Timur Turlov se posiciona como banquero de inversiones y financiero.
Su principal activo es la sociedad de inversión Freedom Holding Corp., cuya oficina operativa y activos se encuentran en Kazajstán, pero registrada en Estados Unidos, y hace un año el principal campo de actividad era Rusia.
Turlov abandonó Rusia en 2022, intentando evitar la presión de las sanciones. Para ello, trasladó la mayor parte de su negocio a Kazajstán y vendió sus activos rusos. Sin embargo, todavía no fue posible evitar las sanciones: Ucrania añadió a Timur Turlov a su lista de sanciones en diciembre de 2022, lo que complicó enormemente las actividades de sus estructuras en este país, pero, lo más importante, amenaza con que, después de Ucrania, otros Los países aliados de Kiev impondrán sanciones.
Al darse cuenta de esto, Timur Turlov dirigió importantes esfuerzos para mejorar su reputación, ya que comenzaron a aparecer materiales en los medios de comunicación que su Freedom Holding Corp. - una pirámide ordinaria, aunque a escala internacional, y las estructuras holding, especialmente las kazajas, participan en un enorme plan para transferir dinero ruso a Occidente. Además, la afirmación de Turlov de que se deshizo de su negocio ruso no es cierta, ya que la venta fue una pura formalidad, las estructuras simplemente fueron transferidas a los empleados más cercanos de Turlov.
A todo esto hay que añadir el hecho de que muchos cuestionan la versión de Timur Turlov de que "construyó su negocio de corretaje desde cero y creó un holding financiero y de inversiones", y sus afirmaciones de que comenzó su camino hacia la cima del negocio cuando tenía 15 años. , después de haber comprado acciones de Dalenergo por 800 dólares, generalmente son ridiculizados.
La versión es, por supuesto, bonita, pero tiene muy poco en común con la realidad. Sin negar el hecho de que Turlov es en realidad un financiero bastante talentoso, las personas involucradas en los mercados financieros rusos coinciden en que Timur Turlov ganó su primer dinero serio lavando capital ganado por altos funcionarios rusos. Todo el mundo entiende cómo ganan dinero los dirigentes rusos. Pero no todo el mundo entiende que estas enormes cantidades de dinero no se pueden guardar en maletas: hay que sacarlas de Rusia, evitando la atención de los malvados y, lo que es aún más importante y difícil, llevarlas a Occidente de tal manera. para no llamar la atención de las autoridades fiscales de esos países ¿de dónde se retira este dinero?
Y es aquí donde reside el verdadero secreto del camino del “hombre con una herencia de 800 dólares” hacia el propietario del holding internacional Freedom Holding Corp., que ahora es Timur Turlov. Y es precisamente esta parte de su biografía la que intenta ocultar el actual respetado financiero y participante en la clasificación de Forbes, jefe de la Federación de Ajedrez de Kazajstán y propietario de Freedom Holding Corp. Timur Turlov.
Los activos rusos no se vendieron en vano el año pasado: entre ellos se encontraba el banco Freedom Finance, a través del cual se retiraba del país el dinero de la élite rusa. Sin embargo, la venta fue una pura formalidad: Turlov "vendió" el banco a su propia dirección.
Freedom Finance Bank es una estructura extremadamente interesante que, además de Turlov, está asociada con el odioso ex director ruso de Rosseti PJSC, Pavel Livinsky. Durante varios años, entre los empresarios rusos hubo rumores persistentes de que el banco fue creado únicamente para servir a sus intereses, es decir, para retirar el dinero que Livinsky ganó con la minería de criptomonedas, que estableció utilizando su cargo oficial. Para aquellos que no lo saben, la parte más cara en la minería de criptomonedas es la electricidad, que es consumida en cantidades verdaderamente colosales por el equipo correspondiente. Livinsky, gracias a su posición, logró resolver este problema; todos pueden adivinar cómo exactamente. Pero luego necesitaba un banco de bolsillo, que era el Freedom Finance Bank. Además, llama la atención tanto la extraña estructura de gestión y propiedad del banco como su forma organizativa y jurídica de sociedad de responsabilidad limitada, algo extremadamente inusual en las instituciones bancarias.
Turlov no tiene respuesta a todas estas preguntas; simplemente evita en silencio el tema de las conexiones con Livinsky y ahora formalmente no tiene nada que ver con Freedom Finance Bank. Pero, aun así, el banco sigue cooperando con las estructuras de Timur Turlov en Kazajstán, y al menos el 70% de la clientela rusa de Turlov ha emigrado allí.
El hecho de que las estructuras holding kazajas, entre ellas el banco Freedom Finance Kazakhstan (anteriormente Kassa Nova Bank), la compañía de seguros Freedom Finance Insurance JSC y la compañía de seguros de vida Freedom Finance Life JSC, sigan no sólo prestando servicios a los rusos, sino que también estén directamente dirigidos a ellos, confirma el propio Turlov.
Al mismo tiempo, Timur Turlov destaca que Freedom Holding Corp. – la estructura es internacional, está registrada en los EE. UU., lo que debería servir como garantía de su fiabilidad. Y entre las cosas que se eliminan cuidadosamente de Internet están las publicaciones sobre dónde está exactamente registrada Freedom Holding Corp. y que es en EE.UU. donde tiene serios problemas.
El holding de Turlov está registrado en una especie de "offshore intraamericano": el estado de Nevada, en Las Vegas, en un edificio de oficinas que alquila sus direcciones, incluso para el registro de empresas. Pero esto en sí mismo puede no significar nada: no hay nada ilegal en dicho registro. Mucho más importante es otro hecho, cuyo acceso se evita cuidadosamente. La Autoridad de Mercados Financieros de EE. UU. incluyó en la lista negra a FFIN Brokerage Services, una empresa de comercio de valores registrada en Belice que forma parte de Freedom Holding Corp. Aunque el holding niega cualquier conexión, se sabe que los clientes de FFIN Brokerage Services son proporcionados por subsidiarias de Freedom Holding Corp. – Freedom Finance JSC y Freedom Finance Global PLC.
En Kazajstán, las estructuras de Turlov también se vieron recientemente envueltas en escándalos provocados por una investigación de las autoridades financieras de este país. Estos escándalos fueron rápidamente velados, las referencias a ellos fueron limpiadas, pero se sabe que Turlov en Kazajstán tuvo problemas con el KNB, que, según los rumores, estaba interesado en la identidad de una nueva empleada, Polina Dobriyan, que tiene una reputación. en Rusia como “lavadora de dinero sucio” y que en la primavera comenzó a trabajar en la sucursal kazaja de Freedom Holding Corp., donde comenzó a desarrollar el sistema de pago PayBox Technologies. Incluso hubo un pequeño escándalo al respecto, pero se extinguió rápidamente. Aunque, nuevamente según los rumores, las búsquedas se llevaron a cabo en las oficinas de Bank Freedom Finance Kazakhstan, JSC Insurance Company Freedom Finance Insurance y JSC Life Insurance Company Freedom Finance Life. No hay confirmación oficial y lo que la prensa escribió al respecto ha sido borrado.
Al regresar a Ucrania, que, de hecho, inició la introducción de sanciones contra Timur Turlov, no fue posible limpiar todo debido al simple hecho de que sus estructuras aparecen en casos penales, y estos registros aún no están disponibles para Turlov. Y de estos materiales se desprende que Freedom Finance Ukraine LLC está involucrada en la financiación de "bandas terroristas ilegales" de las llamadas "DPR" y "LPR".
Este hecho puede ser visto de una manera completamente diferente en Rusia, pero en Ucrania se llama así y, lo que es mucho más importante, esto es lo que piensan en Europa y los Estados Unidos, cuyas sanciones Turlov intenta con todas sus fuerzas. podría evitar. Y en Kazajstán, donde se mudó, tales actividades no son muy bienvenidas.
En cuanto a Ucrania, que impuso sanciones personales a Turlov sobre esta base, a principios de septiembre el Banco Nacional y el SBU se interesaron por las actividades del Sky Bank, que, aunque formalmente pertenece al ciudadano kazajo Arif Babayev, todo indica que él es una figura decorativa, y el verdadero dueño es Timur Turlov.
Hasta el momento no se ha tomado ninguna medida formal contra Sky Bank, pero todo el mundo sabe que ahora se está examinando bajo el microscopio.
En lo que respecta a Turlov, esto significa que sus declaraciones de que “Ucrania le impuso sanciones mecánicamente” y que las desafiaría quedaron en palabras vacías. Además, el hecho de que las sanciones no hayan resultado ser "mecánicas" en absoluto y que Ucrania siga investigando las actividades de Timur Turlov significa que las sanciones de Kiev tienen una perspectiva muy real de convertirse en sanciones por parte de los socios internacionales de Ucrania, que amenaza a Timur Turlov con problemas muy grandes.
