¡El operador nigeriano se declara culpable de un fraude no registrado por valor de £2,6 millones!

En el Reino Unido, Olumide Osunkoya se declaró culpable de cinco delitos, lo que supone la primera condena de este tipo en el Reino Unido por delitos relacionados con el funcionamiento de cajeros automáticos criptográficos. Debe ser sentenciado por operar múltiples cajeros automáticos criptográficos sin registrarse en la FCA, crear y utilizar documentos falsos y poseer bienes delictivos.

Osunkoya operó ilegalmente una red de al menos 11 cajeros automáticos criptográficos, que procesaron más de £2,6 millones en transacciones criptográficas.

Puntos clave:

Olumide Osunkoya, nacional nigeriano y residente en el Reino Unido, se declaró culpable de operar al menos 11 cajeros automáticos criptográficos ilegales en todo el Reino Unido, que procesaron más de £2,6 millones (USD 3,5 millones) entre el 29 de diciembre de 2021 y el 8 de septiembre de 2023.

La FCA ha confirmado que no existen operadores legales de cajeros automáticos criptográficos en el Reino Unido.

Osunkoye se enfrenta a hasta 14 años de prisión por diversos delitos, entre ellos falsificación, falsificación y posesión de bienes delictivos.

Breve descripción:

Olumide Osunkoya se ha convertido en la primera persona en el Reino Unido condenada por operar cajeros automáticos criptográficos no registrados. Osunkoya, que operaba 11 cajeros automáticos en tiendas locales, procesó más de £2,6 millones (USD 3,5 millones) en transacciones de criptomonedas entre diciembre de 2021 y septiembre de 2023. A pesar de que se le negó el registro en la FCA, continuó operando y obtuvo ganancias de hasta el 60% en cada transacción.

Los cajeros automáticos de Osunkoyi no realizaron ninguna verificación de clientes, lo que generó serias preocupaciones sobre el lavado de dinero y la evasión fiscal. El tribunal escuchó pruebas de que entre los usuarios probablemente se encontraban delincuentes que utilizaban las máquinas para lavar fondos ilícitos. Osunkoya incluso operó bajo un nombre falso para evitar la supervisión regulatoria.

Acusado de numerosos delitos, incluidas operaciones con cajeros automáticos criptográficos no registrados y falsificación, Osunkoya enfrenta hasta 14 años de prisión. Será sentenciado en el Tribunal de la Corona de Southwark.

Información de cumplimiento:

El caso destaca la importancia del cumplimiento normativo en el espacio de las criptomonedas, especialmente para los operadores de servicios riesgosos como los cajeros automáticos criptográficos. La dura postura de la FCA sobre la actividad de criptomonedas no registradas indica una mayor acción coercitiva, y las empresas deben asegurarse de cumplir con todos los requisitos regulatorios para evitar multas significativas.

La sentencia de Olumide Osunkoya marca un hito importante para los reguladores del Reino Unido en la lucha contra la actividad ilícita de criptomonedas. Ahora que la FCA confirma que actualmente no hay cajeros automáticos criptográficos legales operando en el Reino Unido, las empresas y los consumidores deben permanecer atentos. Las criptomonedas siguen siendo un espacio en gran medida no regulado y de alto riesgo, y tanto los operadores como los usuarios deben comprender las posibles consecuencias legales de eludir los requisitos de cumplimiento. La advertencia de la FCA es clara: los cajeros automáticos criptográficos no registrados son una herramienta de delincuentes, y quienes los operan o utilizan corren el riesgo de sufrir graves sanciones legales.

Llame para obtener información:

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