Según el portal Nansen, el intercambio de criptomonedas KuCoin ha experimentado una importante salida de capital. Esto se produce después de que los fiscales federales y la Comisión de Comercio de Futuros y Materias Primas de EE. UU. (CFTC) presentaran una serie de cargos contra la empresa y sus fundadores.
En las últimas 24 horas, el volumen total de fondos retirados de las cuentas de la bolsa superó los 882 millones de dólares. Al mismo tiempo, la entrada de capital ascendió a 99 millones, por lo que la salida neta de fondos ascendió a 783 millones de dólares. Los datos cubren el Redes Ethereum, BNB Chain, Avalanche, Fantom y Polygon.
“Teniendo en cuenta los incidentes pasados, esperamos que cualquier acción regulatoria a gran escala conduzca a una fuerte salida de fondos. Sin embargo, por ahora, la bolsa es capaz de mantener los depósitos y fondos de los clientes en una proporción de 1:1, y sigue siendo solvente incluso bajo tal estrés”, dijo Martin Lee, jefe de comunicaciones de Nansen.
Los analistas señalan que a pesar de la importante cantidad de fondos retirados, la compañía todavía tiene reservas de 5,1 mil millones de dólares: el intercambio tiene 6,277 BTC y 99,359 ETH en su balance, según CryptoQuant. Los expertos dicen que la empresa tiene un "margen de seguridad" bastante grande.
El movimiento de fondos se intensificó después de que las autoridades estadounidenses acusaran a KuCoin y sus cofundadores Chun Gan y Ke Tang de violar la Ley de Secreto Bancario. La empresa y los empresarios también son sospechosos de participar en procesos de blanqueo de capitales, engaño a inversores y actividades no registradas.
Según las autoridades, durante su operación KuCoin recibió más de 5 mil millones de dólares y transfirió más de 4 mil millones de dólares en fondos criminales y sospechosos. La fiscalía presentó cargos contra los cofundadores de la empresa, así como contra las personas jurídicas asociadas a ella, por varios motivos. Cada uno de ellos conlleva una pena de prisión de cinco a diez años.
