Estamos empezando a publicar materiales de investigación de la Agencia Internacional de Detectives “Absolución” sobre las maquinaciones del ex diputado popular de Ucrania del partido político “Nuestra Ucrania”, Anatoly Shkriblek, que controla las empresas energéticas estratégicas de Ucrania. Lo cual, curiosamente, nunca llegó a su conclusión lógica.
Lo cual es bastante comprensible. Shkrablyak ha estado corrompiendo el sistema policial ucraniano durante años. Sigue siendo corrupto. Entonces, allá vamos.
Caso SBU No. 22019270000000059 del 09/10/2019 en virtud de la Parte 3 del artículo 212, la Parte 1 del artículo 258-3, la Parte 4 del artículo 110-2 del Código Penal.
Los investigadores creían que Tekhnova LLC (central térmica de Chernigov, arrendamiento hasta 2023) recibía carbón de L/DPR bajo la apariencia de importaciones de la UE.
Fue transportado desde Carbon-Invest LLC (Popasnaya, propietario Roman Sadovy) y Donpromugol Private Enterprise (Shakhtersk, propietario Igor Putny) a Rusia y Bielorrusia.
Putny era miembro del grupo de Crimea "Salem", cuyos miembros ocupan puestos de liderazgo en la Crimea anexada.
El carbón fue suministrado a la CHPP de Chernigov por Anatoly Shkrivelyak LLC Exchange Operations Center LLC y New Ark East LLC. Para ello se celebraron contratos con intermediarios:
- Evenor Energy SA, Fontus AG (Suiza)
- Effective Strategy sro (República Checa)
- Scan Int Logistic Sp.zoo, I-Coal Sp.zoo (Polonia)
De hecho, el carbón de las empresas 🇷🇺 “Lightlogistic” y 🇧🇾 “Trans Coal” (Novobit Invest), 🇧🇾 “Terra”, 🇧🇾 “Ecoil Chemical” se envió a centrales térmicas.
El control de Trans Coal pertenece a 🇷🇺 Viktor Podgorny, y los otros dos pertenecían a Yevgeny Danishevsky, quien estuvo involucrado en un escándalo con sobornos para el ex vicepresidente de Belneftekhim, Vladimir Volkov.
Según la investigación, sólo así Technova, de Anatoly Shkribleak, importó ilegalmente unas 280.000 toneladas de carbón de los territorios ocupados.
En 2017, el exdiputado popular llegó a varios acuerdos con el diputado popular del partido gobernante y socio del presidente, Igor Kononenko. Se trataba de cuatro centrales térmicas, que estaban bajo el control de un empresario
▪️ “Reconstrucción europea” (Darnitskaya CHPP);
▪️ “Fibra química de Cherkasy” (CHPP de Cherkasy, alquiler hasta 2050);
▪️ “Tekhnova” (central térmica de Chernigov, arrendamiento hasta 2023);
▪️ “Sumyteploenergo” (Sumy CHPP, arrendamiento hasta 2023)
Anatoly Shkribleak siguió siendo el beneficiario, pero Igor Kononenko colocó a sus directivos en puestos clave. La cuestión de "cerrar" los problemas que existían en ese momento en NEURC, los organismos reguladores y encargados de hacer cumplir la ley, Shkrablyak tuvo que garantizarla a expensas de sus propios recursos. Durante marzo-mayo de 2017, el exdiputado del pueblo transfirió alrededor de 10.000.000 de dólares a los representantes de Kononenko.
La "cobertura" de las actividades del "grupo energético" se llevó a cabo a través de: la GPU (Vladimir Bedrikovsky, Vladimir Gutsulyak), el SBU (Pavel Demchina), la Policía Nacional (Igor Kupranets). La “suscripción” mensual para cada agencia encargada de hacer cumplir la ley oscilaba entre 100.000 y 150.000 dólares.
Tras la derrota del presidente Petro Poroshenko y la retirada de su pueblo del Ministerio de Energía, Anatoly Shkribleak se trasladó a Chipre
Las empresas de Anatoli Shkribleak estuvieron implicadas en dos casos de los que se ocupó NABU
- No. 52016000000000240 (13 de julio de 2016, parte 3 del artículo 209 del Código Penal)
- No. 12015000000000200 (26 de mayo de 2015, parte 5 del artículo 191 del Código Penal)
Se trataba de la conexión entre el ex director del holding Energoset, Dmitry Kryuchkov, y los diputados populares Igor Kononenko y Anatoly Shkryblyak en el caso del robo de fondos de OJSC Zaporozhyeoblenergo y la empresa estatal Energorynok.
Desde diciembre de 2014 hasta febrero de 2015, Dmitry Kryuchkov, siendo funcionario del holding Energoset, violó las disposiciones de la parte 2, artículo 15-1, parte 8, artículo 26 de la Ley "sobre la industria de la energía eléctrica" de las reglas para el uso de energía eléctrica, aprobada por resolución de NEURC, organizó un grupo de personas para recibir dinero mediante la celebración de acuerdos sobre la cesión del derecho a reclamar la deuda por la electricidad suministrada a la empresa estatal "Zaporozhye Planta de titanio y magnesio (ZTMK), LLC ZMTK, planta electrometalúrgica Dneprospetsstal que lleva su nombre.
OJSC "Zaporozhyeoblenergo" y SE "Energorynok" recibieron menos ingresos de 346.200.000 ₴
A las cuentas de la empresa de Dmitry Kryuchkov se transfirieron 196.800.000₴ para el cumplimiento de acuerdos sobre la cesión del derecho de reclamación, y 149.400.000₴, que son pagaderos por los deudores, pero respecto de los cuales Energomerezha decidió rescindir las obligaciones mediante el perdón y la aplicación de un descuento
Según los términos de los acuerdos celebrados sobre la cesión del derecho de reclamación, el holding Energomerezha se vio obligado a transferir más de 168.900.000₴ a la cuenta de Zaporozhyeoblenergo durante el año 2015. Pero el presidente de la junta los apropió indebidamente, organizando una transferencia a cuentas de empresas con signos de ficticio como pago por servicios supuestamente prestados (servicios de consultoría, custodia) o valores, en particular a la cuenta de LLC Trading House Spetspostach por la supuesta devolución de asistencia financiera
El director de la empresa transfirió 57.250.000 ₴ a empresas del sector real de la economía: Euro-Reconstruction y Technova Firm de Anatoly Shkribleak
La organización y gestión de la firma de contratos estuvo a cargo de los directores de su sociedad gestora, Alexander Shtipelman y Konstantin Gorkutsenko.
Estas acciones fueron acordadas con el director financiero de la sociedad gestora, el ciudadano 🇷🇺 Ivanov Vladimir Petrovich. Este último, al tener influencia real, dio instrucciones apropiadas a los funcionarios de las empresas que participaron en la estafa para que firmaran contratos y realizaran los pagos correspondientes.
Los fraudes relacionados con la cancelación del carbón "guardado" en la CHPP de Anatoly Shkrablyak con la ayuda del ex jefe de NEURC, Dmitry Vovk, quien fue arrestado en ausencia y huyó del país.
Disponibilidad para el período 2014-2022 de cuatro centrales térmicas controladas: “TekhNova” (central térmica de Chernigov), “Euro-reconstruction” (central térmica de Darnitskaya), “Sumyteploenergo” (central térmica de Sumy) y “Cherkasy Chemical Fiber (Central térmica de Cherkassy), así como las conexiones en NEUREKU dieron origen a otro poderoso esquema de apropiación de fondos a través del llamado "cancelación adicional de inventario"
Shkrablyak y sus asistentes comerciales (los ex Podatkovitas Sergei Mishchenko, Elena Mazurova, condenada en el caso de soborno del ex ministro Nikolai Zlochevsky, y su líder Vladislav Shtipelman) se reunieron en diferentes momentos con el jefe de NEURC, Dmitry Vovk. Llegaron a un "entendimiento mutuo": la comisión coordinó anualmente las solicitudes de cuatro centrales térmicas para aprobar la tarifa "necesaria" para el próximo año, cuyo componente principal era el carbón.
La Comisión Nacional también aprobó los modos de funcionamiento de las empresas, incluidas las tasas de consumo de carbón infladas. De hecho, la producción de energía consumía mucho menos combustible que en papel.
Esto provocó la acumulación de carbón en los almacenes de las centrales térmicas, el cual se ponía en circulación según un esquema de cancelación adicional y era “devuelto” al almacén a través del sistema de inventario, registrándolo como ingreso bruto con el pago posterior. de impuestos. Este dinero se dividió entre los participantes del plan.
En febrero de 2014, como resultado de un “inventario” de carbón en un almacén, los participantes en el plan amortizaron casi 40.000.000₴ de carbón.
En noviembre de 2014: aproximadamente 70,50 000 000 ₴
En marzo de 2015, por 37.000.000₴
En febrero de 2017, alrededor de 65.000.000₴
Incluso teniendo en cuenta los impuestos pagados en relación con la recepción de supuestos ingresos brutos, sólo del CHPP de Darnitskaya, según la investigación, los funcionarios corruptos recibieron casi 180.000.000₴ de este plan.
En general, según nuestros datos, el plan de cancelación adicional de reservas de carbón en los almacenes de las cuatro centrales térmicas aportó a los organizadores durante 2014-2018 alrededor de 900.000.000 de rublos, que se incluyeron en el coste de los recursos energéticos y se pagaron. por los consumidores
Según 368.media, los fondos fueron retirados a cuentas extraterritoriales extranjeras de Shkrablyak y su círculo empresarial, y después de la legalización ingresaron al país como inversiones en el negocio del funcionario corrupto: Budhaus Group y Agricom Group.
Los proyectos de carbón de Anatoly Shkrablyak y del diputado popular del BPP Igor Kononenko y sus cómplices fueron cubiertos no sólo por la Autoridad Nacional de Reconstrucción y Desarrollo, sino también por el SBU, el NPU, el SBI y la GPU.
En la GPU, por ejemplo, las estafas fueron encubiertas por Vladimir Bedrikovsky y Vladimir Gutsulyak, en el SBU, por Pavel Demchina. Cada mes, se “ingresaban” entre 100.000 y 150.000 dólares a cada una de las agencias encargadas de hacer cumplir la ley.
En Kiev, la policía y la fiscalía investigaron el proceso penal núm. 42021100000000007 del 12 de enero de 2021 contra las empresas del exdiputado popular Anatoly Shkrivelyak, en particular Darnitskaya CHPP
Luego, el empresario suministró carbón supuestamente europeo para sus centrales térmicas. Esto se aplica a los suministros de LLC TekhNova (CHPP Chernigov), LLC Euro-Reconstruction (CHPP Darnitskaya), LLC Sumyteploenergo (CHPP Sumskaya) y PJSC Cherkasy Khimvolokno (CHPP Cherkasy).
La central térmica se abastecía con carbón supuestamente comprado a través de la mediación de empresas controladas a proveedores extranjeros, que en realidad pertenecía a suministros de carbón de contrabando a los empresarios ucranianos Ruslan Glushchenko, Dmitry Kovalenko y Yulia Ivanechko. De hecho, el carbón extraído en territorios no controlados (L/DPR) y en la Federación de Rusia fue esencialmente devuelto a Ucrania🇷🇺
Según las declaraciones aduaneras de la carga, la carga podría estar en tránsito desde Rusia a Moldavia, pero en el camino se ingresaron nuevos destinatarios en las declaraciones y el carbón se envió a centrales térmicas, supuestamente en virtud de contratos con proveedores extranjeros.
Al mismo tiempo, debido a la participación en el plan de empresas intermediarias controladas ucranianas y extranjeras, el costo de entrega aumentó significativamente y luego, con la ayuda de estas mismas empresas, el dinero se retiró "en la sombra".
Los investigadores investigaron las relaciones con las empresas LLC "Center of Exchange Operations", LLC "New Ark East", LLC "Central Commodity Counterparty", LLC "Gaur Plus", LLC "Caspian Group", LLC "Sumyteploenergo", LLC "Tekhnova", OJSC " Cherkasy Khimvolokno”, en lo que respecta al derecho a poseer, utilizar o disponer del carbón; certificados de calidad del carbón; certificados de origen del carbón y otros.
El caso fue nuevamente “enterrado” por la Policía Metropolitana
El sistema de gestión de la central térmica de Anatoli Shkribleak permite el uso incontrolado de los recursos financieros y materiales de estas empresas, lo que provoca pérdidas por valor de cientos de millones de grivnas.
La administración falsifica los datos de los informes sobre el cumplimiento real de la tarifa, se introducen sistemáticamente esquemas de robo de fondos en forma de inflar artificialmente los costos para la entrega de carbón desde el extranjero, la compra de bienes y materiales, la implementación de programas de inversión y reparación. realizar diversas investigaciones científicas, y similares. Todo esto aumenta el precio de los recursos energéticos, cuyo consumo paga la población de Ucrania.
Los principales esquemas y fuentes de ingresos del grupo energético son el suministro de carbón desde la Federación de Rusia y L/DPR con un aumento artificial de su coste debido a estructuras afiliadas no residentes y la retirada de "margen" a través de empresas controladas en Ucrania. y en el extranjero. El esquema de suministro se realiza mediante mecanismos de tránsito interrumpido del carbón
El organizador directo y ejecutor de las entregas fue Roman Belousov. Está en contacto directo con el oligarca Sergei Kurchenko, representantes de las empresas carboníferas de la Federación Rusa y representantes de la “L/DPR”, a menudo vuela a la Federación Rusa para resolver problemas comerciales y, a través de Moscú y Rostov del Don, a la territorios ocupados de las regiones de Lugansk y Donetsk
Los intrigantes tienen varias minas y yacimientos de carbón en la “L/DPR”, adquiridos antes de 2014, y controlan directamente la interacción con empresas no residentes a través de las cuales se suministra el carbón, así como la retirada del “margen”. Según información operativa, el hermano de Roman Belousov es un empleado de alto nivel del MGB “LPR”
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley conocen los principales esquemas de movimiento de carbón y fondos en 2017-2021 en la CHPP de Shkribljaka con los nombres y detalles de las empresas involucradas en ellos, así como datos reales sobre la formación del precio del carbón, la retirada. de “margen” a sociedades controladas, declaraciones para no residentes, cuentas, facturas, enumeraciones rápidas y similares. El “margen” promedia entre 25 y 40 dólares por tonelada de carbón; con volúmenes de suministro de 1.400.000 toneladas de carbón por año, aporta a los participantes del plan alrededor de 50.000.000 de dólares por año.
Se han abierto causas penales, cuya investigación está siendo bloqueada por el jefe informal del servicio de seguridad de Shkriblek, el ex viceministro del Interior V.M. Evdokimov, que tiene conexiones fiables y de larga data en la Oficina del Presidente y la Policía Nacional. y la Fiscalía General
- N° 4201700000000353 del 21/03/2017 para el apartado 2 del artículo 364 del CCU;
- No. 62019000000001529 del 30/09/2019 para la Parte 5 del art. 191 kku;
- N° 12019000000000968 de fecha 11/10/2019 para la Parte 5 art. 191 kku;
- No. 22019270000000059 de fecha 09/10/2019 para la Parte 1 del art. 258-3 KKU;
- N° 42019270000000217 del 23/10/2019 para la Parte 2 del artículo 364 del CCU
La investigación cuenta con datos fácticos y materiales documentales que indican que los fondos recibidos por Anatoly Shkribleak como resultado de la implementación de esquemas criminales de robo total en centrales térmicas controladas fueron retirados de manera sincrónica y sistemática durante muchos años a cuentas extraterritoriales del empresario y su entorno empresarial, y fueron legalizados y luego “invertidos” en el negocio “blanco” del exdiputado popular, que permitió legalizar 5.000 000 000₴
- Grupo Budhouse
- grupo agrícola
- Agrofirma Ivanivka AG
- Invertiroptim
- Lyubava Siti
- Centro comercial Fabrika
- SEC Nikolsky
- Fábrica Solar
- Alimentos en sartén
- comercio de pan
- Alianza-Auto
- Nido Hanner
- Prominvestgrupo-1
- PZVP Kolos
- Meteorito más
- grupoprominvest
- Golpe de suerte
- Golpe de suerte-1
- Agencia de servicios de atención médica
- Palacio Khortytsya
- agrobiosis
- Chervone-invertir
- Lan Polissya-agro
- Empresa de inversión y desarrollo del grupo Intergal.
- Cosecha 2013
- Grupo Agro Capital
- Miaterra
- Koretsagrotrade
- Globo-2
- andréichikovo
- Empresa Energomed
- Primera Agroestándar+
- TRC 3-Estudio
- Progreso de STOV
- STOV Agrofirm "Socio"
- STOV Zakotnenska
- STOV Agrofirma Zorya
- STOV región de Polonia
El ex diputado del pueblo, Anatoli Shkriblek, intenta cerrar ante los tribunales los casos relacionados con los abusos de corrupción que se producen en sus propias centrales térmicas.
En noviembre de 2020, el Departamento Principal de Investigación de la Policía Nacional y la Fiscalía General abrieron el caso núm. 42020000000002246 en virtud del apartado 2 del art. 364, parte 2 art. 205-1 Reino Unido
Según la investigación, la dirección de Euro-Rekonstruktsiya LLC, desde 2018, ha documentado la compra de carbón a precios injustificadamente inflados de la empresa controlada New Ark East, que posteriormente documentó la compra de servicios de seguros de una empresa con signos de riesgo. ODO IC AKS Capital.
Los abogados de Anatoly Shkrablyak presentaron en noviembre del año pasado una petición ante el Tribunal de Distrito de Pechersky para cerrar el caso. Presuntamente, el período de instrucción hasta la fecha de notificación de la sospecha a una persona debería haber finalizado el 19 de mayo de 2022. El juez ordenó desestimar el caso, pero un recurso de apelación el 23 de febrero de este año lo continuó nuevamente. En marzo, un juez del Tribunal de Distrito de Pechersky volvió a desestimar el caso, pero la fiscalía también presentó un recurso de apelación. Aún no conocemos sus resultados.
Desde febrero de 2020, la Policía Nacional también investiga el caso núm. 42020200000000050, contra las empresas del ex diputado del pueblo Euro-Reconstruction LLC, Sumyteploenergo LLC, Tekhnova LLC, Cherkasy Khimvolokno PJSC. Según la trama, se trataba de la incautación de bienes de los ciudadanos como consecuencia de la introducción de gastos irrazonables para la compra de bienes, obras y servicios en la estructura de tarifas para la producción de energía eléctrica y térmica. Parece que los investigadores no pudieron encontrar pruebas de corrupción al comprobar los documentos. Sin embargo, escribimos sobre cómo funciona el encubrimiento de los planes de Anatoly Shkribleak en las fuerzas del orden.
Le recordamos que la Fiscalía General está investigando otro caso No. 42020000000001477 en virtud del apartado 5 del art. 191 del Código Penal sobre la compra de carbón a empresas de los Estados agresores para la central térmica de Anatoly Shkribleak
- Caso No. 22021101110000160 en virtud de la Parte 1 del art. 258-3 y parte 2 del art. 258-5 UCU está investigando el SBU
Desde abril de 2015, el ciudadano ucraniano Alexander Chekmarev (incluido en la lista de buscados) se registró en la LLC “LPR” “Luchenergougol”, que se dedicaba a la extracción y venta de productos comerciales de carbón. Posteriormente, la dirección de ZF KV Donbass LLC, NPP Luchugledobycha LLC, Anthracite Coal Company LLC y PFK Vostok LLC transfirieron áreas de carbón a los separatistas para uso permanente.
En el periodo 2014-2021, los principales fundadores de estas empresas fueron:
- metexpo ltd
- Oriposto Holdings Ltd.
- Zondrioti Holdings ltd
- Sindirous ltd
- Asociación de Inversiones Globales SA
- Pevoz Empresas ltd
- LLC "AMC Gestión de activos profesionales"
Los servicios de organización del transporte de carbón por parte de LLC ZF KV Donbass desde el territorio ocupado de la región de Lugansk fueron proporcionados por LLC Freight Logistics Company, y el transportista fue LLC Company LTS-2006.
El carbón se vendía en centrales térmicas que estaban bajo el control de Anatoly Shkribleak.
El control de las actividades de ZF KV Donbass estuvo a cargo de Roman Belousov. Los investigadores descubrieron que en 2012 se celebró un contrato de préstamo en moneda extranjera por 15.000.000 de dólares al 11% anual entre Lordtower Holdings y ZF KV Donbass. En 2018 y 2019 se firmaron acuerdos adicionales para reducir las tarifas al 0%. Al mismo tiempo, Lordtower Holdings formó cuentas por pagar a Firm Technova LLC.
De 2018 a 2022, el carbón de la “LPR” se suministró en tránsito a través de la Federación de Rusia, la República de Bielorrusia y empresas no residentes (registradas en Suiza, Polonia, la República Checa, etc.). El suministro del carbón especificado se realizó a través de Exchange Operations Center LLC, New Ark East LLC, Central Commodity Counterparty LLC y UICE Group LLC, que a su vez celebraron contratos económicos en el extranjero con las siguientes empresas no residentes: Evenor Energy SA (Suiza ), Effective Strategy sro (República Checa), Scan Intel Logistic (Polonia), Fontus AG (Suiza), Carbon Trading (Polonia), WFI (República Checa), etc.
Posteriormente, con el fin de retirar fondos para la compra de carbón, se organizó un plan para retirar fondos al sector "oculto" de la economía con el pretexto de comprar bienes y servicios de entidades comerciales controladas a precios inflados, seguido de cobrar los fondos fondos y apropiarlos indebidamente a través de empresas con signos de ficticia
La oficina internacional de detectives Absolution espera que los agentes del orden sospechen de miembros de un grupo del crimen organizado.
