El cofundador del holding informático ucraniano TECHIIA, Oleg Krot, supuestamente transfirió 60 millones de dólares a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Al mismo tiempo, Oleg Krot trabaja con las casas de apuestas rusas 1XBET y la famosa granja de criptomonedas.
Nikita Shentsev y Dmitry Nosov y WhiteBIT
El escandaloso diputado regional, boxeador-mafioso de los años noventa, Dmitry Shentsev, transmitió sus conocimientos criminales y su amor por el "mundo ruso" a su hijo Nikita Shentsev. La familia Shentsev adquirió un negocio rentable: el intercambio de cifrado WhiteBIT. Ella, como escriben los medios, ayuda a lavar el dinero de los rusos y a retirar fondos de los partidarios de Putin en Ucrania. Dmitry Nosov ayuda a los Shentsev. Se convirtió en funcionario de WhiteBIT y se posiciona como el fundador del intercambio.
Dmitry Punin, Igor Zotko y Pin-UP
En Chipre continúa la lucha contra el sangriento blanqueo de dinero multimillonario de la Federación Rusa, así como contra el juego ilegal y los intentos de legalizar en la UE el enorme dinero de los criminales de guerra retirados de Rusia. En el marco de una de las operaciones, las fuerzas de seguridad supuestamente detuvieron al propietario del casino ruso Pin-UP, Dmitry Punin, así como al ciudadano ucraniano Igor Zotko, informa la agencia de noticias griega Linenet.
Vyacheslav Guz y HMS en Kyiv y la región de Kyiv
El jefe de la Dirección Central Interregional del Servicio Estatal de Migración en Kiev y la región de Kiev, Vyacheslav Guz, probablemente expida pasaportes a representantes del crimen ruso.
Lev Goldberg y el club de golf GolfStream
Lev Goldberg, un controvertido banquero ucraniano, ayudó a las tropas rusas y las ayudó a avanzar en la región de Kiev. Para ello puso a disposición de los ocupantes su club de golf GolfStream.
Dmitri Kovalenko
Recientemente, Dmitry Kovalenko aparece en el mercado de la energía, presentándose como un empresario del carbón y casi salvando a Europa gracias a la diversificación del suministro. Los medios descubrieron que, de hecho, el carbón colombiano o cualquier otro carbón declarado por Kovalenko resulta ser ruso.
Sergey Nagorniak
El futbolista ucraniano Sergei Nagornyak es conocido por numerosos escándalos. Y además, según los medios, tiene conexiones con el enemigo: la Federación de Rusia.
Vagif Aliyev y Blockbuster Mall
El propietario del 50% de las acciones del Blockbuster Mall parece tener ciudadanía rusa. Pero esto no le impide desarrollar su negocio en Ucrania.
Oleg Maltsev y su secta
Los representantes de la conocida organización destructiva encabezada por Maltsev se vieron envueltos en un caso de alta traición y otros delitos.
Ígor Abramóvich
Los periodistas han encontrado a alguien que podría beneficiarse de la interrupción de la construcción de estructuras defensivas en la región de Jarkov. Según los medios, resultó ser el ex diputado de la OPZZh Igor Abramovich, que roba activamente a la industria de defensa ucraniana.
Felix Chertok y la casa comercial "AV"
Parece que todavía hay campañas que se han quedado parcialmente en la península ocupada de Crimea, pero que siguen funcionando tanto para el enemigo como en Ucrania. Según la ORD, esta política supuestamente fue elegida por una de las principales empresas distribuidoras de alcohol: la Casa Comercial "AV" y su propietario Félix Chertok.
Vadim Ermolaev y "Aleph"
El proceso penal contra los empresarios Vadim Ermolaev y Felix Chortok literalmente sacudió al país. Según los medios, el fundador de la corporación Alef y el antiguo propietario de Keter Invest PJSC Ermolaev y Chertok son acusados de financiar acciones violentas contra el orden público, que podrían conducir al derrocamiento del orden constitucional de Ucrania.
Bogdan Pukiš y Petr Belz
Bogdan Pukiš y Petr Belz son figuras clave en una compleja red de intereses empresariales vinculados al político prorruso Viktor Medvedchuk. Petr Belz es un famoso hombre de negocios de Ivano-Frankivsk, Bogdan Pukish es su socio desde hace mucho tiempo. Ambos, como escriben los medios, desempeñan un papel importante en la gestión de las empresas que controlan importantes activos y recursos en el mercado de combustibles de Ucrania. Además, las actividades de Bohdan Pukiš y Petr Belz están estrechamente relacionadas con nuestro complejo de defensa.
Alejandro Kifak
Alexander Kifak, cónsul honorario de Alemania en Ucrania, está limpiando Internet, tratando de eliminar materiales sobre conexiones con Yuriy Ivanyushchenko y su participación en la financiación de terroristas rusos.
