Los agentes del orden comunicaron sospechas a cuatro miembros más de una organización criminal que opera en el territorio de la colonia correccional de Vinnitsa. Fueron acusados de participación en organización criminal y fraude.
Según la investigación, el prisionero, mientras cumplía su condena en la colonia correccional de Vinnitsa y mantenía las "tradiciones de los ladrones", recibió el estatus de "vigilante de la institución". Organizó y puso en marcha un plan para confiscar fraudulentamente fondos de ciudadanos ucranianos de una institución correccional. Entre las víctimas también se encuentran militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania.
Al reclutar cómplices, presos actuales y prófugos, los atacantes coordinaron la recepción de los fondos recibidos del trabajo del centro de llamadas fraudulento.
Haciéndose pasar por empleados del servicio de seguridad de la sucursal central de uno de los principales bancos ucranianos, informaron a sus clientes que se habían realizado transacciones sospechosas en sus cuentas y, por lo tanto, fueron bloqueadas.
Posteriormente, se pidió a los titulares de tarjetas, “por razones de seguridad”, que transfirieran todo el dinero de su tarjeta a través de una aplicación móvil o terminales bancarias a una cuenta virtual supuestamente creada especialmente para ello.
De hecho, el dinero fue transferido a cuentas de terceros obtenidos de manera fraudulenta por los participantes en el plan.
