El gobierno de Estados Unidos ha presentado cargos contra los fundadores del mezclador de criptomonedas Tornado Cash, Roman Storm y Roman Semenov. Se sospecha que han lavado más de mil millones de dólares en dinero, incluso para Corea del Norte.
Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos, los fundadores de Tornado Cash están acusados de conspirar para crear un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
Los fiscales alegan que Storm y Semenov lavaron cientos de millones de dólares para la organización norcoreana de cibercrimen Lazarus Group. El FBI ha publicado una lista de seis carteras asociadas con el grupo de hackers.
"Tornado Cash es un notorio mezclador de criptomonedas que violó las sanciones estadounidenses y facilitó la recepción de más de mil millones de dólares en fondos relacionados con el crimen", dijo Damian Williams, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York.
El fiscal añadió que Roman Semenov y Roman Storm ayudaron deliberadamente a piratas informáticos y estafadores a ocultar sus crímenes. En abril y mayo de 2022, el servicio Tornado Cash fue supuestamente utilizado por la organización norcoreana Lazarus Group. Los fundadores declararon públicamente haber cumplido con las sanciones, pero admitieron en conversaciones privadas que "los cambios en el mezclador serían ineficaces", dijo la fuente.
Storm y Semenov están acusados de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. La pena máxima para cada uno es de 20 años de prisión, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La acusación afirma que Roman Storm fue detenido en el estado de Washington. Se espera que comparezca ante el tribunal en una fecha posterior. Semyonov sigue prófugo, por lo que se presentaron cargos en rebeldía.
Tornado Cash es un mezclador de criptomonedas descentralizado que le permite ocultar el origen y el destino de las transacciones en la red Ethereum. El protocolo fue lanzado en agosto de 2019 por los desarrolladores Roman Storm, Roman Semenov y Alexey Pertsev.
En agosto de 2022, el gobierno de EE. UU. prohibió el uso del mezclador Tornado Cash. Unos días más tarde, el creador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, fue detenido en Amsterdam. Se le acusó de ocultar flujos financieros delictivos y de blanqueo de dinero. En abril de 2023 se supo que Pertsev podría quedar en libertad bajo arresto domiciliario.
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