Отберут ли у казино «Космолот» лицензию из-за вывода денег в Россию и слив данных российской разведке?

Кажется, у самого известного «украинского» казино «Космолот» наступили черные дни – на самом высоком уровне заговорили о том, что скоро оно лишится лицензии.

По крайней мере, это пообещал нардеп Николай Тищенко в своем Telegram. Произошло это 2 февраля, а на следующий день БЭБ заявило, что разоблачило оператора казино «Космолот» в выводе на зарубежные счета 1,2 миллиарда гривен и уклонении от налогов на 30,2 миллиона. За это у владельца лицензии, под которой действует казино, ООО «Спейсикс», было заблокировано на счетах 700 миллионов гривен.

Были ли связаны эти два события – заявление Тищенко и блокирование счетов в рамках уголовного производства № 72023000500000026, открытого по ч. 2 ст. 203-2 (Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) и ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса – вопрос, скорее всего, риторический. Однако интересно в этом процессе то, что уголовное дело в отношении оператора «Космолота», ООО «Спейсикс» было возбуждено еще в мае 2023 года и без движения лежало где-то в недрах БЭБ. И только после публичного заявления Тищенко ей резко дали движение.

Тищенко назвал и причину, почему «казино «Космолот» – все». По утверждению Николая Тищенко, «Космолот принадлежал гражданину России Токареву и любителю незаконно охотиться с вертолета на кабанов в Хорватии во время войны «волонтёру» Мазепе. Напомним, недавно Мазепу арестовали на границе, когда он на Майбасе ехал в Польшу за «гуманитаркой»».

Или именно принадлежность казино россиянам и вывод денег в Россию были причиной такой активизации Бюро экономической безопасности – вопрос открыт, поскольку тот факт, что российский бизнес в современной Украине чувствует себя достаточно свободно, известен всем. Однако как причина для «наезда» российский следует вполне полагается. Тем более что эта информация соответствует действительности.

Напомним, лицензию КРАИЛ на организацию азартных игр под брендом «Космолот» (Cosmolot) получило ООО «Спейсикс». Оно, согласно реестрам, принадлежит гражданину Украины Сергею Владимировичу Потапову и гражданину Великобритании Арнульфу Эккехарду Нойманн-Дамерау.

Миллиард двести миллионов гривен, по данным БЭБ, были выведены британский KYCAID LIMITED (уставный капитал 90 долларов) и Splash Technology Ltd (прекратила свою деятельность 18.02.2014). Деньги переводились якобы за подписку на программное обеспечение. Пока о ходе следствия в этом направлении ничего неизвестно, но тот факт, что деньги шли на фирму, ликвидированную еще в 2014 году, говорит сам за себя. Почему владельцы «Космолота» совершили такую глупость – объяснить сложно, ведь купить в Британии фирму с чистой репутацией совсем не проблема. Поэтому все заявления представителей «Космолота» о «ложных обвинениях» даже не стоит комментировать.

А вот по поводу российского следа – это интереснее. Потому что еще в момент, когда ООО «Спейсикс» получало лицензию, эксперты обращали внимание на довольно сомнительную репутацию этой конторы. Во-первых, личность ее тогдашнего руководителя и бенефициара Потапова вызвала много вопросов — на него был зарегистрирован ряд фирм с весьма широким спектром деятельности — от торговли на рынках до строительства.

Именно ООО «Спейсикс» за несколько недель до того, как отправиться в игорный бизнес, имело совсем другую специализацию – оптовую торговлю одеждой, затем сменило ее на деятельность в сфере права, и только после этого, вместе с появлением нового бенефициара — Арнульфа Эккехарда Нойманна -Дамерау – заявило о намерении заняться азартными играми.

Однако наряду с этими интересными факторами, куда более интересным было то, что подтвердил Тищенко – следы от ООО «Спейсикс» вели в Россию. Человеком, продвигавшим ООО «Спейсикс» на украинский рынок азартных игр, называют Михаила Федорова, министра цифровой трансформации.

О нем Тищенко молчит, однако именно он тот человек, благодаря которому гражданина Российской Федерации Сергея Токарева не только исключили из санкционных списков, куда того отправили за предыдущего президента, но и назначили в комиссию, которая проводила конкурс по отбору цифровых продуктов для борьбы с ковидом.

Токарев внес в призовой фонд этого конкурса миллион гривен. Были ли какие-нибудь другие «взносы» и кто именно их получил – можно только догадываться. Однако, как бы то ни было, а Токарев активно включился во все цифровые продукты, как разрабатывали украинские власти. К примеру, «Дія.Сіті».

В России Токарева связывают с деятельностью онлайн-казино, объединенных названием «Вулкан». И находятся в собственности известного любителя «русского мира» Константина Малофеева, в сети которого «Россети» и в свое время продвигались «вулканы». Впрочем, когда Токарева допустили к разработке цифровых продуктов в Украине, эти связи отрицались. Как и тогда, когда ООО «Спейсикс» получало свою лицензию в КРАИЛ.

Однако теперь эти связи подтверждает далеко не рядовой представитель «Слуги народа» Николай Тищенко.

Другой фигурант сообщения Тищенко – владелец Concorde Capital Игорь Мазепа, прославившийся тем, что был задержан в октябре прошлого года хорватской полицией во время охоты на диких кабанов с вертолета. Об этом даже написала The Time, в статье с довольно красноречивым заголовком «В Офисе Зеленского воруют так, будто завтра никогда не наступит».

Однако, несмотря на довольно неприятное для Украины название, интереснее то, что Игоря Мазепу также связывают с Россией и спонсированием недореспублик Донбасса. На оккупированных территориях до 2018 года работала платежная система TYME, владельцем которой выступало ООО Финансовая компания ОМП-2013, которую в 2011 году купила российская группа Qiwi. В 2013 году россияне свои корпоративные права в этой фирме продали, а купили их Александр Чижов и Игорь Мазепа. Последний владел компанией до 2018 года, все это время она работала на территории ОРДЛО.

Мазепу также связывают с российской «Альфа-групп», принадлежащей подсанкционным российским олигархам Герману Хану, Михаилу Фридману и Алексею Кузьмичеву – в 2013 году Игорь Мазепа стал членом наблюдательного совета «Альфа Банка», принадлежащего этим людям.

До 2017 года Игорь Мазепа был совладельцем компании Private FX, связываемой с Дмитрием Медведевым – у Private FX другим совладельцем был Алексей Кузьмичев, который числился уполномоченным лицом при президенте России Дмитрии Медведеве, когда последний был на этом. Владельцы Private FX спрятаны за Skopalino Finance Limited, которая называется Concorde Investments Limited. Владельцем Concorde Investments Limited является Игорь Мазепа.

Все это, конечно, в «Космолоте» отрицают, утверждая, что они «стопроцентно украинской компанией». И напирая на тот факт, что Космолот спонсирует украинскую армию. Последнее действительно так, за годы войны на нужды ВСУ было передано 130 миллионов гривен. Подчеркнем – это по словам представителей «Космолота», соответствует ли цифра действительности – неизвестно. Но пусть даже и так. Просто нужно сравнить эту цифру с другими.

Согласно отчетам ООО «Спейсикс», «Космолот» заработал в прошлом году чуть больше трех с половиной миллиардов гривен:

Кстати, обратите внимание на 2020 год – до того, как фирму перепрофилировали под игорный бизнес, она была насквозь убыточна. Но пока не об этом. А о том, что даже на фоне официально задекларированных доходов, сумма озвученной помощи ВСУ не впечатляет.

Однако, судя по всему, прибыль занижена, причем в разы. Экономист Юрий Гайдай утверждает , что облагается налогом лишь 10-15% доходов казино. Если его подсчеты верны, то Космолот заработал в прошлом году не 3,5 миллиарда, а, как минимум, в десять раз больше – от 35 до 53 миллиардов. Почувствуйте разницу. Кстати, эту цифру косвенно подтверждают и в БЭБе, обвиняя «Космолот» в неуплате налогов.

Но есть в этом еще одна вещь. И она куда хуже денег. Онлайн-казино нуждаются в цифровых данных играющих в них. Это полный набор: фамилии, имена, налоговые номера, банковские счета. Если допустить, что и Николай Тищенко, и журналисты, утверждающие, что «Космолот» принадлежит россиянам, правы (а не доверять им оснований нет) – куда идут все эти данные? Ответ, к сожалению, очевиден. Как и то, что лудоман – благодатное поле для любых манипуляций. Как этим пользуется российская разведка – объяснять тоже не нужно. И вопрос не в том «пользуется ли». А в том – как именно. И все эти данные ей доступны через базу игроков казино «Космолот», которое из всех утюгов рассказывает о своей «помощи ВСУ». Это уже не говоря о том, сколько из выкачанных из карманов украинцев 52 миллиарда гривен ушло на Россию.