El Distrito Sur de Nueva York condenó al fundador y ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), a 25 años de prisión.
También se le impuso una multa de 11.000 millones de dólares y el empresario fue declarado culpable de siete cargos relacionados con fraude multimillonario y la quiebra de sus antiguas empresas.
Antecedentes del colapso
En 2017, Bankman-Fried fundó la empresa comercial Alameda Research y dos años después lanzó el intercambio FTX. A lo largo de varios años, su empresa se ha convertido en uno de los líderes de la industria de la criptografía. En 2021, los ingresos de FTX superaron los mil millones de dólares y, en enero de 2022, la valoración del intercambio alcanzó los 32 mil millones de dólares.
Durante el criptoinvierno, las empresas de SBF anunciaron su disposición a ayudar a empresas y organizaciones que estaban al borde del colapso. El empresario aseguró que tenía “varios miles de millones de dólares” para mejorar la industria.
FTX y Alameda Research han sido inversores activos en empresas en dificultades. Entre las empresas que recibieron dinero se encuentran la plataforma de aterrizaje BlockFi y el prestamista de criptomonedas Voyager Digital. Solo estas dos empresas recibieron alrededor de 900 millones de dólares de FTX y Alameda.
Sin embargo, a medida que se desarrolló la crisis, surgieron problemas para el propio Bankman-Fried. En mayo de 2022, sus empresas enfrentaron escasez de liquidez y otras dificultades financieras. Durante meses, la dirección de FTX y Alameda Research lograron ocultar los crecientes problemas. Sin embargo, en noviembre del mismo año, los medios se enteraron de la situación de crisis y presentaron todos los detalles al público.
La investigación periodística conmocionó a la industria. En poco tiempo, FTX y Alameda Research fracasaron y Bankman-Fried se vio obligado a retirarse del negocio.
El empresario fue arrestado y acusado de fraude multimillonario. Se negó a admitir su culpabilidad y afirmó que los investigadores carecían de las pruebas necesarias.
En diciembre de 2022, el tribunal lo puso bajo custodia con una fianza de 250 millones de dólares como medida preventiva, pero posteriormente se canceló la posibilidad de libertad bajo fianza debido a los intentos del empresario de presionar a los testigos.
Ensayo
La Oficina del Fiscal Federal ha acusado a SBF de siete cargos. Se trataba de fraudes, fraudes financieros, malversación de fondos de clientes, conspiración criminal y blanqueo de dinero. En marzo de 2023, el ex director ejecutivo de FTX también fue acusado de sobornar a funcionarios extranjeros.
El empresario afirmó que no quería engañar a nadie y que no utilizaba los fondos de los usuarios para fines personales. Según Bankman-Fried, cuando fundó Alameda Research, no sabía nada sobre la industria de la criptografía. En cuanto a FTX, el empresario supuestamente sacó esta empresa al mercado para desarrollar un ecosistema de activos digitales.
La fiscalía, a su vez, argumentó que el acusado estaba involucrado en el robo de 8 mil millones de dólares de fondos de clientes y ocultó deliberadamente la situación real de las empresas. Según las autoridades, el fundador de FTX dispuso del dinero de los usuarios a su propia discreción y sus padres también estuvieron involucrados en el fraude.
En noviembre de 2023, el tribunal declaró a Bankman-Fried culpable de todos los cargos. El jurado llegó a una decisión unánime en el caso.
La fiscalía solicitó de 40 a 50 años de prisión para el ex director ejecutivo de FTX. Los abogados del empresario no estuvieron de acuerdo con la demanda. Argumentaron que tales llamadas "distorsionan la realidad y lo retratan como un supervillano". Según la defensa, el empresario no merecía más de 6,5 años de prisión.
Línea de fondo
El 28 de marzo de 2024, el tribunal condenó a Sam Bankman-Fried a 25 años de prisión. Durante la audiencia, el juez Lewis Kaplan rechazó la solicitud de la defensa de considerar como atenuante el posible pago de una indemnización a las víctimas.
Según afirmó, los abogados de SBF intentan distorsionar los datos sobre las pérdidas de clientes y acreedores. En su opinión, el reciente aumento en el precio de los criptoactivos, como resultado del cual las víctimas pueden recibir una gran compensación, no tiene nada que ver con la gravedad de los delitos cometidos.
Según el tribunal, los inversores perdieron 1.700 millones de dólares, los acreedores perdieron 1.300 millones de dólares y los clientes perdieron alrededor de 8.000 millones de dólares.
"Un ladrón que llevó su botín a Las Vegas e hizo una apuesta exitosa no tiene derecho a una reducción de su sentencia, incluso si devolvió el dinero", dijo el juez Kaplan.
Además, el representante del gobierno consideró que Bankman-Fried mintió repetidamente durante su testimonio. En particular, el empresario intentó convencer al tribunal de que no tenía conocimiento de la malversación de fondos de clientes de FTX por parte de Alameda Research.
Al inicio de la audiencia, el juez dijo que por los cargos anunciados, la pena máxima que enfrenta el imputado es de 1.320 meses o 110 años.
Durante la vista judicial, una de las víctimas subrayó que las pretensiones de la defensa de una indemnización total por las pérdidas eran un engaño. Según Sunil Kavour, FTX vendió miles de millones de dólares en activos que en realidad pertenecían a clientes. Al mismo tiempo, la empresa los vendió a un precio reducido para poder compensar a los usuarios en el futuro.
Incluso antes de que se anunciara el veredicto, los representantes de la defensa señalaron que planeaban apelar la decisión del tribunal. Según el abogado Mark Mukasey, su cliente no es un “asesino financiero en serie”.
El abogado describió a su cliente como un “nerd torpe” y un hombre de extraordinaria inteligencia. Tomó todas sus decisiones basándose en un enfoque matemático y no “con malicia en el corazón”, señaló el abogado.
"Era un multimillonario al que no le importaba la riqueza material", dijo el abogado Mark Mukasey.
A continuación tomó la palabra Sam Bankman-Fried. Estuvo de acuerdo con las acusaciones de Sunil Kavour sobre las pérdidas y dificultades que enfrentan los clientes.
SBF admitió que tomó una "serie de malas decisiones" cuando sus empresas estuvieron al borde del colapso. Según él, FTX tenía posibilidades de evitar la quiebra, a diferencia de Alameda Research.
Además, el empresario asegura que la bolsa contaba con activos suficientes para compensar todas las pérdidas. Sin embargo, no fueron devueltos a los usuarios, señaló Bankman-Fried. Según él, SBF conoce a personas que impidieron a los clientes devolver el dinero, pero es él quien es el responsable de lo sucedido como ex director general de la empresa.
“No puedo influir en si me condenarán a cinco o cuarenta años. Sé cómo me ven la fiscalía, el tribunal y los medios de comunicación. Yo lo entiendo. […] Intenté ayudar, pero los fiscales y los medios ven las cosas de otra manera. Eso es todo”, dijo Bankman-Fried antes de que se anunciara el veredicto.
El representante de la fiscalía, a su vez, señaló que SBF robó 8 mil millones de dólares a sus clientes y leyó cartas de las víctimas. En ellos, los usuarios hablaban de las numerosas dificultades que tuvieron que atravesar debido a la quiebra de FTX y Alameda Research.
La fiscalía señaló que Bankman-Fried, durante su discurso, anunció la posibilidad de reiniciar el intercambio. Según la fiscalía, esto indicaba la falta de escrúpulos del imputado y su disposición a repetir actos delictivos. Por ello, la fiscalía pidió al menos 40 años de prisión.
Justo antes de dictar sentencia, el juez dijo que SBF tenía excelentes habilidades de marketing y extraordinarias habilidades mentales. Según él, el empresario comprendió toda la situación en la que se encontraban sus empresas y también gestionó conscientemente los fondos de sus clientes.
Tras este discurso, el juez anunció el veredicto. Sam Bankman-Fried fue condenado a 25 años de prisión. El tribunal también dictaminó que el acusado debe pagar una multa de 11 mil millones de dólares, dinero que el gobierno puede utilizar para compensar a las víctimas.
