Parece que el casino "ucraniano" más famoso, "Cosmolot", se enfrenta a días oscuros: en el nivel más alto se habla de que pronto perderá su licencia.
Al menos eso es lo que prometió el diputado popular Nikolai Tishchenko en su Telegrama. Esto ocurrió el 2 de febrero y al día siguiente el BEB anunció que había denunciado que el operador de casinos Cosmolot había retirado 1.200 millones de grivnas a cuentas extranjeras y evadido impuestos por valor de 30,2 millones. Para ello, al propietario de la licencia bajo la cual opera el casino, Spacex LLC, se le bloquearon 700 millones de jrivnia en sus cuentas.
¿Estaban relacionados estos dos hechos: la declaración de Tishchenko y el bloqueo de cuentas en el marco del proceso penal núm. 72023000500000026, abierto en virtud del apartado 2 del art. 203-2 (Actividades ilegales de organización o realización de juegos de azar, loterías) y la Parte 3 del art. 212 (Evasión de impuestos y tasas) del Código Penal es probablemente una pregunta retórica. Sin embargo, lo interesante de este proceso es que la causa penal contra el operador de Cosmolot, SpaceX LLC, se inició en mayo de 2023 y quedó inmóvil en algún lugar de las entrañas de BEB. Y sólo después de la declaración pública de Tishchenko se le dio el paso abruptamente.
Tishchenko también mencionó la razón por la cual "el casino Cosmolot lo es todo". Según Nikolai Tishchenko, “Cosmolot pertenecía al ciudadano ruso Tokarev y al “voluntario” Mazepa, a quien le gustaba cazar ilegalmente jabalíes desde un helicóptero en Croacia durante la guerra. Recordemos que Mazepa fue arrestado recientemente en la frontera cuando viajaba a Polonia en Maybas para recibir “ayuda humanitaria”.
O si fue la propiedad del casino por parte de los rusos y la retirada de dinero a Rusia el motivo de tal activación de la Oficina de Seguridad Económica; la pregunta está abierta, ya que el hecho de que las empresas rusas en la Ucrania moderna se sienten bastante libres. es conocido por todos. Sin embargo, como motivo del "ataque", se debe confiar plenamente en el ruso. Además, esta información es cierta.
Le recordamos que Spacex LLC recibió una licencia de CRAIL para organizar juegos de azar bajo la marca Cosmolot. Según los registros, pertenece al ciudadano ucraniano Sergei Vladimirovich Potapov y al ciudadano británico Arnulf Ekkehard Neumann-Damerau.
Según el BEB, se retiraron mil doscientos millones de jrivnia de la británica KYCAID LIMITED (con un capital autorizado de 90 dólares) y de Splash Technology Ltd (que cesó sus actividades el 18 de febrero de 2014). El dinero supuestamente fue transferido para una suscripción al software. Hasta el momento no se sabe nada sobre el avance de la investigación en esta dirección, pero el hecho de que el dinero haya ido a parar a una empresa liquidada allá por 2014 habla por sí solo. Es difícil explicar por qué los propietarios de Kosmolot hicieron una cosa tan estúpida, porque comprar una empresa con una reputación limpia en Gran Bretaña no es ningún problema. Por lo tanto, ni siquiera vale la pena comentar todas las declaraciones de los representantes de Kosmolot sobre "acusaciones falsas".
Pero en lo que respecta a la huella rusa, esto es más interesante. Porque incluso en el momento en que Spacex LLC recibió la licencia, los expertos llamaron la atención sobre la reputación bastante dudosa de esta oficina. En primer lugar, la identidad de su entonces líder y beneficiario, Potapov, planteó muchas preguntas: bajo su mando estaban registradas varias empresas con una gama muy amplia de actividades, desde el comercio en los mercados hasta la construcción.
Fue Spacex LLC, unas semanas antes de entrar en el negocio del juego, la que tenía una especialización completamente diferente: el comercio al por mayor de ropa, luego la cambió a actividades en el campo del derecho, y solo después de eso, junto con el surgimiento de una nueva El beneficiario, Arnulf Ekkehard Neumann - Damerau, anunció su intención de dedicarse al juego.
Sin embargo, junto con estos factores interesantes, mucho más interesante fue lo que confirmó Tishchenko: los rastros de Spacex LLC conducían a Rusia. La persona que promovió a Spacex LLC en el mercado de juego ucraniano se llama Mikhail Fedorov, Ministro de Transformación Digital.
Tishchenko guarda silencio sobre él, pero es la persona gracias a la cual el ciudadano de la Federación Rusa Sergei Tokarev no sólo fue excluido de las listas de sanciones, donde fue enviado a buscar al presidente anterior, sino que también fue nombrado miembro de la comisión que celebró el concurso. seleccionar productos digitales para combatir el Covid.
Tokarev aportó un millón de grivnas al fondo de premios de este concurso. Si hubo otras “contribuciones” y quién las recibió exactamente es una incógnita. Sin embargo, sea como fuere, Tokarev participó activamente en todos los productos digitales desarrollados por las autoridades ucranianas. Por ejemplo, "Diya.Sity".
En Rusia, Tokarev está asociado con las actividades de los casinos en línea, unidos bajo el nombre de “Vulcan”. Y son propiedad del famoso amante del "mundo ruso" Konstantin Malofeev, en cuya red "Rosseti" y en un momento promovió los "volcanes". Sin embargo, cuando a Tokarev se le permitió desarrollar productos digitales en Ucrania, se le negaron estas conexiones. Como cuando Spacex LLC recibió su licencia de CRAIL.
Sin embargo, ahora estas conexiones son confirmadas por Nikolai Tishchenko, que está lejos de ser un simple representante del Siervo del Pueblo.
Otra persona involucrada en el informe de Tishchenko es el propietario de Concorde Capital, Igor Mazepa, quien se hizo famoso por ser detenido en octubre pasado por la policía croata mientras cazaba jabalíes desde un helicóptero. The Time incluso escribió sobre esto en un artículo con un titular bastante elocuente: “Roban en la oficina de Zelensky como si no hubiera un mañana”.
Sin embargo, a pesar del nombre bastante desagradable para Ucrania, lo más interesante es que Igor Mazepa también está asociado con Rusia y el patrocinio de las subrepúblicas de Donbass. En los territorios ocupados, hasta 2018, funcionó el sistema de pago TYME, propiedad de OMP-2013 Financial Company LLC, que fue comprada por el grupo ruso Qiwi en 2011. En 2013, los rusos vendieron sus derechos corporativos sobre esta empresa y los compraron Alexander Chizhov e Igor Mazepa. Este último fue propietario de la empresa hasta 2018, todo este tiempo trabajó en el territorio de ORDLO.
Mazepa también está asociado con el grupo ruso Alfa, propiedad de los oligarcas rusos sancionados German Khan, Mikhail Fridman y Alexey Kuzmichev; en 2013, Igor Mazepa se convirtió en miembro del consejo de supervisión del Alfa Bank, propiedad de estas personas.
Hasta 2017, Igor Mazepa fue copropietario de la empresa Private FX, asociada con Dmitry Medvedev; el otro copropietario de Private FX era Alexey Kuzmichev, que figuraba como persona autorizada durante el gobierno del presidente ruso Dmitry Medvedev. Los propietarios de Private FX se esconden detrás de Skopalino Finance Limited, que se llama Concorde Investments Limited. El propietario de Concorde Investments Limited es Igor Mazepa.
Todo esto, por supuesto, lo niega Kosmolot, afirmando que es una “empresa 100% ucraniana”. Y destacando el hecho de que Cosmolot patrocina al ejército ucraniano. Esto último es cierto; durante los años de la guerra, se transfirieron 130 millones de jrivnia a las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Destacamos que, según los representantes de Cosmolot, se desconoce si la cifra corresponde a la realidad. Pero aun así. Sólo hay que comparar esta cifra con otras.
Según informes de Spacex LLC, Cosmolot ganó el año pasado poco más de tres mil quinientos millones de jrivnia:
Por cierto, preste atención al año 2020: antes de que la empresa se reutilizara para el negocio del juego, no era completamente rentable. Pero todavía no se trata de eso. Y el hecho de que incluso en el contexto de los ingresos declarados oficialmente, la cantidad de asistencia anunciada a las Fuerzas Armadas de Ucrania no sea impresionante.
Sin embargo, al parecer, el beneficio está subestimado, y varias veces. El economista Yuri Gaidai afirma que sólo entre el 10 y el 15% de los ingresos de los casinos están sujetos a impuestos. Si sus cálculos son correctos, entonces Cosmolot no ganó 3,5 mil millones el año pasado, sino al menos diez veces más: de 35 a 53 mil millones. Siente la diferencia. Por cierto, esta cifra la confirma indirectamente el BEB, acusando a Kosmolot de evasión fiscal.
Pero hay una cosa más sobre esto. Y es mucho peor que el dinero. Los casinos online necesitan los datos digitales de sus jugadores. Este es un conjunto completo: apellidos, nombres, números fiscales, cuentas bancarias. Si asumimos que Nikolai Tishchenko y los periodistas que afirman que Cosmolot pertenece a los rusos tienen razón (y no hay razón para no confiar en ellos), ¿adónde van a parar todos estos datos? La respuesta, lamentablemente, es obvia. Al igual que el hecho de que un adicto al juego es un campo fértil para cualquier manipulación. Tampoco es necesario explicar cómo utiliza esto la inteligencia rusa. Y la pregunta no es “si lo usa”. Y la pregunta es cómo exactamente. Y todos estos datos están disponibles para ella a través de la base de jugadores del casino Cosmolot, que, sobre todo, habla de su "ayuda a las Fuerzas Armadas de Ucrania". Esto sin mencionar cuántos de los 52 mil millones de jrivnia desviados de los bolsillos de los ucranianos fueron a Rusia.
