El Tribunal Económico de Odessa está examinando el caso núm. 916/2951/23 del 12 de julio de 2023, en el que la LLC Dinare exige que la LLC TsZI devuelva bienes inmuebles por valor de 42 millones de grivnas. El caso está a cargo de la jueza Svetlana Zheleznaya.
La esencia de la reclamación es la siguiente: en 2017, Dinare LLC vendió a TsZI los derechos corporativos de la empresa productora y comercializadora Galatea. El director de Dinare LLC, Sergei Durach, afirma que el comprador no pagó el costo de los derechos corporativos y, por lo tanto, deben devolverse a la propiedad de Dinare LLC.
Estudiados los documentos presentados por las partes, se pudo establecer los siguientes hechos:
– durante los seis años transcurridos desde 2017, Dinare LLC nunca ha declarado que el comprador haya incumplido sus obligaciones;
– Sergei Durach posee sólo el 1% del capital autorizado de Dinare LLC, el 98% pertenece a la corporación estadounidense ANB;
– Sergey Durach presentó ante el tribunal documentos que confirman que es el propietario y director de ANB.
A su vez, la corporación estadounidense “ANB” acudió a los tribunales con una reconvención y documentos. Ella afirma que:
– Sergey Durach nunca fue propietario de “ANB” y presentó documentos de propiedad ficticios ante los tribunales;
– no se convirtió en director de “ANB” hasta agosto de 2022, como resultado de la presentación de documentos “ficticios” al registrador estadounidense. Tres meses después este registro fue cancelado y desde entonces ya no es director de la ANB;
– El 7 de noviembre de 2023 se llevó a cabo una asamblea general de Dinare LLC, en la que Durach fue destituido del cargo de director.
Sin embargo, ya el 11 de noviembre de 2023, el registrador estatal del Departamento Jurídico del Ayuntamiento de Odessa, Yu. V. Chernenko, canceló la inscripción en el registro estatal de la decisión de la junta general “Dinare” del 7 de noviembre de 2023. . Luego, el 24 de noviembre de 2023, el notario de Poltava, V.A. Moskovets, registró un acuerdo para la venta de la participación de ANB en Dinare LLC a N.S. Suslov.
Según los representantes de "ANB", de esta manera se llevó a cabo una "adquisición por parte de un asaltante" de la participación de "ANB" en Dinare LLC y una adquisición por parte de un asaltante de la propia Dinare LLC, ya que el registrador estatal y el notario de Poltava no tenían la capacidad legal. derechos para realizar estas acciones registrales.
Esta posición de la corporación es que la legislación establece claramente los límites del territorio en el que el registrador estatal tiene derecho a realizar acciones de registro en el Registro Unificado del Estado, así como una lista de documentos que deben presentarse para realizar el registro. comportamiento;
EVENTOS EN LA CORTE
El 26 de diciembre de 2023, la jueza Svetlana Zheleznaya decidió dar por finalizado el proceso preparatorio y proceder a la consideración de la demanda en cuanto al fondo.
En la reunión rechazó varias mociones que habrían contribuido a una consideración imparcial del caso. En particular, la empresa ANB presentó una declaración de deseo de sumarse al caso como tercero, pero el tribunal rechazó esta solicitud.
Además, la ONG "TsZI" presentó una petición para suspender el examen de la reclamación hasta que el Ministerio de Justicia examine la reclamación contra las acciones de registro del registrador Yu. Chernenko y del notario V. Moskivets. El juez también denegó esta solicitud.
Además, la ONG “TsZI” presentó varias peticiones para incluir documentos adicionales en los materiales del caso y enviar solicitudes para obtener documentos. Y esta solicitud fue denegada.
Cabe señalar que la tasa judicial por un monto de 600 mil jrivnia no se pagó con cargo a la cuenta de LLC Dinare, sino que fue pagada en efectivo por S. Durach. El juez S. Zheleznaya no consideró necesario prestar atención a esta violación de la Ley de Ucrania "sobre tasas judiciales".
“El tonto presentó documentos “ficticios” ante el tribunal, pero el juez Zheleznaya no le dio tiempo a “TsZI” para reunir pruebas y refutar los documentos fraudulentos. Nuestros argumentos no fueron escuchados”, comentó sobre la situación la abogada de TsZI, Yulia Sablina.
Recordemos que el 23 de febrero de 2022, en la causa nº 916/2766/21, el tribunal declaró ilegales las actas fraudulentas de la junta general del “TsZI”, fabricadas por Durach;
El 28 de diciembre de 2021, el Ministerio de Justicia de Ucrania adoptó la Orden 4677/5, que canceló las acciones de registro para apoderarse de los derechos corporativos de Basari LLC y Kompromiss State Enterprise.
La historia de los documentos y derechos de la empresa es realmente muy confusa. Y la prisa del juez del Tribunal Económico de Odessa Zheleznaya, que se esfuerza por completar rápidamente los procedimientos preparatorios en este caso, la hace sospechar aún más.
