¿De dónde vienen los millones? El fiscal general adjunto Dmitry Verbitsky vive en una casa valorada en medio millón de dólares

El fiscal general adjunto de Ucrania, Dmitry Verbitsky, vive en una casa en la ciudad rural de élite "Konik" en Kiev, que su sobrino compró por encargo a un empresario de Odessa por más de 2 millones de grivnas, cifra que, según los precios del mercado, está infravalorada en 6 veces. Así lo descubrió “Schemes” (proyecto Radio Liberty).

Anteriormente, la DBR abrió un proceso penal contra el promotor de la ciudad rural "Konik", cuya dirección procesal corre a cargo de la Fiscalía General, de la que Verbitsky es el vicepresidente. Actualmente, no hay acciones activas en este caso; las detenciones en la propiedad del desarrollador han sido levantadas, dice la investigación. El propio Verbitsky, cuando se le preguntó sobre el precio reducido de una casa adosada, afirmó que conocía “sólo el precio especificado en el contrato”. En el caso penal, el Fiscal General Adjunto señaló que la supervisión fiscal de las investigaciones del OSE “no está dentro de sus competencias”.

En su declaración de propiedad para 2023, el fiscal general adjunto Dmitry Verbitsky indicó que desde el 3 de noviembre de 2023 alquila una casa con una superficie de 155 metros cuadrados. "Schemes" descubrió que la casa en la que se instaló Verbitsky era una casa adosada de dos pisos en la ciudad rural de élite "Konik" en Kiev.

El sitio web del desarrollador afirma que esta cabaña de dos pisos, llamada QDRO tetra, “diseñada utilizando tecnologías modernas, utilizando materiales amigables con el medio ambiente”.

El propietario de la casa es el empresario Viktor Pavilch de Odessa, donde Verbitsky trabajó anteriormente como fiscal regional adjunto. Pavilch es propietario de empresas dedicadas a la extracción de piedras decorativas y de construcción, y proporciona propiedades para alquiler y explotación.

Como estableció “Esquemas”, el 26 de octubre de 2023, Pavilch le dio al sobrino de Verbitsky, Evgeniy, un poder para representar los intereses, y al día siguiente, 27 de octubre, Evgeniy Verbitsky registró la propiedad de la casa junto con el terreno llamado Pavilch.

El importe de la transacción es de 2,8 millones de jrivnia: 2 millones de jrivnia por la casa y 800 mil jrivnia por el terreno, según los acuerdos de compra y venta que Schemes tiene a su disposición.

La vendedora del contrato es Alexandra Marakhovskaya, cuyos intereses estaban representados por Oksana Yatsina, directora de la empresa fundadora "ZV Development", promotora de la comunidad rural de Konik.

El propio Dmitry Verbitsky estuvo presente en la firma del acuerdo, como lo demuestran las grabaciones de las cámaras de vigilancia de la ciudad rural de ese día, obtenidas de fuentes de Schemes con acceso a estos videos.

Los periodistas llamaron la atención sobre el valor de la propiedad - más de 2 millones de jrivnia, a pesar de que el precio de mercado de la misma casa es de unos 470 mil dólares - según anuncios de venta de viviendas similares en esta ciudad rural y promociones publicitarias.

En moneda ucraniana hoy esto equivale a más de 18,5 millones de grivnas.

El precio de mercado del mismo adosado es de unos 470 mil dólares.

Los periodistas también se pusieron en contacto con un representante del promotor para aclarar el coste de una propiedad de este tipo con una superficie de 155 metros cuadrados, a lo que ella respondió que "por debajo de 200 mil dólares" esas casas en Konik "definitivamente no se venden".

"Si hay una diferencia significativa entre el valor de la propiedad en el contrato y su precio de mercado, se puede decir que esto es un indicador de un plan de optimización fiscal", dice el experto independiente y consultor inmobiliario Evgeniy Polunov.

Desde mayo de 2020, el DBI ha estado investigando procedimientos penales por la enajenación ilegal de terrenos que eran propiedad municipal de Kiev y en los que posteriormente se construyó la comunidad rural de Konik. La Fiscalía General de la Nación dirige las diligencias en este caso.

La última audiencia judicial sobre este caso tuvo lugar en noviembre de 2022, durante la cual el Tribunal de Distrito de Pechersky canceló la incautación de bienes pertenecientes al promotor de la comunidad rural.

Según fuentes de Schemes en los organismos encargados de hacer cumplir la ley que fueron informadas de la situación, durante el año pasado no se tomaron medidas de investigación en este caso ni se reportaron sospechas.

En un comentario a Schemes, Verbitsky señaló que "sólo conoce el coste especificado en el contrato".

“De acuerdo con la ley, siempre se realiza una evaluación de los bienes especificados en el contrato”, añadió el Fiscal General Adjunto.

Cuando se le preguntó si consideraba posible una evasión fiscal la compra por parte de su sobrino de un inmueble seis veces más barato que el valor de mercado, respondió: "Dicha casa tiene una serie de deficiencias y necesita inversiones financieras adicionales".

Verbitsky explicó su presencia el día en que se concluyó el acuerdo diciendo que el hijo del dueño de la casa, Viktor Pavilch, Maxim, con quien conocía "desde sus años de estudiante" y era amigo de la familia, le pidió que "viniera personalmente". y ver si todo se hizo correctamente, es decir, si se han emitido todos los documentos”.

“Maxim Pavilch estaba en ese momento en el extranjero y su padre era un hombre anciano, por lo que Maxim Pavilch pidió ayuda para comprar una casa para su familia, razón por la cual su padre redactó un poder para mi sobrino, Evgeniy Verbitsky, " señaló Verbitsky.

Posteriormente, según el Fiscal General Adjunto, decidió instalarse allí porque “no estaba lejos del trabajo” y era una “zona vallada y segura”.

Verbitsky enfatizó que ni Viktor Pavilch ni su familia acudieron a él en busca de ayuda que requiriera sus “poderes procesales”.

En cuanto al proceso penal contra el promotor de la ciudad rural de Konik, el fiscal general adjunto señaló que este caso comenzó "mucho antes de su nombramiento" y, según la distribución de responsabilidades, la supervisión fiscal de las investigaciones del OSE "no está dentro de sus competencias".

Por otra parte, los periodistas enviaron una solicitud al DBI sobre esta investigación.

El propietario de una casa en Konik, Viktor Pavilch, comentó a los periodistas: “La familia aportó dinero, ¿por qué no comprarla?”

En cuanto al precio infravalorado de la casa, explicó lo siguiente: “Me ofrecieron comprarla a ese precio, y la compré a ese precio. Creo que el precio es bastante normal." Pavilch se negó a decir quién le ofreció la casa. “Si hay alguna información que les interese, que me inviten las fuerzas del orden, les daré todas las explicaciones”, señaló.

También confirmó que su hijo Maxim Pavilch participó en la compra de inmuebles. “Mi hijo me proporcionó esta información y me dijo: “Papá, existe esa oportunidad, puedes comprarla para el futuro”. Cómo se pusieron en contacto (con el fiscal general adjunto Dmitry Verbitsky - Ed.) - No lo sé".

"Schemes" también se puso en contacto con la vendedora de la casa, Alexandra Marakhovskaya. Ella no respondió a las solicitudes de comentarios.

Oksana Yatsina, que representó a Marakhovskaya por poder, respondió a una pregunta similar: “Me sorprendes con tus preguntas, ¿por qué debería responderte algo? Ni siquiera sé quién eres ni qué eres.

Se presta especial atención a las relaciones comerciales de la familia Pavilchev, que compró una casa en Konik a seis veces el precio de mercado, donde finalmente se instaló el fiscal general adjunto.

Como descubrió Schemes, el socio comercial a largo plazo de Maxim Pavilch (hijo de Viktor Pavilch) es el empresario de Odessa, Dmitry Dimarsky. Fue sospechoso en el llamado “caso Galanternik” sobre la adquisición ilegal de terrenos en Odessa en 2016-2019.

Dimarsky, como propietario de una empresa de desarrollo de Odessa, según los investigadores, "proporcionó un beneficio ilegal" - concretamente un apartamento - al entonces jefe de la fiscalía de la región de Odessa, Oleg Zhuchenko, a cambio de "condiciones favorables". ” para la construcción de conjuntos residenciales en terrenos asignados por la fiscalía local, de los que también recibió sospechas. En ese momento, el subordinado de Zhuchenko era Dmitry Verbitsky, el actual fiscal general adjunto.

Schemes aún no ha podido ponerse en contacto con Maxim Pavilch.

Dmitry Verbitsky se convirtió en fiscal general adjunto, Andrei Kostin, en septiembre de 2022. Antes de eso, trabajó en la fiscalía de las regiones de Ivano-Frankivsk, Odessa y Nikolaev. De 2020 a 2022, hasta su nombramiento para el cargo en la UCP, fue jefe adjunto de la Fiscalía Regional de Odessa.

El día del nombramiento de Verbitsky, el fiscal general Andréi Kostin afirmó que el nuevo diputado se centraría en la lucha contra los delitos económicos y la evasión fiscal, los derechos aduaneros, así como en la protección de las inversiones y el medio ambiente.