¿Cómo imaginamos habitualmente la lucha contra la corrupción? NABU, SBI, SBU detuvieron a un funcionario por soborno; el ministro que nombró al funcionario fue despedido; el hijo de un proveedor tonto estaba tendido en pantalones cortos y con la cara en el suelo; La foto en bragas fue filtrada por medios amigos. Todo.
¿El ministro está robando? No. Démonos un pequeño tic verde. ¿Está robando el nuevo jefe de la agencia? No. Ponemos una marca verde.
¿Se ha superado la corrupción? ¡No! Ocurre en los niveles más bajos, donde es casi imposible detectarlo a menos que se adopten reformas sistémicas.
De hecho, el hecho de que la corrupción en el Ministerio de Defensa no ha sido superada lo demuestra la foto del mismo baúl del coche de la contable de la empresa Tatyana Glinyana. El contador fue detenido por las fuerzas del orden el viernes pasado.
Ahora averigüemos cómo, teniendo en cuenta que en la región de Moscú supuestamente se ha superado la corrupción y los precios en el catálogo de alimentos se han reducido a los umbrales del Servicio Estatal de Estadísticas, alguien logra lavar millones de euros en efectivo.
Entonces, esta historia comenzó públicamente con el hecho de que la semana pasada la empresa Mit Prom, que es uno de los proveedores de alimentos para las Fuerzas Armadas de Ucrania, que fue contratada por el Operador Logístico Estatal, anunció que su trabajo fue bloqueado por agentes del orden. .
“Debido a las acciones de los representantes del BEB, el proceso de envío de productos alimenticios para las necesidades del ejército quedó completamente bloqueado. Los empleados de BEB bloquearon la salida de los coches cargados y prohibieron a los empleados acudir a sus lugares de trabajo. El proceso penal, en el que los detectives de BEB irrumpieron literalmente en la empresa y en los almacenes de la empresa, se inició hace más de ocho meses. Durante todo este tiempo, la empresa refutó razonablemente las sospechas infundadas de BEB sobre una supuesta evasión del impuesto sobre el valor añadido y proporcionó a los representantes de la investigación las explicaciones adecuadas y pruebas documentales”, se afirma en el comunicado.
Mit Prom también insinuó que la empresa "en estricto cumplimiento de la legislación fiscal de Ucrania cumple con todas sus obligaciones en virtud de los contratos con el Ministerio de Defensa" e insinuó que BEB supuestamente los inclinaba a algún tipo de cooperación extralegal.
En respuesta, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dijeron que como parte de una investigación sobre un proceso penal por evasión fiscal por parte de un grupo de empresas que suministraban productos al Ministerio de Defensa, detectives de la Dirección Terrestre de la Oficina de Seguridad Económica descubrieron e incautaron más de 4,7 millones de euros en efectivo no contabilizado.
“Los fondos fueron transportados por el contable de la empresa en el maletero del coche. La mujer no pudo explicar el origen del dinero. Los detectives expusieron el intento de retirar y ocultar la caja registradora "negra" durante las actividades de investigación. Se está decidiendo la cuestión de la incautación de los fondos incautados”, informa el servicio de prensa del BEB en el canal Telegram.
También indicó que durante el período 2022-2023 la empresa suministró al Ministerio de Defensa productos por valor de 14,5 mil millones de grivnas, IVA incluido. Al mismo tiempo, sus funcionarios documentaron una serie de transacciones no comerciales para la compra y suministro de productos alimenticios con empresas controladas que tenían signos de ficticia.
El nombre de la empresa no fue mencionado en el comunicado de prensa, pero algunos medios indicaron que se trataba del contador de Mit Prom.
Posteriormente, la propia empresa desmintió que se tratara de su contador.
Sin embargo, esto no significa que Mit Prom no tenga nada que ver con este conjunto de campañas.
Entonces, ¿de quién estamos hablando y por qué los periodistas adivinaron tan fácilmente el grupo de Glinyanaya?
Así, como señalaron los agentes del orden, estamos hablando de una empresa que suministró al Ministerio de Defensa productos por valor de 14,5 mil millones de grivnas, IVA incluido. De hecho, estamos hablando de al menos dos empresas: Grand Consult LLC, Active Company LLC.
Ambos forman parte del grupo de Tatyana Glinyanaya. Según los resultados de la licitación en el sistema Prozorro, LLC GRAND CONSULT firmó contratos por valor de 8,6 mil millones de grivnas. Y con Aktiv Kompaniya se firmaron contratos directos por 13 mil millones, pero debido al acceso a Prozorro la empresa recibió sólo la mitad del monto (casi 8 mil millones).
En el registro de decisiones judiciales se puede encontrar una resolución que habla de la investigación de la Oficina Estatal de Investigación, en cuyo marco el jefe del comedor técnico de vuelo de una de las unidades militares en Kiev reveló un plan criminal. región, quienes, con la ayuda de varios militares más, malversaron bienes del Ministerio de Defensa.
Me gustaría señalar que fue a la región de Kiev a donde la empresa del grupo Glinyanaya suministró productos. Y el verano pasado, a pesar de la introducción de la licitación en el sistema Prozorro, se llevó a cabo una subasta no competitiva entre las dos empresas del grupo, donde ganó Grand Consult (licitación UA-2023-05-25-013846-a-L1). con el precio más alto por 147 UAH adicionales
En las compras realizadas de noviembre a diciembre de 2023, el precio más alto del conjunto de productos fue 117,84 grivnas, también de GRAND CONSULT LLC. Los suministros se realizaron a unidades militares de la región de Kiev.
Como muestra un análisis encargado por el Consejo Público Anticorrupción y NAKO, en los contratos de GRAND CONSULT LLC, los precios en las regiones de Kiev y Zhytomyr están inflados, a veces 2 veces, en comparación con otros contratos en el mismo período en otras regiones.
Por ejemplo, las cebollas verdes frescas suelen costar a este proveedor 85 grivnas/kg en invierno según todos los contratos, y 190-200 grivnas/kg en las regiones de Kiev y Zhytomyr.
Los precios más caros para la carne y los productos cárnicos se concluyen en un acuerdo con GRAND CONSULT LLC (No. 286/2/23/22 del 22/06/2023; este es el mismo acuerdo costoso a través de Prozorro).
Ahora bien, ¿cómo ganaste dinero con estos suministros? Estamos hablando de fraude en la unidad militar de Vasilkov.
Primero, el jefe ordenó al cocinero que "dispensara en el comedor un 30% menos de productos alimenticios que la cantidad indicada en los documentos contables primarios".
En realidad, esto significó que la porción de alimentos militares en el HF se redujo en un tercio. Y luego los productos "guardados" se vendieron por dinero.
En particular, los militares vendieron 60 kg de azúcar, 15 kg de pasta, 4 sacos de merluza congelada de casi 60 kg, 110 kg de carne de cerdo congelada, casi 30 kg de muslos de pollo asado, 20 latas de pasta de tomate y otros productos.
Pero más tarde, a juzgar por los materiales del caso, los nuevos empresarios decidieron que era peligroso mantener el exceso de bienes en la base, por lo que "mejoraron" el esquema.
Como resultado, el organizador del plan “decidió organizar un plan ilegal, que consistía en volver a contabilizarlos (productos alimenticios - ed.) en la contabilidad sobre la base de documentos contables primarios ficticios sobre su supuesta entrega a la unidad militar de Active Company LLC, que en ese momento suministraba productos alimenticios a la unidad militar NUMBER_1 sobre la base del Acuerdo No. 286/2/22/75 celebrado con el Ministerio de Defensa de Ucrania con fecha 23/12/2022”, dice la orden judicial.
Este es el mismo contrato donde se escribieron inicialmente los huevos de 17.
“Según el acuerdo, los actos consolidados falsificados por parte de un funcionario de Active Company LLC, no identificado por la investigación, debían presentarse al Ministerio de Defensa de Ucrania para su pago, y los fondos recibidos ilegalmente de Active Company LLC se distribuyeron entre los miembros del grupo”, señala el material previo al juicio.
Como resultado, solo entre junio y julio de 2023 se emitieron facturas y facturas falsas por suministros de Active Company LLC a una unidad militar por un monto total de 1.393.170,89 UAH.
En noviembre, el Ministerio de Defensa pagó a Aktiv Company en virtud del contrato. Luego de lo cual, una “persona no identificada” retiró fondos de las cuentas y los distribuyó entre los miembros del grupo criminal.
Si crees que después de esto el circuito se detuvo, entonces no. Es solo que en julio trajeron a un representante de Grand Consult LLC.
Grand Consult LLC ganó la misma área y partes que Aktiv Company atendía anteriormente. Esta es la licitación con el precio adicional más alto mencionado anteriormente.
En enero de 2024, la investigación obtuvo pruebas que indican la posible falsedad de las facturas por el suministro de productos alimenticios a una unidad militar de Grand Consult LLC por un importe superior a 3.645.000 grivnas y de Active Company LLC por un importe superior a 1.400.000 grivnas.
Entre diciembre de 2023 y enero de 2024, la Oficina Estatal de Investigaciones anunció sospechas contra los involucrados en el plan. Se les aplicó arresto domiciliario. Esto no afectó en modo alguno a la dirección de ambas empresas de Glinyanaya. Sin mencionar a la propia líder del grupo.
Además, en abril los tribunales levantaron la detención de uno de los detenidos .
Aunque la investigación insistió en que tenía pruebas que daban motivos para sospechar que PERSON_5 cometió el delito que se le imputa.
Entre ellos:
- informe del detective del segundo sector del segundo departamento de la Inspección Principal "D" del Departamento de Asuntos Internos del Servicio de Seguridad del Estado de Ucrania en Kiev y la región de Kiev PERSON_10 de fecha 02.03. 2023 sobre las acciones ilegales de los militares individuales HF NUMBER_1, quienes, actuando de acuerdo previo con entidades comerciales, bajo la ley marcial, realizan transacciones ficticias en la compra de alimentos para las necesidades de una unidad militar, así como la venta ilegal de combustibles. y lubricantes a personas físicas y jurídicas no identificadas;
- cartas de DVKR SBU de fecha 28/03/2023 y de fecha 10/04/2023 sobre acciones ilegales del personal militar de HF NUMBER_1, que vende productos alimenticios en el territorio de la ciudad de Vasylkiv;
- protocolos de acciones de investigación (búsqueda) encubiertas que contienen información sobre las acciones ilícitas del soldado PERSON_6 (incluidos los protocolos de fecha 03/10/2023, 04/10/2023 y 20/07/2023), de los que se desprende que ella, junto con PERSON_7 , PERSON_11 y otros no identificados Actualmente, los individuos realizan “ahorros” de productos alimenticios contenidos en el almacén de alimentos de la unidad militar NUMERO_1, y para el resto de los productos recibidos, firman documentos contables primarios ficticios sobre su entrega a la unidad militar, y venden algunos de ellos a personas no autorizadas;
- testimonio del alto departamento militar del Servicio de Seguridad del Estado de Ucrania en Kiev y la región de Kiev PERSON_12 de fecha 19/04/2023 sobre las acciones ilegales del personal militar individual HF NUMBER_1 y entidades comerciales; testimonio del testigo PERSON_13 de fecha 18 de noviembre de 2023, según el cual PERSON_5 está involucrado en la comisión de un delito penal y recibe un porcentaje de los fondos obtenidos ilegalmente por la comisión de acciones ilícitas;
- protocolo de inspección de fecha 18 de marzo de 2024, durante el cual se examinaron los archivos (datos informáticos) obtenidos durante el examen del teléfono móvil del testigo PERSON_14 y se descubrió correspondencia entre PERSON_14 y PERSON_5, así como correspondencia entre PERSON_14 y PERSON_13 sobre la producción. de facturas ficticias;
- protocolos de acceso temporal a documentos en posesión de operadores móviles, de los cuales se desprende que los números de abonado utilizados por PERSON_5 y PERSON_7 durante la comisión de este delito tenían conexiones repetidamente;
- protocolo de inspección del 18 de noviembre de 2023, según el cual PERSON_13 entregó voluntariamente fondos por un monto de 50 mil UAH, que le proporcionó PERSON_7 como recompensa por registrar facturas ficticias en la unidad militar NUMBER_1 (eso es lo que ese dinero del baúl entre otras cosas, los propios jefes de alimentación admiten que algunos de sus colegas no han dejado de aceptar dinero para suministros ficticios);
- protocolo de inspección del 25.10.2023, durante el cual se inspeccionó un envío postal de Mit Mix LLC, que contenía, entre otras cosas, documentos contables primarios ficticios (facturas, albaranes) con firmas y sellos de Grand Consult LLC, pero sin firmas de representantes de la unidad militar NUMERO_1; protocolo de inspección de fecha 21 de noviembre de 2023 y demás materiales del proceso penal en su totalidad.
Además, los tribunales de Pechersk y de apelación se negaron a confiscar el teléfono Redmi involucrado en este caso. Sólo podemos imaginar cuántas pruebas desaparecieron (Offtopic: recientemente la NABU intentó realizar una búsqueda de uno de los representantes del Ministerio de Defensa en un caso de fortificación. Desafortunadamente, los detectives se equivocaron de apartamento y durante este tiempo el posible sospechoso perdió inesperadamente su teléfono).
Al mismo tiempo, los tribunales permitieron la incautación de sistemas informáticos o partes de ellos que contienen bases de datos de programas (1C, VAG, etc.) para la contabilidad de Grand Consult LLC, Active Company LLC, MIT MIX LLC. Además de rastreadores de los últimos coches de la empresa.
A esta producción GBR se suma la producción BEB, en cuyo marco se incautó toda la documentación sobre los acuerdos del Ministerio de Defensa para la compra de productos para 2022.
Los investigadores están estudiando las acciones de PYRYATINSKY DELIKATES LLC (código 36313601), GRAND CONSULT LLC (código 42239070), DNEPR RIVER GROUP LLC (código 40464816), MATERIAL AND TECHNICAL SUPPORT 2 LLC (código 41744450), YARD LLC COMPANY (código 44811875), ARVIN PRO LLC (código 44792224) y su conspiración con empleados de la Institución Educativa Municipal.
Durante la instrucción se incautaron 3.591 paquetes diarios de alimentos de campo (las mismas raciones secas que se conocen a raíz del caso contra el ex funcionario del KSL Kozlovsky).
Entonces, ¿qué tiene que ver el desafortunado Mitprom con esto?
Además, en la información sobre la detención del contable, BEB al menos menciona a la empresa que lo acusó de perturbar su trabajo.
Y de las empresas que entonces suministraban algo al Ministerio de Defensa, sólo Mitprom culpó al BEB.
Los propietarios de Glinyanaya no son visibles allí.
Pero. Si abres el último lote que ganó Mit Prom y miras los documentos de capacidad, resulta que están ubicados en el distrito Belotserkovsky de la ciudad de Uzin, en la calle Zavodskaya 23 A.
También incluye Meat Mix LLC, cuyo propietario final es Nazariy Berezyuk (aparentemente nieto de Glinyana). Y la directora de la empresa es Lyudmila Tsilitskaya. También dirigió una de las primeras empresas de Glinyanaya, "Visit". De hecho, en esta dirección también está registrada la propia “Visit” (produce las mismas conservas que suministra el grupo Glinyanaya). Allí también está registrada la “Premium Company”, una antigua empresa proveedora.
“Meat Mix” aparece en la producción de GBR como una empresa que transporta productos a unidades militares.
Y si miras las fotografías de las búsquedas de BEB, reconocerás el patio de transporte de Zavodskaya.
Piensen, dicen, que una empresa que ganó licitaciones por casi 4 mil millones de grivnas alquila locales. Pero alquila poder. Bueno, sí, puedes entrar desde la calle y alquilar su activo principal en Glinyanaya. La persona todavía vive en Croacia. Según su versión, es tan bueno que compra hoteles con el dinero que gana allí. Es cierto que de vez en cuando pierde bolsas de dinero. Pero esto ya es así.
Sin embargo, eso no es todo. Cuando el Consejo Público Anticorrupción del Ministerio de Defensa analizó los contratos de alimentos con el apoyo de NACO, encontró allí un matiz interesante.
Para una serie de artículos, los precios de los productos en los contratos de GRAND CONSULT LLC y MIT PROM LLC coinciden hasta el último centavo (contratos de período de invierno), a saber, para:
- patatas frescas;
- aceitunas deshuesadas;
- aceitunas deshuesadas;
- pimiento rojo fresco;
- cebolla verde fresca;
- patatas tardías;
- repollo rojo fresco;
- cerdo, hígado congelado;
- hígado de cerdo, refrigerado;
- carne de res, hígado congelado;
- Subproductos cárnicos de la segunda categoría;
- Ternera (todas);
- Carne de conejo, canal refrigerada;
- Platija congelada, etc.
El SBI, el BEB y otros agentes encargados de hacer cumplir la ley podrían pasar mucho tiempo corriendo por partes y recogiendo pruebas, del mismo modo que los militares reducen el número de placas a un tercio y luego firman facturas ficticias con la empresa. En tan sólo unos meses se robaron varios millones en una parte. Pero la máquina detenida por el BEB demostró en un momento qué volúmenes de caché circulan en este mercado.
A partir del próximo año, el DOT planea lanzar una opción de adquisición reformada para atraer a más productores directos. Y sólo nos queda esperar que no aparezca otro viceministro y el CSL en el camino hacia este proceso, lo que ralentizará todos los procesos. Tal como sucedió el año pasado.
