Checkout se negó a trabajar con Binance debido a preocupaciones de lavado de dinero

La empresa británica Checkout, que presta servicios de tarjetas de crédito, se negó a cooperar con el intercambio de cifrado Binance. Así lo informó Forbes, citando declaraciones escritas de la firma y comentarios de ambas partes.

Según la publicación, en agosto de 2023, el director ejecutivo de Checkout, Guillaume Puzat, se puso en contacto con representantes de Binance. En cartas oficiales, anunció la terminación de la asociación, citando "informes de acciones y órdenes de autoridades reguladoras en jurisdicciones relevantes" y "consultas de socios".

Guillaume Puza también mencionó preocupaciones adicionales relacionadas con el lavado de dinero y las sanciones contra Binance. En una conversación con los periodistas de Forbes, el representante de Checkout, Lewis Jones, confirmó que la empresa había rescindido el contrato.

En respuesta, Binance le dijo a Forbes que no estaba de acuerdo con los argumentos de Checkout sobre los motivos para rescindir el contrato. Ella está considerando emprender acciones legales.

“Hemos recorrido un largo camino para crear un programa de cumplimiento líder en la industria. Esperamos generar confianza con los reguladores y socios”, dijo el portavoz de Binance, Dewi Mustajab, en un comunicado.

La terminación de la asociación se produce tras la decisión del intercambio de criptomonedas de abandonar Binance Connect. Este servicio estaba asociado con Checkout, dijo a Forbes una persona familiarizada con los términos del acuerdo.

Según la información recibida, Checkout procesó transacciones de Binance por valor de unos 2.000 millones de dólares al mes en 2021. Sin embargo, durante todo este tiempo el servicio funcionó sin la función 3D-Secure, lo que proporciona garantías de seguridad adicionales y reduce los riesgos de blanqueo de dinero.

Los ejecutivos de Binance presionaron para desactivar 3D-Secure para aumentar el volumen de operaciones y reducir las barreras para que los clientes transfieran fondos, dijeron a Forbes tres personas familiarizadas con la decisión. El hecho de que Binance no implementara medidas de seguridad supuestamente dejó a la plataforma Checkout vulnerable al fraude con tarjetas de crédito.

En junio de 2023, el proveedor de pagos Paysafe puso fin a su asociación con Binance en Europa. Anteriormente, hablamos sobre cómo el intercambio de cifrado abandonó los Países Bajos, Chipre, Canadá y algunos otros países.