La gente en Ucrania a menudo se queja de la debilidad de las sanciones occidentales contra Rusia. Incluso el presidente habla de esto: “Rusia ha aprendido a eludir las sanciones. En los misiles utilizados contra nosotros vemos piezas producidas por muchos países de todo el mundo”. Sin embargo, las sanciones a Ucrania también suelen ser efímeras.
Sobre cómo el empresario Vadim Ermolaev eludió las sanciones, sobre los trucos que utilizó y por qué aquí hay un cementerio de guerra conmemorativo nacional.
En todas las demás entrevistas no olvidó recordar lo patriota que es. Tiene casas en Londres y Chipre, y en el verano de 2022 Ukrayinska Pravda publicó un vídeo de un lector que conoció a Ermolaev en Mónaco en un Bentley por trescientos mil dólares. Ermolaev también se convirtió en miembro del "batallón de Mónaco".
“¿Por qué pasó esto? Quiero tener protección internacional. El sistema judicial ucraniano, por decirlo suavemente, no es ideal y el sistema fiscal no es objetivo”, explicó Vadim Ermolaev su decisión a la revista Forbes.
En todas las demás entrevistas no olvidó recordar lo patriota que es. Tiene casas en Londres y Chipre, y en el verano de 2022 Ukrayinska Pravda publicó un vídeo de un lector que conoció a Ermolaev en Mónaco en un Bentley por trescientos mil dólares. Ermolaev también se convirtió en miembro del "batallón de Mónaco".
El 23 de diciembre de 2023, el presidente Zelensky promulgó la decisión del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de aplicar “medidas económicas restrictivas especiales personales” contra Ermolaev. Y posteriormente, en junio, se añadió otra a las restricciones previamente introducidas. En pocas palabras, impusieron sanciones durante diez años.
Según el SBU, Ermolaev, a través de personas ficticias, volvió a registrar su negocio en Crimea bajo las leyes rusas y durante muchos años pagó impuestos al presupuesto del estado agresor. Por ello, recibió 16 restricciones económicas diferentes de Ucrania. La primera sanción es el bloqueo de activos y la prohibición de disponer de bienes y empresas.
Nikolay Dushka también es un hombre de negocios de Dnepr, como Vadim Ermolaev. Tenían un proyecto común en la agroindustria. Al final Ermolaev simplemente “exprimió” este negocio, al menos eso es lo que afirma Dushka. La esencia del conflicto no importa. Pero fue gracias a los constantes juicios con Ermolaev que Nikolai Dushka fue el primero en darse cuenta de que comenzó a volver a registrar sus negocios después de la imposición de sanciones. Era completamente imposible desde el punto de vista legal, pero sucedió.
Transacciones ficticias
En total, estamos hablando de cientos de empresas y varios esquemas diferentes, pero similares. Para que sea más fácil entender lo que sucedió, lo veremos usando el ejemplo de una empresa muy importante para Vadim Ermolaev. Una parte importante de sus activos ucranianos está registrada en el fondo de riesgo cerrado "Technologies", que es el fundador de 28 empresas diferentes, desde la producción agrícola hasta las empresas financieras. Y todo esto es propiedad de una sociedad offshore de Chipre: Licita trading Co LTD. Durante muchos años Vadim Ermolaev utilizó esta empresa para gestionar sus negocios en Ucrania y fue el único fundador y director allí.
A principios de enero de este año, Ermolaev y su hija Sofia Kononenko acudieron a su abogado chipriota y le informaron que el padre iba a transferir todas las acciones de la empresa a su hija. Al menos así parece según los registros chipriotas. Este documento se cargó en el sistema el 3 de enero, pero dice que la transferencia de acciones tuvo lugar el 5 de diciembre, es decir, antes de la introducción de sanciones ucranianas contra Vadim Ermolaev. Probablemente el documento simplemente fue firmado con carácter retroactivo.
¿Será que un empresario cansado de los negocios realmente decidió traspasar el trabajo de su vida a su propia hija? Podría. Pero a juzgar por el TikTok de Sofia Kononenko, no parece que esté lista para hacerse cargo del imperio empresarial de su padre.
Sofía tiene 21 años, es una madre joven, vive tanto en Chipre como en Londres y dirige TikTok. Allí publica vídeos de ella pasando tiempo con su hijo, nadando en el mar o en la piscina. Al final, a veces muestra a sus suscriptores cómo desempaqueta unas sandalias, cuyo coste equivale al salario mensual de cuatro profesores ucranianos. Sofia Kononenko nunca menciona su tierra natal en sus videos, solo en el encabezado de su perfil está escrito que es de Ucrania y, a veces, en algún lugar de los aeropuertos se encuentran imágenes de un pasaporte ucraniano en sus manos.
No hay nada malo en eso. Este es el tipo de vida que su padre puede brindarle. El hermano de Sofía, Arthur, tiene 50 hectáreas de tierra en diferentes regiones de Ucrania. La hermana Dayana tiene más de cuarenta apartamentos en el Dniéper. Incluso su hermano David, de 15 años, tiene dos apartamentos. La propia Sofía tiene cuarenta hectáreas de terreno y, además, el negocio de su padre. Pero con el TikTok de la joven Kononenko, está claro que ella no dirige el negocio. Por tanto, todas estas reescrituras de acciones con un alto grado de probabilidad podrían ser un acuerdo ficticio de principio a fin. Pero esto no impidió que los notarios ucranianos cambiaran a los propietarios finales de docenas de beneficiarios reales de las empresas de Vadim Ermolaev: todos fueron reescritos a Sofia Kononenko.
Esto no duró mucho. Unas semanas más tarde, los notarios que hicieron estos cambios –Natalia Skorobogatko de Sumy y Oksana Karpets de Poltava– presentaron el mismo tipo de quejas ante el Ministerio de Justicia: afirman que desconocidos tomaron posesión de sus firmas electrónicas y cambiaron ilegalmente datos sobre Las empresas de Ermolaev en los registros. El Ministerio de Justicia, por supuesto, canceló el turno y devolvió el apellido de Ermolaev.
Ya en verano, Nikolai Dushka se enteró de que el beneficiario final de la empresa con la que tenía un conflicto financiero había cambiado una y otra vez, de Ermolaev a Sofia Kononenko. Esta vez lo hizo la notaria Svetlana Deinego del Dniéper. "Inmediatamente tomé un extracto del Registro Unificado del Estado", explica Dushka, "y de hecho vi que se estaban llevando a cabo acciones de registro en relación con esta empresa financiera para cambiar el beneficiario final del propietario y la estructura de propiedad en julio y junio".
Así, en junio, el notario Deinego volvió a cambiar el propietario del Fondo Tecnológico por Sofia Kononenko. No por mucho tiempo. Ya el 2 de julio, esta sociedad offshore tenía un nuevo fundador. Sofia Kononenko supuestamente transfirió sus acciones a un tal Evgeniy Steinberg de Alemania. Este acuerdo también podría ser ficticio, porque Steinberg tiene una larga historia de vínculos con Ermolaev. Según el servicio YouControl, en 2019 Evgeny Steinberg también reemplazó a Vadim Ermolaev como beneficiario final de la empresa Chronostil, que en ese momento tenía problemas con los impuestos.
Logramos hablar por teléfono con Sofia Kononenko. La hija de Ermolaev no entendía en absoluto por qué le preguntaban: todas esas acciones, empresas chipriotas, etc. Es muy posible que no estuviera al tanto de la manipulación de datos en el registro chipriota. El propio Vadim Ermolaev tampoco fue prolijo en una conversación telefónica:
Periodista: Licita Trading Co fue su empresa durante muchos años, luego el propietario cambió, primero a su hija y luego a Evgeniy Steinberg. ¿Significa esto que se ha deshecho de este negocio y ya no está asociado a él?
Vadim Ermolaev: No tengo nada que ver con él, pero ¿por qué esta pregunta preocupa a algunos periodistas? Este es tu propio deseo, esto es propiedad privada y te estás entrometiendo en los asuntos de otras personas. Así que perdóname, no quiero hablar, no me interesa tu vida personal y todo lo demás.
Vadim Ermolaev colgó, aunque, por supuesto, no se habló en absoluto de su vida personal. Después de todo, las empresas asociadas con su Fondo de Tecnología solicitan financiación gubernamental y reciben activos gubernamentales estratégicos para su uso. Entonces esta no es una historia de privacidad en absoluto.
Negocio subsancionado y construcción de un cementerio militar
Mientras varios notarios copiaban a los propietarios de las empresas de Ermolaev en los registros, el Ministerio de Justicia y el SBU no se quedaron de brazos cruzados. Hubo un largo trámite burocrático que terminó con una serie de controles por parte de otra notaria, Svetlana Deinego, del Dniéper. Fue ella quien en junio transfirió las empresas de Ermolaev a su hija. El Ministerio de Justicia declaró ilegales sus acciones y le revocó el acceso al registro. Para un notario, este es el final de su carrera.
La lógica aquí es muy simple: no hay ninguna diferencia con lo que está escrito en documentos extranjeros. Antes de realizar actuaciones registrales, el notario debe determinar si el titular tiene sanciones. En caso afirmativo, se deniega el registro. Por lo tanto, todos estos cambios deben revertirse. El único problema es que hay cientos de empresas en total y había más de un notario, por lo que este proceso se prolongará durante varios meses.
El baile de registro tuvo consecuencias. El nombre del sancionado desapareció temporalmente de los registros varias veces, y al comprobar las empresas, podría parecer que todo estaba bien para ellas. A finales de julio, un consorcio con la participación de la Fundación Tecnológica de Ermolaev ganó la licitación para la construcción del Cementerio Nacional de Guerra. La empresa Akam, que forma parte del consorcio, pertenece en un 10% a Ermolaev’s Technologies. Así, el empresario sancionado tiene una décima parte del consorcio, literalmente el 1%. Además, su empresa AK PRO debería convertirse en el principal proveedor de granito para el Memorial.
Por supuesto, esto provocó un escándalo. Ni siquiera estamos hablando del componente moral. A Ermolaev simplemente se le prohíbe realizar cualquier operación comercial en Ucrania. Los funcionarios del cementerio intentaron apagar el incendio y celebraron una conferencia de prensa a principios de agosto. Cuando comenzaron las preguntas sobre las conexiones con Ermolaev, el director de la empresa Akam, Alexey Mikheev, mintió públicamente.
“Nuestra empresa no tiene ninguna relación con Vadim Ermolaev desde 2023. Actualmente soy el fundador de esta empresa. Y no hay influencias de esta persona. No creo que haya nada más de qué hablar".
Cuando el periodista de Hromadské preguntó a Mikheev sobre su relación con AK PRO, admitió que conocía esta empresa, tenía varios proyectos en común con ella y estaba convencido de que era la empresa la que era capaz de proporcionar la cantidad necesaria de granito para la construcción de el Memorial. AK PRO pertenece en un 60% a una empresa del grupo Alef de Vadim Ermolaev.
Además, tanto según el sistema YouControl como según el propio Ministerio de Justicia, Alexey Mikheev no es el único fundador de la empresa Akam. Posee el 90% y el 10% pertenece a la Fundación Tecnológica, cuya conexión con Ermolaev es innegable. Recientemente, el SBU también confirmó los vínculos de los constructores con el empresario sancionado.
Ahora, en el bosque entre Gatny y Markhalovka, en la región de Kiev, se han comenzado a talar árboles para construir el principal cementerio de soldados del país. ¿Pero podrán completarlo? Recordemos que, según el Decreto Presidencial, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania impuso sanciones contra Ermolaev. Y las personas que crearon este consorcio se metieron en una trampa, porque el Fondo Tecnológico no puede simplemente tomarse y expulsarse de la propiedad, porque los activos de Ermolaev están bloqueados.
El Departamento de Asuntos de Veteranos, que gestiona el Cementerio Militar Nacional, se encuentra en una situación difícil. No es fácil romper un contrato cuando el trabajo ya ha comenzado. Y esto retrasará la construcción indefinidamente. Pero el Ministerio de Justicia cancela sistemáticamente los cambios en los registros de las empresas de Ermolaev. Si finges que no pasó nada, tendrás que ignorar el Decreto del Presidente de Ucrania.
