Sergei Skuratovsky es sospechoso en casos relacionados con fraude financiero, cuyo importe asciende a 112 millones de jrivnia.
El tribunal aprobó un acuerdo de culpabilidad celebrado con la tasadora, ex directora de la sucursal de Cherkasy de Expert Technical Center Status LLC, Rimma Bohun, en el marco del caso sobre la sospecha del ex diputado Sergei Skuratovsky de organizar la imposición de pérdidas de 160 millones de grivnas a una institución bancaria. Esta decisión fue tomada por el Tribunal de Distrito de Sosnovsky de Cherkasy el 12 de septiembre, informa Slovo i Delo.
Como se indicó, en 2019, uno de los sospechosos en el caso Skuratovsky se acercó al tasador Bohun con una oferta para presentarle y transferirle documentos falsificados en nombre de Expert Technical Center Status LLC a cambio de una recompensa monetaria de 50 mil jrivnia. Estábamos hablando de un contrato para la prestación de servicios y de una conclusión redactada aparentemente para su implementación, sin una evaluación real del costo, sobre el valor de los derechos de reclamación en virtud de contratos de préstamo.
Bohun estuvo de acuerdo con esta propuesta. Posteriormente, preparó una carta del centro técnico experto “Status” a ARMA con una propuesta de precio, según la cual el costo de los servicios para evaluar los derechos de reclamación se proponía por un monto de 4.000 UAH. Ella firmó esta carta en nombre del director de LLC y envió el documento a ARMA. La misma carta fue enviada a la empresa estatal “Setam”. Bogun también falsificó varios otros documentos.
La propia acusada admitió su culpabilidad en virtud de las partes 1 y 3 del artículo 358 del Código Penal de Ucrania, es decir, falsificación de un documento con el fin de utilizarlo por parte de otra persona y venta de dicho documento.
“Declarar (Bogun – ed.) culpable de cometer un delito penal según la Parte 3 del art. 358 del Código Penal e imponer una pena acordada por las partes en forma de restricción de libertad por un período de dos años. Liberarlo del cumplimiento de su condena en virtud del apartado 3 del art. 358 del Código Penal de Ucrania sobre la base del art. 75 del Código Penal de Ucrania con un período de prueba de un año. Encontrar (Bogun - ed.) culpable de cometer un delito penal en virtud de la Parte 1 del art. 358 del Código Penal y asignarle una pena acordada por las partes en forma de restricción de libertad por el período de un año. Basado en el inciso 2, parte 1, art. 49, parte 5 art. 74 del Código Penal de Ucrania para eximir del castigo impuesto en virtud de la Parte 1 del art. 358 del Código Penal de Ucrania debido a la prescripción”, dice la decisión.
Como saben, el tribunal anticorrupción prorrogó el arresto de Skuratovsky.
La publicación recuerda que NABU y SAPO informaron al ex diputado popular Skuratovsky y a otras personas de sus sospechas sobre la asignación de más de 112 millones de grivnas a una institución financiera. Según "Word and Deed", estamos hablando del ex diputado Sergei Skuratovsky.
Según los investigadores, en 2019 Skuratovsky, como propietario real de varias personas jurídicas, estaba urbanizando un terreno en las afueras de Kiev. La construcción se llevó a cabo con fondos de préstamos garantizados por un complejo de viviendas de varios apartamentos que se construirá en el futuro, terrenos y una serie de pedidos personales (incluidos los del representante del pueblo).
Para evitar obligaciones hipotecarias y tener la oportunidad de vender la propiedad residencial construida, el diputado popular, con la participación del jefe del departamento del Departamento Principal de Investigación del SBU (actualmente la persona ocupa un alto cargo en la Oficina Central del OSE), el jefe de la unidad ARMA, la dirección de la empresa estatal "Setam", así como los tasadores, organizaron la enajenación ilegal del derecho de reclamación de una institución bancaria a través de la agencia nacional pertinente y de la empresa estatal.
