cuya carrera policial terminó en 2019, de repente se convirtió en un hombre de negocios respetable. Hasta ahora, dirige oficialmente una sola empresa: la sociedad anónima Closed Non-Diversified Venture Corporate Investment Fund Fart Capital. El capital autorizado de la corporación es de 800 millones de jrivnia y sus fundadores son familiares del ex jefe de Vyazmikin, Igor Kuprants, y la hermana de la esposa del ex policía. Esta empresa, a su vez, es fundadora de varias otras. Hay muchas preguntas sobre el holding controlado por personas cercanas a Vyazmikin. Hablamos de esto en nuestro material anterior.
Sin embargo, resultó que ZNIKIF Fart Capital JSC es sólo la punta del iceberg en el confuso club de negocios de Sergei Vyazmikin. Agreguemos solo una cosa: probablemente las actividades de Fart Capital sean ficticias, esta conclusión se puede sacar de lo siguiente:
- Los estados financieros de la empresa son muy "extraños". Según Fart Capital, en 2022 la sociedad anónima obtuvo unos ingresos de 11 millones de grivnas, mientras que las pérdidas de la corporación ascendieron a 86 millones. En 2023, con ingresos desconocidos, el beneficio de la empresa ascendió a casi 84 millones de grivnas.
- El domicilio legal de la empresa no se corresponde con su ubicación real. Los periodistas visitaron la dirección indicada en los registros y no encontraron ninguna evidencia de las actividades del enorme fondo Fart Capital allí.
La oficina de la empresa Vyazmikin, según datos oficiales, está situada junto a la estación de metro Nivki de la capital, en un edificio residencial relativamente nuevo. Al comunicarse con los vecinos, nos aseguraron que nunca habían oído hablar de las actividades del fondo de inversión.
Estamos de acuerdo en que esto no es un delito, pero la pregunta es cómo una empresa sin oficina ni empleados (según los informes) pudo obtener más de 2 millones de dólares en ganancias, a pesar de que el año pasado tuvo una pérdida de más de de 2 millones de dólares americanos. Aquí es donde se manifiestan las capacidades de Vyazmikin: la oficina de impuestos no presta atención a las empresas en la órbita de personas cercanas a él, porque sabe que es imposible. Pero esto es solo el principio.
Debido a la cantidad de empresas asociadas con el entorno del ex oficial de policía, hay otra sociedad anónima, el Fondo de Inversión Corporativa Marcus Max Closed Non-Diversified Venture, a la que deberías echarle un vistazo más de cerca. Además del nombre, que es prácticamente idéntico a Fart Capital, tienen la misma dirección de registro (calle Metropolitan Vasily Lipkivsky, 14 en Kiev) (anteriormente la empresa dirigida por Vyazmikin estaba registrada en esta dirección), así como el director: el ex jefe del Departamento de Protección Económica del NPU, Igor Kupranets. El principal accionista del fondo es el padre de Igor Kuprants, Mikhail, quien es el beneficiario final de Marcus Max.
La dirección de ubicación de la empresa es la dirección de registro masivo de otras empresas incluidas en la órbita de Vyazmikin-Kuprants.
La situación de esta empresa se refleja en Fart Capital: ingresos desconocidos, ausencia de empleados, pérdidas en 2022 y beneficios en 2023. Parece que estos números simplemente me los han sacado de la cabeza.
JSC ZNIKIF Markus Max es el fundador de decenas de empresas más, incluidas varias. Sin embargo, resultó que una empresa tenía una historia particularmente interesante. Estamos hablando de la sociedad de responsabilidad limitada "Elitstroygroup".
En 2017, Elitstroygroup fue el desarrollador del centro de negocios Iceberg en la dirección: Kiev, ul. Metropolitano Vasily Lipkovsky, 14 años. Es en este edificio donde están registradas un número importante de empresas asociadas con Vyazmikin.
La construcción de un centro de negocios en la calle Vasily Lipkovsky estuvo acompañada no solo de escándalos, sino también de procesos penales. Como pudimos establecer, el proceso penal en virtud del art. 356 del Código Penal de Ucrania (arbitrariedad). Los materiales sobre delitos se incluyeron en el ERDR con el número 12017100090009199.
Según la investigación, Elitstroygroup adquirió un antiguo local no residencial y recibió permiso para reconstruirlo. Sin embargo, en lugar de tomar las medidas requeridas por la ley y el permiso, la empresa destruyó el local adquirido y comenzó a construir un nuevo centro de negocios en su lugar. El proceso penal iniciado por este hecho “no llegó a ninguna parte”.
Sin embargo, curiosamente, el proceso penal quedó inmóvil: nadie sufrió castigo alguno y el centro de negocios fue legalizado. Ahora pertenece a las empresas Vyazmikin y Kupranets. Pero ni siquiera esto es lo más interesante de las actividades de Elitstroygroup. La empresa, como habrás adivinado, tiene estados financieros idénticos a los de otras antiguas empresas policiales: 2022 – pérdidas, 2023 – ingresos. No sabemos cómo explicar tal “coincidencia” del año pasado, pero parece que está funcionando otro esquema de Vyazmikin, también relacionado con el Servicio de Impuestos del Estado.
Como hemos podido comprobar, en los últimos dos años el grupo Elitstroy, que a través de “décimas manos” pertenece al padre de Igor Kupranets, Mikhail, se ha dirigido a las autoridades fiscales 16 veces con cartas solicitando el reembolso del impuesto sobre el valor añadido (IVA). Cada una de estas cartas fue acordada y, como resultado, las empresas de Kupranets-Vyazmikin recibieron millones de jrivnia del presupuesto. Aún no está del todo claro por qué, porque según los mismos estados financieros de la empresa, no realizaban actividades comerciales activas.
Nuestro material es evidencia de una serie de actividades fraudulentas y de la influencia que el ex policía Sergei Vyazmikin ejerció sobre las autoridades fiscales. A pesar de que, según nuestros datos, no regresó a Ucrania durante la guerra a gran escala, en su tierra natal le va bien. Por un lado, tiene un negocio "legítimo", que de la nada le reporta (probablemente de manera declarativa) decenas de millones de grivnas de ganancias, y por otro lado, la esquematosis le proporciona millones de dólares "en un sobre". Por eso los antiguos colegas de Vyazmikin, agentes del orden, no ven los planes organizados por el ex subjefe del Departamento de Protección Económica del NPU y sus secuaces.
