El motociclista más rico de Ucrania y padre del "siervo del pueblo" no quiere entregar a la fiscalía mil millones de dólares en oro: ¿cómo terminará la gran expedición geológica iniciada por las autoridades y cuál es el objetivo de la misma? ¿ATB?
El fundador de la cadena de supermercados más grande de Ucrania, Gennady Butkevich, tuvo problemas inesperados. La fiscalía se interesó por los depósitos en los que están involucrados sus socios menores. El precio podría alcanzar los mil millones de dólares.
¿Lo que está sucediendo? El fundador del club de motociclistas de la ciudad de Jarkov, "Guerreros callejeros", Alexander Nastenko, y su socio Vitaly Yakimenko, el padre del diputado popular del Siervo del Pueblo, jefe del subcomité para la protección y el uso óptimo de los recursos minerales, Pavel Yakimenko, han Desde hace años recoge yacimientos de tierras raras en Ucrania.
La mayoría de ellos posteriormente quedaron bajo el control del copropietario de la red ATB, el multimillonario Gennady Butkevich. Y los habitantes de Jarkov que permanecían bajo control se interesaron por la fiscalía, que ahora intenta devolverlos al estado. El más atractivo de ellos es el yacimiento de oro de Klintsovskoe en la región de Kirovograd, cuyas reservas se estiman en casi 1.100 millones de dólares (las reservas confirmadas y previstas son de unas 17 toneladas).
La fiscalía inició juicios en varios tribunales a la vez. Todos los procesos están relacionados con permisos de uso del subsuelo. La fiscalía quiere invalidarlos. El 12 de enero, el Tribunal Administrativo del Distrito de Kirovograd abrió el procedimiento en el caso de la demanda de la Fiscalía del Distrito de Novoukrainsk contra el Servicio Estatal de Geología y Subsuelo de Ucrania y la Comisión Estatal de Reservas Minerales de Ucrania. La fiscalía formuló varias demandas a la vez, la principal de las cuales fue invalidar el permiso especial de uso del subsuelo No. 6372 de fecha 25 de septiembre de 2019. Recibió Taurus Infinity LLC (Kiev), que Yakimenko y Nastenko controlan a través de la Ucrania británica Critical Minerals. Según el Servicio Geológico Estatal, con este permiso Taurus Infinity recibió el derecho a extraer minerales de tantalio en el yacimiento de Mostovoe con una superficie de aproximadamente 52 hectáreas, con reservas de 1.000 toneladas de óxido de tantalio puro. A su precio actual de 150.000 dólares por tonelada, es un premio potencial de 150 millones de dólares.
Y este caso no es el primero. Hace unos meses, el 3 de noviembre de 2023, el mismo tribunal abrió un caso similar basado en una demanda de la Fiscalía del distrito de Golovanovsky de la región de Kirovogrado contra los mismos acusados. El principal requisito es reconocer como ilegal y cancelar el permiso especial para el uso del subsuelo No. 6373. El Servicio Estatal de Geología y Subsuelo de Ucrania lo emitió el 25 de septiembre de 2019 a Mine Extraction LLC. Esta empresa también es propiedad de minerales críticos de Ucrania. El permiso permite a la empresa extraer minerales de cromo en las secciones central y sur del yacimiento Kapitanskoye con reservas de 680.000 toneladas en términos de óxido de cromo puro. El precio de emisión es de unos 200 millones de dólares (a un precio de 3.000 dólares la tonelada).
Además de los de Kirovogrado, los fiscales de la región de Donetsk también atacaron a Nastenko y Yakimenko.
A finales del año pasado, el Tribunal Administrativo del Distrito de Donetsk recibió una reclamación de la Fiscalía del Distrito de Volnovakha de la región de Donetsk al Servicio Estatal de Geología y Subsuelo de Ucrania y a la Comisión Estatal de Reservas Minerales de Ucrania. El requisito es “reconocer como ilegal y cancelar el permiso especial para el uso del subsuelo de fecha 20 de septiembre de 2019 No. 6370, otorgado por RM Minings LLC, tipo de uso “mineral de tierras raras”, nombre del yacimiento Anadolskoye, ubicado 2 -3 km al noreste del pueblo. Anadol, distrito de Volnovakha, región de Donetsk”. Esta empresa, propiedad de Nastenko y Yakimenko, antes de la guerra planeaba encontrar inversores para extraer metales como cerio y lantano, prometiéndoles un beneficio neto de 17,6 millones de dólares al año. “El lugar de venta de nuestros productos comerciales es el puerto de Mariupol. La distancia entre el yacimiento Anadol y el puerto de Mariupol es de 47 kilómetros”, indicó la empresa. Sin embargo, en 2022 este territorio fue ocupado, por lo que este proyecto queda congelado indefinidamente.
Además de estas empresas, según la agencia de noticias Nadra.Info, varias decenas de licenciatarios más en todo el país han tenido problemas similares con la Fiscalía. Recibieron sus permisos en 2016-2020 sin subastas, basándose en los resultados de las pruebas de sus reservas minerales por cuenta propia. Según los fiscales, la Comisión Estatal de Reservas Minerales de Ucrania no tenía derecho ni siquiera a examinar los materiales de la evaluación geológica y económica presentados por estas empresas, que no eran usuarias del subsuelo. Y esta lógica, según la Fiscalía, fue confirmada varias veces el año pasado por el Tribunal Supremo de Ucrania.
Pero, como siempre ocurre en los casos en que la Fiscalía General afirma haber protegido con éxito los intereses del Estado, hay matices. Todas las decisiones anteriores del Tribunal Supremo de Ucrania se tomaron en casos judiciales que comenzaron en 2018-2019, y las perspectivas de éxito en los casos actuales son algo dudosas. Así lo indica, en particular, el avance del caso “La Fiscalía contra LLC Lira Mine Minerals” (también controlada por Nastenko y Yakimenko), que se encuentra en el Tribunal Supremo desde noviembre de 2023. En este caso, la Fiscalía intentó dos veces anular el protocolo sobre la aprobación del saldo de reservas de oro en el yacimiento de Klintsevskoe, lo que fue hecho por Lira Mine Minerals LLC en 2019. Y ya perdió los tribunales dos veces, en agosto y octubre. 2023.
Resultó que la Fiscalía recibió información de Recursos Geológicos y Minerales del Estado sobre los motivos para otorgar permiso a Lira Mine Minerals LLC en septiembre de 2021. Y eso es exactamente lo que utilizaron los abogados de la empresa. “El jefe de la Fiscalía del distrito de Kropyvnytskyi, que tiene información desde 2021 sobre la recepción de un permiso especial por parte de Lira Mine Minerals LLC..., no fue privado de la oportunidad de presentar las solicitudes pertinentes a las autoridades gubernamentales... antes de 4 años tras la obtención de un permiso especial por parte de Lira Mine Minerals LLC para el uso del subsuelo”, a esta conclusión llegó el Tercer Tribunal Administrativo de Apelaciones, que rechazó la Fiscalía por haber vencido el plazo para interponer la demanda. Es muy posible que esta circunstancia conduzca a que el Tribunal Supremo en el caso "de oro" se ponga del lado del licenciatario, y otros opositores a la Fiscalía se aprovechen de ello.
Y aquí es donde comienza la diversión. Si esto sucede, entonces probablemente Lira Mine Minerals y otras estructuras entrarán en la órbita de Butkevich, quien en 2015 creó la empresa BGV Group Management para invertir en “metales del futuro”. Es decir, minerales y metales que utilizan empresas e industrias de tecnología de punta.
El más famoso de los proyectos de Butkevich, en el que Nastenko y Yakimenko son socios minoritarios (alrededor del 8% cada uno) es Atomic Energy Systems of Ukraine LLC. En 2018, esta empresa, sin subastas, recibió permisos para explotar minerales de uranio en cuatro zonas de las regiones de Nikolaev (Safonovskaya, Mikhailovskaya) y Dnepropetrovsk (Surskaya, Novogurovskaya), lo que obligó al Estado Geonadr a expedirlos a través de los tribunales. Esto provocó un gran escándalo. En diciembre de 2021, el Tribunal Supremo de Ucrania anuló la decisión de expedir licencias. Y el “sueño nuclear” de Butkevich nunca se hizo realidad. Aunque en su propio sitio web, NPP todavía sueña con “crear una instalación de procesamiento de uranio altamente eficiente y respetuosa con el medio ambiente en Ucrania”. Sin embargo, Butkevich todavía tiene alrededor de una docena de licencias. Desde petróleo y gas (ocho licencias para la exploración y producción de gas natural y petróleo en las regiones de Jarkov, Poltava y Odessa) hasta minerales de berilio (campo Perzhanskoye), circón (yastrebetsky) y titanio-apatita (campo Yurovskoye), situados en el Región de Zhytomyr. Y uno de los negocios incluso ya está en funcionamiento. En 2022, en la región de Zhytomyr, Granite Quarry LLC (Butkevich tiene el 83,2%, Nastenko y Yakimenko el 8,4% cada uno) comenzó a desarrollar el depósito Zherevsky. Y abrió una planta de piedra triturada por 22 millones de dólares con una capacidad de procesamiento anual de más de 1,5 millones de toneladas de masa rocosa.
Butkevich es una persona famosa. Esta temporada su club de fútbol “Polesie” ingresó a la liga mayor del fútbol ucraniano. Su ATB es la cadena de supermercados más grande del país. ¿Por qué necesita socios menores? "Cuando los funcionarios ven que la empresa tiene a Gennady Vladislavovich (Butkevich), tenemos barreras por todos lados, y cuando la gente no lo ve, entonces no causamos acidez de estómago", así explicó Nastenko en una entrevista con Ekonomicheskaya. Pravda explica en 2020 los motivos del aplazamiento de la entrada de Butkevich en empresas de nueva creación. Es decir, después de haber recibido licencias y liquidado los reclamos. Nastenko añadió que estos proyectos no pretendían utilizar los recursos financieros de Butkevich, que figura regularmente en la lista Forbes de los ucranianos más ricos con un capital de cientos de millones de dólares. Planeamos ingresar al mercado global y atraer inversión extranjera. Para ello, estamos planeando abrir una empresa en Canadá. Allí entrará en la categoría Junior y realizará exploraciones de alta calidad en su territorio autorizado, protegerá las reservas y ofrecerá un método de desarrollo tecnológico. En ese momento nuestra empresa puede ser de interés para alguna gran empresa”, dijo Nastenko.
Sin embargo, el estallido de una guerra a gran escala congeló casi por completo estos planes. “Entendemos que, francamente, hoy en día prácticamente no tenemos ningún apetito privado por inversiones comerciales en Ucrania. Lo principal que nos frena es la incertidumbre y los riesgos militares”, admitió el jueves pasado en Davos Rostislav Shurma, jefe adjunto de la Oficina Presidencial. Y hasta que la situación cambie, Butkevich y sus socios menores sólo pueden limpiar sus activos de las reclamaciones de las autoridades. Pero se espera un auge de la inversión después de la victoria de Ucrania.
