El vil desinfectante Pavel Bartkovsky: casos penales, desaparición de socios y conexiones con la Oficina Estatal de Investigaciones

Pavel Bartkovsky es un empresario ucraniano y propietario de 4 empresas, que en general obtienen buenos ingresos y beneficios. Sin embargo, como hemos aprendido, no todo es tan transparente en las actividades de Bartkovsky y su negocio.

Todo el imperio del empresario se basa en el soborno, la venganza y el nepotismo, como lo demuestran personas cercanas al empresario que tuvieron la (des)fortuna de colaborar con él. Al final resultó que, Bartkovsky no evita ningún plan para alcanzar el Olimpo en sus actividades comerciales. A menudo no sólo viola las reglas básicas de una economía de mercado, sino que incluso llega a "ordenar" procesos penales contra sus antiguos empleados, aunque las autoridades fiscales lo descubrieron haciendo trampa y, como resultado, bloquearon su capacidad para crear facturas fiscales. .

En la historia de un empresario cuya principal actividad es la fabricación de empresas de sanitizantes, antisépticos y otros químicos.

"No es muy buena persona"

Hace poco mencionamos que la historia empresarial de Pavel Bartkovsky comenzó con una estafa. En resumen, la situación es la siguiente. Hasta mediados de la década de 2000 trabajó en una de las empresas que producían antisépticos. Las cosas iban bien, pero el propio Bartkovsky no captó estrellas, ya que era un mando intermedio. Tales circunstancias no le convenían, por lo que decidió cometer un delito comercial: robar la base de datos de los principales compradores, atraer a los principales gerentes de ventas a su "startup" y hacer todo lo que hizo en su trabajo anterior, pero promoverlo como "negocio". cambio de marca."

Sorprendentemente, el plan funcionó: Bartkovsky logró renunciar sin pérdidas, quitarle clientes clave de su anterior lugar de trabajo y prometer "montañas de oro" a sus antiguos colegas, que eventualmente se convirtieron en subordinados del empresario.

Así, la trayectoria empresarial de Pavel Bartkovsky comenzó el 7 de julio de 2006; fue entonces cuando se lanzó su primera entidad jurídica: la sociedad de responsabilidad limitada "Ukrkhimtekh LTD", que hasta el día de hoy es la más rentable y publicitada entre todas las empresas de el “rey de los antisépticos”.

Nuestros lectores probablemente notaron el título de esta sección del artículo. Estas no son palabras de la redacción de ANTIKOR, sino la opinión de aquellas personas que han trabajado con Bartkovsky desde la creación de su primera empresa. El caso es que, como explicaron a nuestra publicación fuentes cercanas al empresario, las “montañas de oro” que prometió a los directivos que atrajo consigo no fueron vistas por nadie excepto él. Y el propietario de la empresa rápidamente se infectó con la "fiebre de las estrellas" y comenzó a tratar a la gente, por decirlo suavemente, de manera no muy justa.

Basta un ejemplo, que se insinuó y que quedó confirmado en el Registro Unificado de Averiguaciones Previas al Juicio. Entonces, 3 semanas antes del inicio de una invasión a gran escala, Pavel Bartkovsky, como director de Ukrkhimtekh LTD, se comunica con la policía con una declaración de que sus entonces ex empleados, que participaron en el proceso tecnológico de desarrollo de sustancias y su producción, supuestamente Robó la tecnología y la vendió a su empresa desconocida. La policía inicia inmediatamente una investigación previa al juicio, que se incluye en el ERDR con el número 12022100040000348 del 2 de febrero de 2022, por motivos de delito penal en virtud de la Parte 2 del art. 190 del Código Penal de Ucrania (fraude cometido por un grupo organizado de personas).

Sorprendentemente, la investigación, a pesar de la ausencia de pruebas significativas de que tal hecho existiera, inició activamente una investigación previa al juicio, pero las operaciones militares se convirtieron en un obstáculo. La consideración del caso se reanudó en el otoño de 2022 y, con no menos actividad por parte de los agentes del orden, continuó durante 2 meses.

Como lo demuestra una de las decisiones judiciales, que se adoptó en la fase de instrucción del proceso penal, incluso se llevaron a cabo registros en el domicilio de los acusados, pero no arrojaron ningún resultado. Los investigadores no pudieron establecer la existencia de un delito penal, pero el proceso aún no ha concluido.

Extracto de la sentencia judicial en el proceso penal No. 12022100040000348

Teniendo en cuenta la esencia del proceso penal, se podría pensar que se trata de una especie de pequeño conflicto interno, que simplemente no fue confirmado. Sin embargo, como nos dijeron fuentes familiarizadas con la situación, Bartkovsky está presionando a sus empleados altamente calificados, que ya no quieren trabajar con él. No tienen muchas opciones: seguir sus reglas o tener problemas con la ley. Al parecer, la gente elige la primera opción.

Lo que nos llamó la atención fue que situaciones similares en las empresas de Bartkovsky no son aisladas. Otra empresa cuyo representante y propietario es el “rey de los antisépticos”, Khimtime LLC, fue aún más lejos. Bartkovsky escribió una declaración a la policía contra el actual director de la empresa (la declaración fue escrita en mayo de 2023 y, en octubre de 2024, Rassokha Roman Sergeevich todavía figura como director de Himtime). Así, según los datos que Bartkovsky proporcionó a la policía, el director de su empresa robó 8 toneladas de diversos productos químicos por un valor total de 668 mil grivnas entre febrero de 2022 y febrero de 2023. ¡Atención! Nadie se dio cuenta de esto durante un año, aunque la empresa estaba funcionando a plena capacidad, a juzgar por los estados financieros, y luego el director de la empresa simplemente desapareció con rumbo desconocido.

En agosto de 2024, en el periódico “Uryadovy Kuryer”, Roman Rassokha incluso fue citado a comparecer ante el tribunal, pero no compareció.

Anuncio de la convocatoria de Roman Rassokha a una reunión del Tribunal del Distrito de Dneprovsky de Kiev

El juicio se desarrolló sin Rassokha, pero por la sentencia del juez de instrucción también se supo que en el momento en que se optó por la medida preventiva para el director de Himtime LLC, éste ya estaba en la lista internacional de personas buscadas. Por lo tanto, en una reunión del Tribunal de Distrito de Dneprovsky de la ciudad de Kiev, se eligió para él una medida preventiva en forma de detención sin derecho a pagar fianza.

Extracto de la sentencia del juez de instrucción sobre la elección de una medida cautelar para Roman Rassokha

Se desconoce dónde desapareció el director de Himtime LLC, propiedad de Pavel Bartkovsky. Pero las circunstancias del proceso penal y la desaparición del responsable de la empresa indican que no todo es tan puro. Está en duda si está vivo o no.

Este episodio no es el último de un “extraño” proceso penal en el que Bartkovsky es demandante. Según supimos de fuentes de las fuerzas del orden, el 17 de agosto de 2018, el empresario presentó una denuncia ante la policía sobre un presunto fraude en su contra. Del contenido de la declaración de Bartkovsky se supo que dos personas, Maria Sergeevna Voskoboinik y Sergey Anatolyevich Lamash, le "estafaron" 1 millón 292 mil jrivnia. A pesar de que la solicitud se presentó hace más de 6 años, hasta el día de hoy no hay ninguna decisión en producción. Además, dado que Lamash y Voskoboinik, en el marco del proceso penal previsto en la parte 4 del art. 190 (fraude a gran escala), se informó de sospechas, pero el caso aún no llegó a los tribunales con acusación, hay motivos para creer que está al borde de su rescisión. Es decir, este ya es el tercer caso en el que Bartkovsky (su empresa) es la víctima, "cosida con hilos blancos", lo que puede indicar la influencia deliberada del empresario sobre las fuerzas del orden para presionar a las personas.

Quizás el “padrino de la Oficina Estatal de Investigaciones” ayude en esto. Como escribieron los medios, Bartkovsky siempre afirma que puede hacer cualquier cosa, ya que su padrino trabaja en la Oficina Estatal de Investigaciones. Según lo establecido por los medios en línea, el empresario se esconde detrás del nombre de una agencia policial de alto rango: el jefe adjunto del Departamento Principal de Investigación de la Oficina Estatal de Investigaciones, Alexander Artyukh.

Negocios en giros y licitaciones.

En total, Bartkovsky es propietario de 4 empresas (en dos de ellas ocupa el cargo de director a tiempo parcial). Estamos hablando de Ukrkhimtekh LTD, Himtime, Mirex Group y Barox. Las empresas de Bartkowski generan ingresos importantes. La entidad jurídica más rentable del empresario es Ukrhimtech LTD, cuyos ingresos ascendieron a 182 millones de grivnas y su beneficio neto a 22,5 millones de grivnas. "Himtime" recibió ingresos por valor de 35 millones de grivnas, pero el beneficio de la empresa no es muy bueno: sólo un poco más de 1 millón de grivnas para 2023. El grupo Mirex y Barox obtienen ingresos mínimos de sus actividades y aún menos beneficios: el importe total para 2023 es de 55.000 grivnas.

De hecho, las ganancias de estas empresas pueden ser mucho mayores, pero probablemente estén ocultas bajo el "caché gris". Los funcionarios de Hacienda y Aduanas ya han "sorprendido" a las empresas de Bartkovsky violando las normas de la legislación vigente.

En 2020, Himtime recibió del Servicio Estatal de Aduanas una decisión sobre el ajuste del valor en aduana de fecha 7 de octubre de 2020 No. 100050/2020/000049/2. Los funcionarios de aduanas pudieron comprobar que el coste de las mercancías que la empresa traía a Ucrania en papel y en la vida real era diferente. La empresa de Bartkowski acudió a los tribunales para anular esta decisión, pero el caso terminó sin resultados. Luego, a pesar de que se violaron todos los plazos procesales, Khimtime acudió nuevamente a los tribunales para revocar la decisión, por el momento el proceso aún no ha concluido;

La empresa más grande del empresario, Ukrhimtech LTD, tenía otros problemas. El Servicio de Impuestos del Estado sospechaba que la empresa cometía fraude. En el verano de 2022, mediante decisiones de la Comisión sobre la suspensión del registro de una factura fiscal, la Dirección Principal del Servicio Estatal de Impuestos de Kiev se negó a registrar una factura fiscal, lo que esencialmente suspendió la capacidad de la empresa para operar. Cuando los funcionarios fiscales explicaron tales acciones, vieron "factores de riesgo" en las operaciones de la empresa y pidieron a Ukrhimtech LTD que proporcionara documentos adicionales que confirmarían la legalidad del pago de estos fondos.

Sin embargo, la empresa de Bartkovsky acudió a los tribunales contra el Servicio de Impuestos del Estado y ganó. Lo más extraño en esta situación es que las autoridades fiscales ni siquiera presentaron una objeción al escrito de reclamación, lo cual es extremadamente atípico para ellos. Por tanto, existen sospechas de que la cuestión simplemente se “resolvió” para que la empresa del empresario siguiera funcionando y utilizando dinero público.

Y realmente hay algo que dominar. La mayor parte de sus beneficios la empresa recibió gracias a su participación en la contratación pública. Y recientemente se produjo un verdadero avance en las actividades de Ukrhimtech LTD: la compañía firmó 4 contratos de "prueba" para el suministro de detergentes, antisépticos y otros productos al comedor de la Verjovna Rada de Ucrania.

Compras de la Oficina de la Verjovna Rada de Ucrania a Ukrhimtech LTD LLC

Por supuesto, el importe de los contratos es extremadamente bajo: en conjunto ascienden a sólo 53.000 jrivnia, pero parece que esto es sólo una "prueba de la pluma". Es decir, en el futuro el volumen de pedidos aumentará y los importes de los contratos se multiplicarán varias o varias decenas de veces.

Para nadie será un secreto que en la administración de la Rada Suprema de Ucrania hay un jefe sin cuyo permiso no sucede nada en los edificios de Bankovskaya, Grushevsky, Sadovaya, Lipskaya, Institutskaya y otras calles centrales de Kiev. . Desde 2021, el aparato de la Verjovna Rada de Ucrania ha estado encabezado por segunda vez por Vyacheslav Shtuchny, quien incluso antes de la elección de Zelensky como presidente de Ucrania era considerado su amigo cercano.

Así, podemos observar que hace aproximadamente dos semanas y media Bartkovsky ingresó al “grupo de proveedores” de la Verjovna Rada de Ucrania, que sin duda es un “barril de oro” para los empresarios.

Pero sus empresas no son ajenas a ganar adquisiciones gubernamentales. La misma empresa “Ukrhimtech LTD” ganó licitaciones por un total de 578 mil jrivnia en menos de 2024. Y el grupo Mirex de Bartkovsky recibió 400 mil jrivnia de una compra del Departamento de Educación del distrito de Dneprovsky en la ciudad de Kiev de la administración estatal. Hasta entonces, la empresa nunca había participado en licitaciones gubernamentales.

En un año, los ingresos de las empresas de Bartkovsky por adquisiciones gubernamentales aumentaron inmediatamente 25 veces, lo que sugiere que el empresario conoció a alguien muy serio o que un "padrino de la Oficina Estatal de Investigaciones" lo ayudó.