Los agentes de NABU ahora pueden utilizar la innovadora herramienta Crystal, que puede proporcionar información detallada sobre el propietario y las transacciones cuando se les proporciona una dirección de billetera.
Como parte de la capacitación CryptoEdge, los empleados de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) tomaron un curso sobre cómo trabajar con la herramienta Crystal blockchain de la plataforma Bitfury. Así lo anunció el diputado popular Yaroslav Zheleznyak.
Le recordamos que el departamento anunció el inicio de la formación CryptoEdge en mayo de 2023. Se esperaba que el programa durara nueve meses.
En este marco, 250 empleados de NABU aprenderán a utilizar diversas herramientas para combatir la corrupción en un nuevo campo: las criptomonedas.
Según Zheleznyak, preguntó sobre el éxito de los participantes en la formación. El político comparó la nueva herramienta Crystal con una solución llamada YouControl.
Según el sitio web oficial , este último permite obtener un expediente completo sobre una empresa en Ucrania. El sistema agrupa datos de más de 180 registros.
Zheleznyak afirma que con la ayuda de Crystal los empleados de NABU podrán:
- identificar transacciones sospechosas y establecer conexiones entre billeteras criptográficas;
- registrar y rastrear aquellos tramos que tengan como objetivo el lavado de dinero;
- detectar cuentas asociadas con el apoyo a grupos terroristas;
- recibir información detallada sobre tramos sospechosos, incluidos metadatos básicos, incluida la propiedad intelectual.
“[...] Al tener una dirección de billetera, puedes ver muchas cosas interesantes. […] Por supuesto, hay mezcladores, IP “izquierdistas”, billeteras impersonales. En general, los especialistas encontrarán una manera de evitar ser rastreados. Pero algo me dice que nuestros funcionarios no están entre ellos”, subrayó el diputado popular.
Anteriormente informamos que los agentes de la NABU descubrieron una billetera criptográfica con activos por valor de casi 1,5 millones de dólares en posesión de un político ucraniano que está involucrado en un caso de robo de fondos públicos.
