Kondratenko y su empresa Royal Pay surgieron en Ucrania inmediatamente después de la legalización del negocio del juego: Royal Pay se especializa principalmente en pagos electrónicos, que tienen una gran demanda en la industria del juego en línea.
Incluso entonces, se escucharon voces solitarias que pedían que se prohibiera a Sergei Kondratenko operar en Ucrania, en primer lugar, debido a la presencia de un pasaporte ruso y, en segundo lugar, debido a sus conexiones con la casa de apuestas rusa 1xBet. Pero durante varios años nadie tocó a Kondratenko, aunque publicaciones respetadas escribieron tanto sobre sus conexiones con 1xBet con una facturación de dos mil millones de dólares como sobre la participación del grupo de empresas de Sergei Kondratenko, unidos por la marca Royal Pay, en el blanqueo de dinero recibido de el negocio del juego. En particular, en el Reino Unido hubo una investigación en la que se alegaba que el ciudadano ruso Sergei Kondratenko, a partir de 2016, registró una serie de empresas en todo el mundo que se dedican al blanqueo de dinero procedente del negocio del juego ilegal. Entre los países en los que se registraron estas empresas se encuentran Letonia, Lituania, República Checa, Gran Bretaña, Emiratos Árabes Unidos, República de Singapur, y entre los nombres de las empresas los más escuchados fueron Kiparis DMCC (Emiratos Árabes Unidos). , Alium Limited, Optimum FinTech sro, VestraPay Nigeria Ltd, Digitalex pte. ltd., PP MONEY TRANSFER sro Royal Pay.
Con el estallido de una guerra a gran escala, Sergei Kondratenko declaró públicamente su apoyo a Ucrania, y él mismo renunció (sin embargo, esta declaración es controvertida) a la ciudadanía rusa y recibió un pasaporte chipriota. Sin embargo, a pesar de esto, el 12 de enero de 2023, NSDC impuso sanciones a Royal Pay Europe por un período de cinco años y se bloquearon casi dos mil millones de jrivnia en cuentas asociadas con la empresa.
Varios factores precedieron a esto. En primer lugar, en el sitio web de la Oficina del Presidente aparecieron varias peticiones exigiendo la prohibición de las actividades de la empresa rusa 1xBet y de las empresas asociadas a ella, entre las que se encontraba Royal Pay Europe. Las peticiones recibieron el número requerido de votos en una semana, por lo que el presidente se vio obligado a responder ordenando al primer ministro que se ocupara de estas empresas. Y, en segundo lugar, Royal Pay Europe se vio involucrada en varios escándalos financieros desagradables para Ucrania, en los que salieron a la luz sus raíces rusas y el blanqueo de dinero ruso, tanto en la propia Ucrania como en Europa.
Así, resultó que en 2021-22 la empresa de Sergei Kondratenko realizó una serie de grandes inyecciones financieras en los bancos ucranianos: en las cuentas asociadas con Royal Pay Europe y Sergei Kondratenko, en los bancos ucranianos JSC Kristalbank y PJSC CB Accordbank más de 3,2 mil millones de jrivnia. Además, se descubrió una estafa que implicaba un intento de volver a registrar la propiedad de los activos de Megabank, que está en proceso de liquidación, en Royal Pay Europe. Se trataba de una propiedad por valor de 360 millones de jrivnia, que Royal Pay Europe intentó robar delante de las narices del Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios: la Oficina Estatal de Investigación confiscó el dinero de Sia Royal Pay Europe, asociada con la casa de apuestas rusa 1xBet. ¿Demasiado pronto para alegrarse?
En febrero de 2022, Megabank recibió 10,5 millones de euros de Royal Pay Europe bajo garantía de un local en el centro de Jarkov, que Royal Pay Europe intentó retirar de la gestión del Fondo de Garantía de Depósitos. En marzo del mismo año, Royal Pay Europe intentó conceder otro préstamo a Megabank garantizado por otros inmuebles, pero esta vez el Banco Nacional bloqueó la transacción. El año siguiente, 2023, el OSE informó sobre un caso penal relacionado con estos préstamos.
Volviendo a la personalidad de Sergei Kondratenko, todavía no está del todo claro cómo se le permitió entrar en el mercado de transferencias de dinero en Ucrania. De hecho, a pesar de que es propietario (posiblemente testaferro) de varias empresas en todo el mundo, la historia de su aparición en el mundo del dinero electrónico y el negocio del juego relacionado es extremadamente sospechosa. El hecho es que Royal Pay Europe, fundada en 2016, pertenece a... el ex policía cibernético de Briansk, Sergei Kondratenko. Lo cual, a su vez, está estrechamente asociado con la casa de apuestas rusa 1xBet, que también tiene raíces en Bryansk y también comenzó en el segmento ilegal: apareció cuando se prohibió el negocio del juego en Rusia.
Detrás del surgimiento de 1xBet estuvo el empresario ruso Alexander Mironov, que quería convertir su banco Mir en un centro de apuestas para toda Rusia. En 2014, Mironov vendió su "Bookmaker Pub", a partir del cual surgió la casa de apuestas "1xStavka", comúnmente llamada un "clon legal" de 1xBet. 1xBet resultó ser ilegal en Rusia. El comprador del Bookmaker Pub fue Roman Semiokhin, residente de Briansk, cuyo primer negocio fue Fonbet-Bryansk LLC, que aceptaba apuestas para la red de casas de apuestas Fonbet. En 2014, se cambiaron las reglas para las casas de apuestas en línea en Rusia y 1xBet quedó ilegalizada: un casino en línea prohibido siguió operando en su sitio. En este sentido, es interesante el papel del principal ciberpolicía de Bryansk, Sergei Karshkov, considerado por el Comité de Investigación Ruso uno de los fundadores del casino 1xBet. Aparentemente, todo comenzó con un techo banal, y luego Karshkov se dio cuenta del potencial del producto que organizó Roman Simeokhin y decidió unirse al negocio por completo.
Es difícil establecer cómo está involucrado en todo esto Sergei Kondratenko, que en ese momento también servía en la policía cibernética de Bryansk: la estructura de propiedad de la casa de apuestas 1xBet es extremadamente confusa. Se desconoce si tiene alguna participación en 1xBet. Podemos suponer que esto es poco probable; lo más probable es que haya recibido los pagos que se realizaron a través de la casa de apuestas y las plataformas relacionadas. Pero el hecho de que Sergei Karshkov haya involucrado a su colega del departamento "K" de la policía de Bryansk, Sergei Kondratenko, en el funcionamiento de su casino en línea, ya está demostrado con certeza. Estos últimos comenzaron a registrar sistemas de pago en todo el mundo, estos sistemas inicialmente estaban destinados a dar servicio a 1xBet, pero a medida que este último creció, ellos mismos crecieron, transformándose finalmente en una estructura autosuficiente que comenzó a desarrollar los mercados de Europa y América. En 2020, el grupo de empresas de Sergei Kondratenko, unido bajo la marca Royal Pay, entró en Ucrania. Además, esto se hizo con pompa y una ruidosa campaña publicitaria: Kondratenko no ocultó sus intenciones de apoderarse no sólo del mercado ucraniano del juego, sino de todo el mercado de pagos online en general.
Lo que Sergey Kondratenko no tardó en implementar: como se vio más tarde, como parte de una investigación criminal sobre las actividades de Royal Pay Europe en Ucrania, toda una serie de bancos entraron en su campo de visión, incluido el estatal Ukrgasbank, a través del cual Royal Pay Europe realizó los pagos. Además, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley anunciaron su intención de comprobar el papel de la directora del departamento de supervisión bancaria del Banco Nacional, Natalya Degtyareva, en “la promoción del desarrollo del sector financiero ruso en Ucrania y su protección de las empresas rusas individuales”. Lo que es bastante comprensible es que alguien en el Banco Nacional claramente ayudó al ex policía de Bryansk a desarrollar el mercado financiero de Ucrania a un ritmo acelerado. Quién ayudó a este mismo policía de Bryansk a dominar tan rápida y eficazmente los mercados financieros del mundo y registrar empresas en todas las latitudes de la geografía es una pregunta abierta. Pero existen serias dudas de que el detective provincial lo haya hecho solo.
¿Por qué a una persona con tal biografía, pasaporte ruso y, además, abiertamente asociada con la extremadamente escandalosa casa de apuestas rusa 1xBet, se le permitió no solo ingresar al mercado financiero y de juegos de Ucrania sin restricciones, sino que también recibió claramente su ayuda? Esta es una pregunta retórica. El SBU en ese momento se ocupaba de varias otras cuestiones. Pero por qué, casi un año después de la invasión a gran escala, el grupo Royal Pay de Sergei Kondrashov continuó activo en Ucrania, escondiéndose detrás de la retórica de condenar la agresión rusa, es una pregunta para otros líderes del SBU y en otras condiciones. Además, ya en 2019, tanto 1xBet como Royal Pay fueron objeto de una investigación del influyente periódico británico Sunday Times, que no solo llamó la atención sobre el origen ruso de los propietarios de estas estructuras, sino también sobre las extrañas conexiones de estas personas. con la delincuencia rusa y las autoridades, que claramente hicieron la vista gorda ante muchas violaciones en Rusia.
Sin embargo, a pesar de esto, en 2020 Royal Pay de Sergei Kondratenko entró en Ucrania. Donde, como se supo más tarde, se vio envuelta en una serie de escándalos con casinos rusos, bancos ucranianos y estafas inmobiliarias. Finalmente caer bajo las sanciones del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional. Sin embargo, aparentemente Sergei Kondratenko no se sintió avergonzado por todo esto: dijo que apelaría tanto la decisión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional como la decisión de los tribunales sobre el bloqueo de sus activos en Ucrania. Es posible que todo esto se vea coronado por el éxito.
