Sospechas de evasión fiscal y posibles negocios en la Federación de Rusia: lo que se sabe sobre el propietario del casino en línea 777

El popular casino en línea Slotoking opera bajo una licencia común con el casino en línea 777, propietario de ambos negocios de juegos de azar en Ucrania.

Quién posee los casinos online en nuestro país, sus antecedentes, ingresos y conexiones. Esta vez le toca el turno al casino online “777”, que comenzó a operar en Ucrania en 2021. Y el propietario de los "tres sietes" posee más de un establecimiento de juego de este tipo en la World Wide Web.

Slotoking y 777: dos casinos, un solo propietario

Los visitantes del casino 777 tienen una selección generalmente estándar de tragamonedas, juegos, apuestas en varios juegos de azar, etc., lo que realmente no distingue al establecimiento en sí de una larga lista de otros similares que operan en Ucrania. Pero como dice la publicidad del establecimiento de juego, las ventajas son supuestamente un registro sencillo, un pago rápido de las ganancias, un reembolso del 7% y una licencia ucraniana de la Comisión para la Regulación de Juegos de Azar y Loterías (CRAIL).

Y el casino 777 es verdaderamente único en algunos aspectos para Ucrania, porque la empresa para la cual se emitió la licencia el 31 de agosto de 2021, Slots U.A LLC, tiene dos casinos en línea. Ya se han escrito comentarios sobre el segundo, que opera bajo la marca Slotoking.

La estrecha relación entre los establecimientos de juego también se evidencia en el hecho de que la publicidad del casino "777" en el motor de búsqueda Meta.ua conduce a uno de los muchos "espejos" del casino Slotoking. Como resultado, no es fácil entender dónde comienza realmente “777” y dónde comienza Slotoking. Pero aparentemente el propietario no se esfuerza por lograrlo, aunque la marca más famosa y "promocionada" de las dos en Ucrania sigue siendo Slotoking.

Dado que dos casinos en línea operan bajo Slots U.A., los ingresos de cada uno de ellos son prácticamente imposibles de determinar. Sólo se sabe que a finales de 2022 la empresa registró unos ingresos de 32,4 millones de grivnas.

Sin embargo, ya hay suficientes preguntas para el propietario del casino 777. Por ejemplo, su casino "fraterno" Slotoking podría funcionar en Rusia; en cualquier caso, su publicidad en el segmento de habla rusa apareció en 2012. En la versión en ucraniano del sitio, el primer año de funcionamiento figura como 2014, al igual que, por cierto, el casino 777, a pesar de que los juegos de azar estaban prohibidos en Ucrania en ese momento.

El propietario casi fue condenado por fraude fiscal.

El único propietario de Slots U.A. LLC es un tal Pavel Zhurilo, sobre quien hay muy poca información. Pero ya tiene antecedentes muy negativos a sus espaldas en su anterior empresa, Option Time LLC.

A juzgar por el nombre y apellido del propietario del 25% de esta empresa, Sergei Zhurilo, Pavel se convirtió en director de la empresa cofundada por su padre.

Según datos del servicio analítico YouControl, Pavel Zhurilo, cuando era director de Option Time, casi asumió la responsabilidad administrativa. Resultó que Option Time presentó documentos al servicio tributario para la devolución del IVA en febrero de 2019 por un monto de 1 millón 659 mil grivnas. Sin embargo, los funcionarios fiscales descubrieron que los datos estaban inflados y que el director de la empresa, es decir, Pavel Zhurilo, debería haber sido multado por ello.

Pero el Tribunal de Distrito de Dneprovsky de Kiev lo eximió de responsabilidad administrativa, ya que la violación se conoció en mayo de 2019 y llegó al tribunal en septiembre, expirando así 3 meses durante los cuales la persona puede ser considerada responsable. En pocas palabras, Pavel Zhurilo tuvo suerte.

Pero ya en 2022, Slots U.A. LLC se convirtió en uno de los acusados ​​en el proceso penal n.º 72022000400000003 del 19 de septiembre de 2022, que involucra a decenas de bancos y casinos ucranianos.

Según los investigadores, los casinos en línea ucranianos han creado muchos sitios web ilegales, los llamados "espejos" de sus casinos en línea, pero sin licencia, y con ello ganan dinero ilegal.

Luego, en connivencia con los bancos, las transacciones con este dinero se realizaban utilizando códigos incorrectos y se transferían al extranjero. El diputado popular de Ucrania, Andrey Zhmerenetsky, escribió que en este esquema, los bancos, los casinos en línea, las gasolineras y los supermercados establecieron el "intercambio" de fondos no monetarios por efectivo y su retiro en el extranjero.

Los bancos procesan los pagos no monetarios de los jugadores de casinos en línea como transferencias de dinero a personas "al azar", pero en realidad a los trabajadores de gasolineras y supermercados en forma de salarios "negros" en una tarjeta bancaria. En lugar de estos pagos, las gasolineras y los supermercados entregan a los bancos “dinero negro” con el que se compran los bienes. Este producto se exporta al exterior y se vende, y el dinero recibido se entrega a los propietarios de los casinos online.

Es cierto que la investigación sobre el presunto fraude se detuvo porque el Tribunal de Distrito de Shevchenkovsky de la capital se negó a revelar el secreto bancario en interés de la investigación.

Casino “777” y qué tiene que ver el exdiputado popular que vende marihuana en Europa

Como escribió "Comentarios", hablando sobre el trabajo del casino en línea Slotoking, Pavel Zhurilo no tenía experiencia en la organización de juegos de azar, la actividad principal de su empresa unipersonal era el trabajo en el campo de TI, y la cuestión del origen de 31 millones de UAH para iniciar un negocio en Slots U LLC hey" también permanece abierto. Esto se ve respaldado por el hecho de que Pavel Zhurilo abrió su empresa unipersonal en julio de 2020 y Slots U.A.

Como descubrió Comments, lo más probable es que Pavel Zhurilo actuara como testaferro del verdadero propietario de la empresa, que podría ser el ex diputado popular de Ucrania, Andrey Zhurzhiy.

El rastro del político se puede rastrear a través de otro copropietario de Option Time LLC, donde anteriormente Pavel Zhurilo era director. Estamos hablando de Liliya Vakulchak, quien, además del 25% de Option Time, era propietaria del Fondo de inversión corporativo cerrado no diversificado JSC Infox. Sin embargo, en realidad este último formaba parte del grupo “Socios de Inversión” del ex diputado popular de Ucrania del partido “Autoayuda” Andrey Zhurzhiy.

El político rechazó su mandato parlamentario en 2018 y prefirió dedicarse al negocio. Si en Ucrania los intereses de Andrey Zhurzhiy son los servicios financieros y el sector inmobiliario, en el extranjero puede dedicarse al cultivo y producción de cannabis medicinal, por ejemplo, a través de la empresa Cannexpor Pharma en Portugal. En cualquier caso, la directora de desarrollo de negocios de esta empresa, Anna Glushchenko, en una entrevista calificó al ex diputado del pueblo como socio en este negocio.

Además, en la cuenta de resultados electrónica de Andrey Zhurzhiy de 2019, cuando dejó BP, indicó a Cannexpor Pharma como una de las empresas de su propiedad.

En una palabra, a Andrey Zhurzhiy no le habría resultado difícil encontrar una inversión de 31 millones de grivnas para Slots U.A, sobre todo porque en la misma declaración indicó ingresos de 111 millones de grivnas por la venta de valores de Investment Partners.