"Barón de armas" Sergei Pashinsky. La historia del enriquecimiento criminal durante la guerra.

Mientras que la gente corriente paga entre 3 y 5 jrivnia por drones para las Fuerzas Armadas de Ucrania, en Ucrania se ha formado toda una clase rica, que se ha enriquecido con la guerra. Sus excedentes de beneficios no se calculan ni siquiera en millones, sino en cientos de millones de dólares.

Uno de los representantes más brillantes de esta clase es Sergei Pashinsky, quien de coordinador de las protestas en Euromaidan en 2013-2014 se ha convertido hoy en uno de los mayores proveedores privados de armas y, según dicen, incluso se ha convertido en un monopolista del mercado de ciertos armas.

En agosto de 2023, la edición estadounidense del New York Times dedicó una investigación periodística completa al negocio armamentista de Pashinsky. El periódico afirma que la empresa Ucraniana Armored Technology, asociada con el político, logró en 2022 la facturación más alta de toda su historia: 350 millones de dólares. Mientras que un año antes de la guerra estaban en el nivel de 2,8 millones de rublos.

Según la publicación estadounidense, la UAT se dedica a la reventa de armas. Desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, la empresa revende granadas, proyectiles de artillería y misiles a través de una red transeuropea de intermediarios. Como resultado, los precios a los que el Ministerio de Defensa de Ucrania compraba armas crecieron al máximo. Dado que la mayor parte del dinero para armas para las Fuerzas Armadas de Ucrania provino de la ayuda occidental, debido a especuladores como Pashinsky, escribió el NYT, los gobiernos estadounidense y británico decidieron comprar municiones para Ucrania en lugar de transferir dinero.

Sin embargo, los periodistas estadounidenses sólo abordaron brevemente cuestiones extremadamente importantes: ¿cómo logró Sergei Pashinsky ganar “capital inicial” para convertirse en un “magnate de las armas” en Ucrania? ¿Quién lo ayudó en este negocio? ¿Qué esquemas específicos estuvieron involucrados en las transacciones? ¿Y por qué se abre ahora un proceso penal contra Pashinsky y sus cómplices?

Coger una ola

Sergei Pashinsky está involucrado en muchos escándalos y casos penales. Su página de Wikipedia en Ucrania ha sido limpiada significativamente de estas historias. Pero incluso lo que queda permite comprender cómo entró el político en el mercado de armas.

En 2014, con el inicio de la anexión de Crimea y los disturbios en el este del país, los líderes del Cuartel General de la Resistencia Nacional, que coordinaba las acciones durante el Euromaidán, pasaron de ser líderes espontáneos a líderes del Estado. Pashinsky fue inicialmente subdirector del ShNS. Cuando Alexander Turchynov fue nombrado presidente interino por resolución de la Verjovna Rada, Pashinsky se convirtió en el jefe de su administración presidencial. Ocupó este cargo hasta el 10 de junio de 2014.

Wikipedia dice: "Según él mismo admitió, la tarea principal de la nueva posición gubernamental fue la formación de órganos gubernamentales en las condiciones del colapso posrevolucionario de las instituciones estatales". Y el primero en la lista de intereses de Pashinsky es el “ejército”. Y luego se aclara que era en esta área donde estaba principalmente interesado: la organización y control de los suministros de ayuda militar, la producción del complejo militar-industrial y el establecimiento de la cooperación técnico-militar internacional. Es decir, sobre lo que irónicamente escribirá el New York Times: “Compra armas y luego las vende, luego las vuelve a comprar y las vende de nuevo”. Pero para ello Pashinsky necesitaba mucho dinero, que encontró en el mismo 2014.

Saquear lo confiscado

La escandalosa historia criminal sobre la venta de la “gasolina de Kurchenko” por empresarios cercanos a Sergei Pashinsky tiene casi 10 años. Se ha escrito mucho sobre él y se llevaron a cabo investigaciones periodísticas allá por 2015, cuando Pashinsky estaba "a caballo". Pero sigue siendo relevante por varias razones.

En primer lugar, permite rastrear cómo fue Pashinsky, el primero en actuar. El jefe de la administración presidencial y luego presidente del Comité de Seguridad y Defensa Nacional de la Rada Suprema, diseñó planes para capitalizar el negocio de las armas.

En segundo lugar, le permite conocer a las personas que a lo largo de los años ayudaron a Pashinsky a convertirse en quien es hoy.

En tercer lugar, entiende por qué en 2022 la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania reanudó los procedimientos penales y el Servicio de Auditoría del Estado realizó una auditoría de las empresas involucradas en este plan. ¿Y por qué la historia del robo de productos derivados del petróleo llevó a Pashinsky y sus cómplices al tsugunder?

En resumen, este es el contenido de la historia.

Durante 2013-2014, el oligarca Sergei Kurchenko, cercano a la familia Yanukovich, importó productos petrolíferos a Ucrania, supuestamente para su posterior tránsito. De hecho, se vendieron aquí sin pagar los impuestos, tasas y cargos correspondientes.

Después de que Kurchenko huyera a la Federación de Rusia, el Estado se incautó de 85 mil toneladas de estos productos derivados del petróleo (gasolina y diesel). En aquel momento su volumen se estimaba en 800 millones de grivnas. A pesar de lo dispuesto en el decreto gubernamental No. 1104 del 19 de noviembre de 2012, que define claramente el procedimiento para almacenar pruebas materiales, decidieron vender los productos petrolíferos incautados. Y, como establecieron más tarde la investigación y los periodistas, la venta de la “gasolina de Kurchenko” fue realizada por personas de la “órbita de Pashinsky”.

En particular, el 4 de junio de 2014, Vladimir Gavrilov se convirtió en el director de la empresa estatal "Ukrtransnefteprodukt" (es decir, cuando Sergei Pashinsky dirigía la administración presidencial). Fue nombrado para el cargo por el director del departamento responsable del Ministerio de Energía, Andrey Boychuk, quien trabajaba como ingeniero de reparaciones en la empresa estatal Ukrtransgaz, y durante el Euromaidan se convirtió en uno de los centuriones de la Autodefensa de Maidan. . Boychuk recibió un lugar en el ministerio bajo la “cuota Pashinsky”, que confirmó en una de sus entrevistas.

Fue a través de la empresa estatal "Ukrtransnefteprodukt" que se vendieron los productos petrolíferos confiscados, cuyos certificados de aceptación y transferencia fueron firmados por el director general Vladimir Gavrilov, así como por el representante de la empresa estatal, Igor Brotsky. Ukrtransnefteprodukt celebró acuerdos con cuatro compradores: Ukroylproduct LLC, VLAST-NK LLC, el Ministerio de Defensa de Ucrania y el Centro de Investigación y Producción Experimental FOBOS LLC.

La empresa líder en este plan fue Ukroylproduct LLC, que formaba parte del grupo Factor del empresario Sergei Tishchenko, viejo amigo de Pashinsky y actual propietario del Fortuna Bank (otra institución que jugó un papel importante en el acuerdo con los productos petrolíferos de Kurchenko). .

Otros acontecimientos se desarrollaron como en un teatro ilusionista. Los productos derivados del petróleo se vendieron a precio reducido y, en general, 14 toneladas se registraron como “sustancia amarilla no comercial”, se dieron de baja y se vendieron. Al mismo tiempo, la empresa que compraba el combustible lo vendía a precios de mercado. En 2017, el tribunal determinó que esto había causado daños al Estado por un importe de 293 millones de grivnas (al tipo de cambio de entonces, más de 10 millones de dólares).

No menos espectacular fue el truco de la desaparición del dinero procedente de la venta de productos petrolíferos. Ukrtransnefteprodukt gastó los fondos de las ventas (alrededor de 344 millones de grivnas) en sus propias actividades. Otros 102 millones de grivnas fueron depositados en las cuentas de la empresa estatal en el Banco Fortuna de Tishchenko. Al mismo tiempo, el comprador del combustible (Ukroylproduct LLC) nunca pagó 396 millones de grivnas, porque según los términos del contrato recibió un pago diferido de dos años.

En 2015, el Servicio de Seguridad abrió un proceso penal por presunto robo de productos petrolíferos. Cuando olía a quemado, Sergei Pashinsky se dirigió al presidente Petro Poroshenko con una cínica iniciativa de transferir gratuitamente todos los productos petrolíferos incautados a Kurchenko para las necesidades del Ministerio de Defensa.

Pero solo fue posible devolver el agujero del volante. En 2017, el Banco Fortuna fue declarado insolvente; En 2019 se abrió un procedimiento de quiebra en la empresa estatal "Ukrtransnefteprodukt"; En 2021, el Tribunal Económico de Kiev declaró en quiebra a Ukroylproduct LLC y abrió un procedimiento de liquidación.

El 12 de febrero de 2024, el SBU, la NABU y el SAP finalmente llevaron el caso de la “gasolina de Kurchenko” a su conclusión lógica. Pashinsky, Tishchenko y otros cuatro acusados ​​en este proceso penal fueron acusados ​​de apropiación indebida de productos petrolíferos confiscados, lo que en total causó daños al Estado por un importe de casi mil millones de grivnas.

Según fuentes de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, los agentes del orden no sólo intentan restaurar la imagen de aquellos acontecimientos y llevar ante la justicia a los participantes en este plan. El objetivo principal es sacudir todo el imperio financiero de Sergei Pashinsky, que construyó durante diez años gracias a este tipo de transacciones.

Amada mujer del gerente Gavrilov

Parecía que el director general de la empresa estatal “Ukrtransnefteprodukt”, Vladimir Gavrilov, después de la apertura de un proceso penal por parte del SBU y el escándalo con los productos petrolíferos en 2015, debería desaparecer de la vista. Pero no, lo trasladan a otro frente de trabajo: a un área que se convierte en el principal área de interés de Sergei Pashinsky: la defensa. En 2018, Gavrilov dirige la planta de Kiev Mayak, que forma parte del consorcio estatal Ukroboronprom.

Y casi de inmediato la empresa acaba en la crónica criminal. En 2018, los agentes del orden sospecharon que los funcionarios de Mayak Plant PJSC abusaron de su posición oficial al recibir miras de mortero de Radioapteka LLC sin concluir un acuerdo, lo que causó daños al estado por valor de 2,72 millones de grivnas. Y en 2019, el SBU detuvo al exdirector adjunto de la planta por aceptar un soborno para ayudarlo a vender la propiedad de la empresa a un precio reducido.

Un estudio minucioso realizado por periodistas sobre la biografía de Vladimir Gavrilov reveló el secreto del entusiasmo de este último. En 2015-2019, el Servicio Estatal de Auditoría de Ucrania estuvo dirigido por su esposa, Lydia Gavrilova. Fue nombrada para el cargo bajo la cuota del partido Frente Popular, uno de cuyos cofundadores fue Pashinsky.

La principal tarea de SASU es la auditoría financiera de las empresas, identificando violaciones y abusos de fondos públicos. Está claro que Pashinsky estaba interesado en esa “cuota” y en realizar una “auditoría correcta”, dado su interés en la industria de defensa, que pertenece a la esfera de la seguridad nacional.

Del proceso penal abierto por NABU en 2017 se desprende cuán concienzuda era Gavrilova en su trabajo. Fue acusada de enriquecimiento ilegal y adquisición de activos por valor de 9,92 millones de grivnas en 2015-2016, lo que sorprendentemente coincidió con la venta de la “gasolina de Kurchenko” por parte de su marido, así como con la entrada de Pashinsky en el negocio de las armas.

"Ucranianos (sin) vehículos blindados"

El ex fiscal general adjunto David Sakvarelidze no tiene ninguna duda de que Pashinsky invirtió parte del dinero de la venta de los “productos petrolíferos de Kurchenko” en una “nueva empresa de defensa”. Según él, durante la presidencia de Petro Poroshenko, los negocios en la industria de defensa se dividieron entre varios políticos y empresarios influyentes, entre los que se encontraba Pashinsky.

“Tenían acuerdos diferentes. Se reunieron con Igor Kononenko (ex primer vicepresidente de la facción BPP en la Verjovna Rada - ed.) y resolvieron constantemente algunas cuestiones relacionadas con los negocios y la industria de defensa. Se trata de un gran “acuerdo”, y hasta los niños más pequeños lo saben”, señaló David Sakvarelidze.

En 2019, el director general de Ukroboronprom, Aivaras Abromavicius, nombró directamente a Sergei Pashinsky como beneficiario en la sombra de la compañía ucraniana de vehículos blindados, que expulsó las armas de Ukroboronprom del orden de defensa estatal al comprar ciertos tipos de armas. Abromavicius estaba indignado no sólo por el hecho de que la empresa privada de Pashinsky "arrojó un freno" a la empresa estatal, sino también por el hecho de que Pashinsky realmente combinara los poderes de un diputado del pueblo con los negocios. Y esto es una grave violación de la ley.

El hecho de que Pashinsky sea el propietario de los vehículos blindados ucranianos fue confirmado en el juicio por representantes del SAP y de la NABU. "Pashinsky ha sido durante mucho tiempo el verdadero propietario y beneficiario de un número significativo de entidades legales registradas oficialmente a nombre de las personas controladas por él", dijo el fiscal. La fiscalía señaló que los vehículos blindados ucranianos también pertenecen a dichas empresas, citando el testimonio del ex jefe del consejo de supervisión de vehículos blindados ucranianos, Andrey Senchenko.

Por cierto, hay que decir que mientras Sergei Pashinsky ejerció el control parlamentario sobre la industria de defensa, los escándalos en los medios con su mención en la "industria de defensa" no cesaron.

En marzo de 2018, los periodistas de Novoye Vremya llevaron a cabo una investigación a gran escala y descubrieron que el diputado del pueblo, utilizando sus conexiones y poderes oficiales, organizó varios fraudes a la vez. Pashinsky compró viejos vehículos de combate de infantería gracias a empresas falsas y luego los revendió al ejército ucraniano por 7 veces más. “Planes” similares se referían a la compra de detonadores. Además, según los periodistas, las transacciones financieras se realizaron a través de un banco letón, anteriormente acusado por las autoridades estadounidenses de blanqueo de dinero. Pashinsky exigió que se refuten los hechos de su participación en acuerdos corruptos en el sector de defensa, calificándolo de “guerra híbrida del Kremlin” contra él. Pero el tribunal dio la razón a los periodistas.

En 2019, Ucrania Armored Vehicles LLC recibió 200 millones de grivnas para cumplir un acuerdo secreto con el Ministerio de Defensa como parte de una orden de defensa estatal para el suministro (no la producción) de vehículos blindados Varta. En aquel momento, "Vehículos blindados ucranianos" era una empresa privada poco conocida, que hasta 2015 se llamaba Ukrglavpak LLC y se especializaba en la producción de contenedores de plástico. El director de la empresa, Alexander Kuzma, era pariente de Nikolai Kuzma, un conocido en el negocio farmacéutico, quien en 2014 fue asistente voluntario de Sergei Pashinsky.

En octubre de 2019, la Fiscalía General registró un proceso penal por el robo de fondos presupuestarios por parte de exfuncionarios, junto con funcionarios de empresas de defensa, durante la ejecución de una orden de defensa estatal para la producción de munición de 152 mm para el sistema de artillería Hyacinth. Como descubrieron los expertos, el derecho a suministrar proyectiles para los "Jacintos" fue otorgado a la empresa privada Rubin 2017 LLC, creada en 2017 y de la que nadie había oído hablar antes en el mercado de armas. Entre los fundadores de Rubin se encontraba Ucrania Armored Vehicles LLC de Pashinsky.

Fuentes de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, que hablaron bajo condición de anonimato, informaron que después de la invasión a gran escala de las tropas de Putin en Ucrania, los "Vehículos Blindados Ucranianos" se convirtieron en uno de los principales contratistas del Ministerio de Defensa. De hecho, como señalaron los autores del New York Times, en los primeros meses de la gran guerra, las autoridades ucranianas se vieron obligadas a resolver rápidamente y a cualquier precio los problemas con el suministro de armas para el ejército. Estábamos dispuestos a buscar ayuda incluso del diablo, que resultó ser Sergei Pashinsky.

Pero hoy, con la diversificación de los proveedores de armas, han surgido serias dudas sobre los contratos de 2022. En particular, en virtud de acuerdos con vehículos blindados ucranianos.

Al final resultó que, la empresa de Pashinsky recibió un anticipo del 100% del Ministerio de Defensa para todos los contratos militares. Según fuentes empresariales de defensa, según los términos de los contratos, se suponía que los vehículos blindados ucranianos suministrarían “bienes de doble uso” (armas) en los primeros meses de una invasión a gran escala. Sin embargo, la mayoría de estos contratos se cumplieron parcialmente sólo un año después y, para algunos, los litigios aún continúan.

Además, la investigación de Korotko alega que Pashinsky estuvo involucrado en el aumento de márgenes artificiales en el sector de defensa al comprar armas. Así lo demuestran las grabaciones de sus conversaciones con su círculo íntimo difundidas en los medios, donde recomendó duplicar los precios de las armas.

Al mismo tiempo, el diputado intentó obstaculizar los controles de las empresas de defensa. Por ejemplo, se resistió a una auditoría del Servicio Estatal de Auditoría de KB Luch, en el que también influye Pashinsky. Según informes de los medios, en realidad hizo todo lo posible para evitar que se llevara a cabo la auditoría de la empresa. Se supone que esto se hizo para "ocultar las marcas cósmicas".

Es decir, la historia mediática sobre "Pashinsky salvó a Kiev de la invasión rusa", difundida por varios blogueros cercanos al diputado del exnarder, es un mito y una mentira absoluta. Porque ahora el estado va a iniciar el proceso de recaudación de dinero por contratos incumplidos a través de los tribunales, dicen las fuentes.

¿Qué pasará después?

Pashinsky no sabe cómo reaccionar ante los acontecimientos. Mientras tanto, a través de medios de comunicación cercanos, lucha con quienes sacaron de las sombras sus negocios de armas (por ejemplo, organizó campañas de información contra la jefa del Servicio de Auditoría del Estado, Alla Basalaeva). Una de las opciones para “salir al menos un poco ileso” es la quiebra de los vehículos blindados ucranianos. Y entonces el Estado nunca recuperará su dinero (lo que se ha probado en la práctica con los productos petrolíferos de Kurchenko).

Aunque el tribunal envió a Sergei Pashinsky a un centro de prisión preventiva, al día siguiente, 27 de febrero, seis empresas, miembros de la Asociación Nacional de Empresas de la Industria de Defensa NAUDI (encabezada por el diputado), pagaron una fianza de 272,5 millones de grivnas por él. .

Esta es una prueba de que Pashinsky tiene dinero, por lo que por ahora seguirá libre. ¿Pero por cuánto tiempo? Entiende perfectamente que estos no son los años semipacíficos de 2015 o 2019, cuando, en principio, todos intentaban llegar a un acuerdo con todos.

Y después de la publicación de las grabaciones de las conversaciones de Pashinsky (por cierto, los agentes del orden confirman su autenticidad), el número de sus simpatizantes disminuyó significativamente y el número de enemigos aumentó. Especialmente entre la 3.ª brigada de asalto de "Azov", a la que el nuevo narcisista ucraniano maldijo y envió descuidadamente al infierno. Porque no hay nada peor que insultar el honor de los militares.