El ex propietario de Delta Bank PJSC, Nikolai Lagun, que puede estar involucrado en el malversación de 1.500 millones de dólares, intenta ante los tribunales declararse “insolvente” en Ucrania, se encuentra en el extranjero y alquila un apartamento en un edificio de élite en Viena (Austria). )
Como descubrieron los periodistas de Apostrophe TV, después de la quiebra de Delta Bank en 2015, Nikolai Lagun volvió a registrar varias de sus empresas, en particular Woodrest, Citadel Holding Ukraine, Cliffey, Concept Holding, Chernigrad, “Cream-1”, “Graffiti -2” (anteriormente “Ecoingeniería”), etc. a empresas extraterritoriales chipriotas y beneficiarios nominales, incluidos Eleni Laou e Ioanna Charalambous. Sin embargo, el propietario real de las empresas que ayer estaban directamente relacionadas con el ex banquero supuestamente sigue siendo la sociedad de gestión de activos Sky Capital Management (hasta el otoño de 2014, Delta Capital), cuyo propietario, según los registros públicos, es una socio desde hace mucho tiempo Nikolai Laguna - Vadim Sergienko. Al mismo tiempo, según los periodistas de investigación, la enajenación de los derechos corporativos nunca se produjo, ya que Sergienko no pagó dinero "real" por su adquisición. Por cierto, según los resultados de 2022, el valor de los activos de AMC Sky Capital Management ascendió a más de 426 millones de grivnas.
Sky Capital Management participó activamente en transacciones de reventa de derechos para cobrar deudas por obligaciones crediticias a otra institución financiera de Nikolai Laguna: Omega Bank. Al parecer, fue este plan el que siguió generando ingresos para Laguna, incluso después de la quiebra del banco. La empresa financiera Mortgage Credit, que también era propiedad al 100% de Nikolai y Antonina (ed. - hermana del ex propietario de Delta Bank) Laguna, ayudó a implementar el plan, según la investigación.
El negocio de Nikolay Laguna continúa operando y generando ganancias en el territorio de Crimea ocupada temporalmente. Allí, según los periodistas, el ex banquero es propietario del complejo residencial Solnechny en Yalta, de la cooperativa de producción agrícola Chernorechye y de unas mil hectáreas de tierra, que arrienda a la empresa agrícola Sebastopolsky LLC, también propiedad de Lagun. Esta última se volvió a registrar en 2014 según las leyes de la Federación de Rusia, por lo que Nikolay Lagun podía conservar la propiedad de la tierra y las acciones de la empresa solo con una condición: tener la ciudadanía rusa.
“Blind Themis”: cómo el Tribunal Económico “no ve” los bienes ocultos de Nikolai Lagun
Los abogados de Apostrophe TV ya han contado media docena de violaciones que, según su convicción personal, fueron cometidas por el juez del Tribunal Económico Nikolai Pasko. En particular, no invitó a ninguno de sus acreedores a la audiencia de quiebra de Laguna. Además, no mencionó ni sus nombres ni los montos de las deudas en su definición.
“Se espera que el tribunal pronto introduzca una moratoria en la satisfacción de las reclamaciones de los acreedores contra el ex propietario del Delta Bank, y Nikolai Pasko será el único que considerará todas las reclamaciones contra Lagun como parte del caso de quiebra. Por lo tanto, declarar a este último insolvente permitirá a Nikolai Lagun quedar libre de cualquier reclamación de acreedores en el plazo de un año”, dice la investigación.
Los periodistas afirman que el Tribunal Económico de Kiev se resiste a considerar transacciones con los derechos corporativos de Nikolai Laguna, aunque los ingresos multimillonarios y el ocultamiento de activos podrían convertirse en una razón justificada para negarse a declarar insolvente al antiguo propietario del Delta-Bank. Según cálculos de los periodistas, Nikolay Lagun debe alrededor de 8 mil millones de grivnas sólo a instituciones gubernamentales (Banco Nacional, Sberbank, Banco Estatal de Exportación e Importación). El ex banquero intenta cancelar la mayoría (6 mil millones de grivnas) declarándose “en quiebra”. En total, a lo largo de más de diez años de su actividad, Nikolay Lagun podría haber causado daños a Ucrania y a sus ciudadanos depositantes del Delta Bank por un importe de más de 1.500 millones de dólares.
“Banquero de los barrios marginales”: dónde y cómo vive el expropietario del Banco Delta
La laguna "insolvente" se instaló en una de las capitales europeas más caras: la Viena austriaca. Allí, según los periodistas, el ex banquero alquila un gran apartamento en un edificio de lujo, conduce un coche de lujo y cuenta con muchos guardias de seguridad. Además, Nikolay Lagun fue visto recientemente en un respetable restaurante de Mónaco. Al mismo tiempo, el propio expropietario del Delta-Bank, en su escrito de demanda por “quiebra”, menciona al Delta-Bank como el único activo que le genera ingresos.
"No se parece en nada a la vida de un 'en bancarrota' que cuenta cada centavo para pagar sus deudas", escriben los periodistas.
Los investigadores prometen contarnos más adelante cómo un ex banquero acusado de delitos especialmente graves intenta eludir su responsabilidad penal.
