El primer soborno en cripto. Cómo el diputado popular Odarchenko sobornó a Nayem

Este es el primer soborno documentado en la historia de las autoridades anticorrupción, proporcionado en forma de criptomoneda.

Los diputados del pueblo a menudo se convierten en "héroes" de los escándalos de corrupción. Los casos de posible enriquecimiento ilegal de Andrei Klochko, abuso de influencia de Sergei Kuzminykh, abuso de poder de Ruslan Solvar y aceptación de soborno de Alexander Yurchenko son ejemplos vívidos.

Y lo más triste es que cada uno de estos esquemas de corrupción es “único” a su manera. Y dada la autoridad y publicidad de la posición del representante del pueblo, esa “creatividad” tiene un impacto muy negativo en la reputación de Ucrania, que está tratando de convertirse en parte de la Unión Europea.

Una de las historias de corrupción más inventivas es el caso del “siervo del pueblo” Andrei Odarchenko. Según la investigación, intentó sobornar al entonces director de la Agencia Estatal para la Reconstrucción, ¡y no al azar, sino con bitcoins! Hablaremos más sobre el primer caso de corrupción con criptomonedas.

Odarchenko, universidad, recuperación, bitcoins. ¿Dónde está la lógica aquí?

El actual diputado popular Andrei Odarchenko presidió el Consejo Académico de la Universidad Estatal de Biotecnología en octubre de 2021 y luego fue elegido rector de esta universidad. Como es imposible combinar el cargo de diputado y rector, se suspendió su contrato en la universidad.

Los tiempos han cambiado, Rusia lanzó una invasión a gran escala: los edificios de la universidad de Jarkov sufrieron daños importantes y necesitaban restauración. Aquí, según los agentes del orden, Odarchenko tuvo la idea de acudir “en busca de ayuda” al entonces presidente de la Agencia Estatal para la Rehabilitación y el Desarrollo de Infraestructuras, Mustafa Nayem.

Un diputado del pueblo ofreció al funcionario un soborno de 50.000 dólares en bitcoins a cambio de que se asignaran fondos del Fondo de Liquidación para reparar la universidad. Mustafa Nayem informó esto a NABU y se convirtió en denunciante. Más tarde, Odarchenko le transfirió 0,39 bitcoins, aproximadamente 10.000 dólares al tipo de cambio de entonces. NABU afirma que este es el primer soborno documentado en la historia de las agencias anticorrupción, que se proporcionó en forma de criptomonedas.

Surge una pregunta lógica: ¿cuál es el punto de depositar fondos para la asignación de fondos? Y ya en la vista judicial encontramos la respuesta: Odarchenko quería quedarse con hasta el 20% del importe asignado para la restitución. El propio diputado popular negó que quisiera ganar dinero con estos fondos, ya que se trata de dinero internacional. También afirmó que bromeaba en las conversaciones con Nayem, y todo esto terminó siendo un “montaje cínico”.

"No creo en Jarkov, Mustafa". Cómo las conversaciones sacaron a Odarchenko a la superficie

Durante la elección de la medida preventiva, el fiscal del SAPO leyó grabaciones de varias conversaciones interesantes, algunas de las cuales fueron reproducidas en la reunión. Resultó que detrás de las supuestas buenas intenciones de Odarchenko de restaurar la universidad, en realidad hay muchos planes y creencias completamente diferentes. Estas son algunas de sus citas más llamativas:

• “No creo en Jarkov, Mustafa. Rusia y Estados Unidos tienen dos tríadas nucleares, de qué estamos hablando, bueno, esto es una broma... Irán y China ya están entregando armas, bueno, en el frente todo es un desastre”, comparte Odarchenko esta opinión sobre el perspectivas de una victoria ucraniana con Nayem. Por cierto, el diputado popular fue elegido miembro de la Rada por uno de los distritos electorales de la ciudad de Jarkov.
• “Me encantan las criptomonedas. ¿Nunca has usado criptomonedas? ...Se lo cambié a un amigo y lo reparten en cualquier lugar, ¡incluso en Lviv! Tengo oficinas de cambio en Jarkov y Kiev, estos son mis problemas. Lo traje allí, esta es mi gente. Dices: dámelo en algún lado, bueno, ¡al menos en España! ¡Y todo desapareció, ni siquiera aquí!” – Así habló Odarchenko con entusiasmo a Nayem sobre su interés por las criptomonedas. Y no se sabe con certeza de qué "nuestro pueblo" estamos hablando.
• “¡A la mierda esta Constitución! Fue pisoteada hace mucho tiempo, ¿no lo sabes? – Con estas palabras el representante del pueblo describió su actitud hacia la Ley Fundamental de Ucrania.
• “Lo principal es que me trasladan a todos lados. No sé si seré diputado o no, pero me construiré una universidad”. Así sonaba la tutela de Odarchenko para la universidad, o para su propia carrera después del final de su mandato como diputado del pueblo. Aunque, según sus propias palabras, Jarkov no debería haber resistido la invasión del ejército ruso.

Cómo Odarchenko rechazó a los abogados

En abril de 2024, SAPO envió una acusación contra Odarchenko al Tribunal Supremo Anticorrupción. En la audiencia judicial, dos abogados se comprometieron a defender al diputado del pueblo: Alexander Koryukin e Igor Lipyavka.

Un día, ambos no acudieron a la reunión preparatoria y pidieron posponerla porque, según dicen, estaban ocupados y tenían otras cosas más importantes que hacer.

También sucedió que sólo uno de los defensores, Igor Lipyavka, acudió al tribunal. Luego presentó una petición de devolución de la acusación, pero el tribunal la dejó sin consideración, ya que coincidía completamente con la petición anterior, previamente rechazada. Lipyavka pidió entonces cerrar la producción, pero no pudo formular plenamente sus demandas. Por lo tanto, el tribunal dejó esta petición sin consideración y también hizo muchos comentarios al abogado debido a disputas con el tribunal.

Después de esto, Lipyavka pidió un descanso técnico de 10 minutos para preparar una declaración para desafiar al panel de jueces. Pero la pausa pasó y el abogado no regresó a la sala del tribunal, por lo que el tribunal decidió que se había fugado y comenzó a discutir la posible acción disciplinaria del abogado. Es cierto que Lipyavka regresó más tarde a la sala, pero a Odarchenko probablemente no le gustó esta defensa, por lo que en la siguiente reunión la abandonó.

El 22 de julio de 2024, Odarchenko anunció en general que había rescindido los contratos de prestación de asistencia jurídica con todos los abogados defensores y pidió al tribunal que pospusiera la audiencia por un mes. Según el fiscal, tales acciones del ex diputado popular son una forma de retrasar la consideración del caso. Sin embargo, el tribunal pospuso la audiencia, aunque sólo durante una semana, y Odarchenko regresó con un nuevo abogado, por lo que el tribunal no tuvo que contratar a un abogado gratuito.

¿Qué amenaza al diputado popular?

Odarchenko fue liberado del centro de detención preventiva casi inmediatamente después de su detención; se le pagó una fianza de 15 millones de UAH. Si el tribunal dicta un veredicto de culpabilidad, entonces el elegido del pueblo, ya expulsado del partido Siervo del Pueblo, se enfrenta a hasta 10 años de prisión por un delito previsto en la Parte 4 del art. 369 del Código Penal de Ucrania. Pero Mustafa Nayyem no estará sujeto a responsabilidad penal, porque él mismo denunció el crimen antes de recibir el primer tramo del soborno y contribuyó a la denuncia de Odarchenko.

El 18 de junio de 2024, un panel de jueces formado por Viktor Nogachevsky, Vitaly Kriklivoy y Markiyan Galabala designó el caso de Odarchenko para su consideración en cuanto al fondo. Esto significa que en el futuro, en el tribunal, se aclararán todas las circunstancias del caso y se examinarán las pruebas. Dado el pequeño número de pruebas, podemos esperar una consideración relativamente rápida del caso, a menos que surjan otras circunstancias insuperables.