Los estafadores que antes de la guerra recaudaban dinero supuestamente para ayudar a niños gravemente enfermos se han adaptado a la nueva realidad. Ahora están recaudando fondos para “las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania”. Recientemente, la policía comenzó a controlar las actividades de uno de estos fondos. Focus conoció las circunstancias del caso y descubrió por qué este tipo de negocio sigue prosperando.
Cerca de la estación de metro “Héroes de Dnepra” de la capital, personas con uniforme militar, haciéndose pasar por voluntarios, recolectaban dinero supuestamente para ayudar a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sobre ellos llamó la atención un veterano de la guerra ruso-ucraniana, voluntario de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleg Simoroz.
“Visitamos uno de los puntos de recogida de efectivo de la organización fraudulenta “Salva tu país natal”, encabezada por Nikolai Osaula. No puedo decirte nada bueno. Como veterano, estoy abrumado por las emociones, porque durante las pocas horas que estuvimos en el lugar hubo amenazas, burlas de los militares heridos, titushki”, dijo Simoroz en su Facebook.
Los jóvenes que recaudaban dinero para las Fuerzas Armadas de Ucrania no eran militares, pero vestían uniformes. Al final resultó que, los hombres trabajan por un salario que el fondo les paga con el dinero recaudado de los transeúntes.
“Dado que se trata de efectivo, es imposible contabilizarlo, razón por la cual a los estafadores les gustan tanto los cobros en efectivo. Entonces parte del dinero es para tu bolsillo, y no mucho para las Fuerzas Armadas de Ucrania, porque hay que suplicar gratitud a los muchachos, porque el negocio tiene que funcionar. El plan es tan tonto como una puerta”, añadió el veterano.
Viejo esquema, nuevas razones
En conversación con Focus, Simoroz señaló que luego de una amplia respuesta, la Policía Nacional inició una investigación sobre la legalidad de las actividades de la fundación benéfica. Los voluntarios, según el veterano, en el futuro pueden ser sospechosos no sólo de fraude, sino también de amenazas contra un veterano de la guerra ruso-ucraniana.
Según las autoridades, el 16 de noviembre la policía llevó a cinco representantes de la fundación benéfica al departamento de policía territorial. Sus actividades estaban clasificadas en el artículo 190 del Código Penal de Ucrania: fraude. En el marco del proceso penal se controlan todos los representantes de la fundación, así como la documentación de la institución.
En Ucrania funcionan desde hace años pseudofondos que recaudan dinero para cubrir las necesidades de los centros de acogida, el tratamiento de niños gravemente enfermos y otros temas socialmente sensibles. Por lo general, cerca de la entrada del metro, tiendas y farmacias se pegan voluntarios con cajas transparentes con fotografías de quienes necesitan ayuda.
Este es el esquema de fraude más simple, dice a Focus el ex policía criminalista y abogado Viktor Chevguz. La mayoría de las veces, estos voluntarios no tienen documentos que confirmen las actividades de sus fundaciones. Y si los hay, son falsos.
“Hace poco, en Vinogrador [distrito Podolsky de Kiev], cerca del centro comercial Retroville, había un jeep con voluntarios. Llegué y pedí ver los documentos; nunca volví a ver este coche. El problema es que las autoridades simplemente no hacen un buen trabajo. Ven a voluntarios recolectando dinero por motivos desconocidos, pero no reaccionan. Pero deben pedir que se les muestren documentos en nombre de qué organización se recauda el dinero, para comprobar adónde fue a parar”, dice Chevguz.
Es fácil ir a la corte
En 2023, Ucrania registró un récord en cuanto al número de procesos penales iniciados por fraude. Según la Fiscalía General, en ocho meses se abrieron 59.605 procesos penales en virtud del artículo 190 del Código Penal de Ucrania. Esto es más que en los últimos dos años. Al mismo tiempo, sólo el 14% del número total de procedimientos abiertos llegaron a los tribunales. A modo de comparación, en el período correspondiente de 2021, el 30% de los 23.847 procesos penales relacionados con fraude se remitieron a los tribunales.
Según el abogado, no es difícil llevar la investigación por fraude a los tribunales. Sólo se necesitan dos víctimas para confirmar que donaron dinero al “fondo”. Después de eso, los agentes del orden comprobarán de dónde procede el dinero.
“Como investigador con 25 años de experiencia, garantizo que estos casos no son difíciles de investigar. Los agentes del orden simplemente hacen mal su trabajo”, continúa Chevguz.
Un ex policía forense señala que si no hay solicitantes, un trabajador operativo que presta servicios en el territorio, cuando ve un coche pseudo-voluntario, puede pedirle a una persona vestida de civil que registre en su teléfono lo que está haciendo la empresa. A continuación, los transeúntes que dieron dinero a los “voluntarios” y fueron grabados en vídeo pueden ser llamados a la comisaría, mostrarles la grabación y conocer los detalles.
Según el artículo 190 del Código Penal de Ucrania, la pena depende del importe de los honorarios. El fraude a gran escala o cometido por un grupo organizado se castiga con pena de prisión de cinco a doce años con confiscación de bienes.
