El proveedor de contrabando chino Vyacheslav Lysenko tiene una causa penal relacionada con el centro de conversión

A finales de abril, detectives de la Oficina de Seguridad Económica expusieron un casino ilegal y un call center fraudulento en uno de los centros de negocios de la capital. Lo que añade sabor a la noticia es que el propietario del edificio resultó ser un famoso hombre de negocios, accionista de la comunidad CEO Club, Vyacheslav Lysenko.

Ve presión sobre el negocio en las búsquedas y afirma que las mesas de juego de su centro son únicamente para entretenerse con amigos. Los periodistas analizaron la historia empresarial de Lysenko y descubrieron que detrás de una buena imagen y la elocuencia se esconde un intrigante común y corriente.

BEB afirma que para identificar el establecimiento de juego ilegal se llevaron a cabo numerosos registros, incluso en los lugares de residencia de las personas implicadas en procesos penales. “En el establecimiento de juego se encontraron e incautaron equipos de póquer, equipos informáticos, documentos contables, cámaras de vídeo con grabaciones de visitas al casino, así como sobres con dinero en efectivo para la entrega de recompensas a los jugadores. Al mismo tiempo, durante un registro en el domicilio de uno de los acusados ​​se incautaron casi 135.000 dólares estadounidenses y unos 5.000 euros en efectivo. El hombre no tiene ingresos oficiales y no pudo explicar el origen del dinero”, dijo la policía en un comunicado.

Se trata de búsquedas en centros de negocios de Kiev en las direcciones Degtyarevskaya, 33B y Butysheva Lane, 23. Aquí se encuentran Central Real Estate LLC y Express House LLC, cuyo fundador es Vyacheslav Lysenko.

De los materiales del caso penal se pudo descubrir que al menos entre agosto de 2023 y abril de 2024, el establecimiento de juego establecido proporcionó acceso al juego a cambio de recompensas en efectivo y servicios de alimentación, como resultado de lo cual los organizadores recibieron ganancias ilegales en la forma de una comisión. Para coordinar acciones se utilizaron chats cerrados en Telegram y para su implementación se invitó a croupiers y administradores profesionales.

La operación para identificar un establecimiento de juego que operaba sin licencia duró ocho meses.

El director de Central Real Estate LLC y Express House LLC, Mikhail Slipukha, recibió sospechas en este caso. Vyacheslav Lysenko es testigo del mismo, ya que es propietario de un centro de negocios y se encontraba en una de las oficinas durante los registros. Él mismo confirmó que a veces él y sus amigos se reúnen en su oficina para jugar al ajedrez, al backgammon o a las cartas, pero supuestamente esto no es un juego de azar.

La comunidad del CEO Club tardó casi dos semanas en publicar su declaración sobre las búsquedas. En él afirmaron que ven presión sobre las empresas en las acciones de los agentes del orden. Aunque posteriormente BEB afirmó que el empresariado no aparece en la causa penal. Pero fueron encontrados los líderes de los centros de negocios en los que se encontró un casino ilegal y un call center.

Vyacheslav Lysenko es bastante famoso en los círculos empresariales. En particular, se posiciona como un intermediario en los negocios entre Ucrania y China, un entrenador y una figura pública. Su negocio principal es el sistema postal Meest China y la empresa de logística Ukr-China Logistics. Es cierto que no fue el último fundador hasta 2008. Ahora la empresa está dirigida por un nativo de la región de Sumy, Sergei Nikolaenko.

En cuanto a los centros de negocios donde se llevaron a cabo las búsquedas, este es de hecho el único negocio de Lysenko del que ahora sigue siendo el beneficiario final. Pero su papel es más bien nominal, porque la contribución de otro fundador de Central Real Estate LLC, el holding offshore chipriota Ferlanko Limited, asciende a casi 9 millones de grivnas. Mientras que la aportación al capital autorizado del propio Lysenko es de 0 hryvnia. La empresa lleva varios años generando beneficios negativos, aunque el alquiler de locales debería haber dado buenos beneficios, al menos en tiempos de antes de la guerra.

El director de la sociedad offshore limitada Ferlanko fue anteriormente Dmitry Zhukov, quien hasta diciembre de 2022 estuvo entre los fundadores de Central Real Estate LLC.

El centro de negocios, ubicado en Butysheva Lane, 23, es propiedad de Express House LLC. Junto con Lysenko, el fundador de la empresa es el grupo Innovative China Limited de Hong Kong. La distribución del capital autorizado aquí también es impresionante: los chinos aportaron 24,5 millones de jrivnia y Lysenko, 0 jrivnia. Aunque, por ejemplo, a diciembre de 2022, la esposa de Lysenko, Victoria, tenía exactamente la misma contribución que los chinos.

Lysenko también participa en el negocio de las tecnologías de la información, aunque no se sabe con qué éxito. Después de todo, su empresa Skywell Metaservice LLC está ubicada en el número 3 de la calle Surikov. En la misma dirección se encuentra, por un lado, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania y, por el otro, varios otros edificios pequeños, incluido un dormitorio.

La más interesante de todas las empresas a las que pertenece Vyacheslav Lysenko es Ukr-China Communications LLC. Son sus actividades las que permiten arrojar luz sobre el capital que Lysenko realmente ganó. Gracias al registro judicial se pudo descubrir que la empresa estaba involucrada en una historia criminal extremadamente desagradable relacionada con el blanqueo de capitales.

La investigación estableció que un determinado grupo de personas, utilizando empresas controladas, organizó un plan para la legalización de bienes obtenidos por medios delictivos. Llevan realizando esta actividad desde al menos 2019. Estas personas también controlaban varias entidades jurídicas registradas en el territorio de la Federación de Rusia y en la Crimea anexada.

Como se señala en los materiales del caso, el principal generador de fondos en este caso en el territorio de Crimea ocupada es PJSC Clinical Sanatorium Poltava-Crimea (JSC Clinical Sanatorium Poltava), personal militar en servicio de la Federación de Rusia, LPR y DPR. El director del sanatorio es un ciudadano de Ucrania y también diputado del partido Rusia Unida. "Para recibir los fondos recibidos de las actividades económicas de PJSC Clinical Sanatorium Poltava-Crimea y otras empresas registradas en la Federación de Rusia, tres personas se presentaron mensualmente al "centro de conversión", cuya estructura incluye Ukr-China Communications LLC ", ubicado en el centro de negocios "Rent-House" en la dirección: Kiev, st. Goloseevskaya, número 7, en los pisos 3, 4 y 5”, señalan los investigadores.

En 2021, el tribunal decidió brindar acceso a los documentos sobre todas las transacciones financieras realizadas con Ukr-China Communications LLC durante el período de 2019 a julio de 2021.

Así, una de las empresas en las que Vyacheslav Lysenko construyó su negocio ucraniano-chino resultó ser parte de un centro de conversión.

Formalmente, Lysenko dejó a los fundadores de Ukr-China Communications LLC en 2012 y ahora la compañía está registrada a nombre del israelí Arkady Murachev y Ukr-China.com Limited de Hong Kong. Pero como el mismo hombre y la misma empresa china aparecen en la empresa principal de Lysenko, Ukr-China Logistics, podemos concluir que siguió influyendo en ella. Esto significa que era beneficiario de los ingresos del centro de conversión.

Además, la página de Wikipedia de Vyacheslav Lysenko informa que él fundó Meest China y Ukr-China Logistics en 2017. Mientras que los registros indican que fue su fundador desde 2008.

Otra empresa asociada con Vyacheslav Lysenko, Wheel of Life LLC, aparece en la causa penal por blanqueo de capitales. En 2007, su fundadora era la esposa del empresario Victoria.

Una coincidencia interesante: fue en 2012, cuando Lysenko supuestamente dejó a los fundadores de Ukr-China Communications, cuando compró una casa en la élite Koncha-Zaspa. Según un extracto del Registro de Derechos, compró una casa sin terminar al famoso promotor Nver Mkhitaryan, director de la empresa constructora Poznyakizhilstroy, por 2 millones 139 mil jrivnia. Además del edificio principal, también hay cerca una casa de huéspedes, una caseta de vigilancia, una piscina y una casa para guardar equipos.

No menos interesante es el hecho de que Lysenko se registró en Kozin en 2021, precisamente el año en que los agentes del orden descubrieron la participación de su empresa en el funcionamiento del centro de conversión. Al mismo tiempo, su esposa Victoria se registró allí en 2016.

A día de hoy, Victoria Lysenko probablemente ya sea la ex esposa de un empresario. Al menos el registro judicial tiene datos que indican que están divorciados desde el 25 de octubre de 2022. Vyacheslav Lysenko solicitó el divorcio, citando el hecho de que "la vida familiar entre él y su esposa no funcionó debido a la falta de comprensión mutua a lo largo del tiempo, debido a diferentes puntos de vista sobre las relaciones familiares y las responsabilidades familiares".

Al mismo tiempo, el 24 de octubre de 2022, es decir, durante el proceso de divorcio, publicó en Facebook un romántico mensaje sobre 30 años de vida matrimonial juntos. Se trata de la calidez de las relaciones, del amor, de la asociación y de un trasero confiable. Se desconoce si este divorcio es formal, si es posible que este mensaje se haya hecho como parte del programa que tanto ama Lysenko. Pero en cualquier caso, resulta muy extraño cuando una persona solicita el divorcio y al mismo tiempo pinta en las redes sociales la imagen de un hombre de familia feliz.

Vyacheslav Lysenko, que ahora intenta apelar al hecho de que los agentes del orden están ejerciendo presión sobre su negocio, como ocurre con Igor Mazepa, olvida una cosa: no se pueden argumentar contra hechos y documentos. Si primero descubren a su empresa ejecutando un plan de centro de conversión y luego descubren un casino ilegal en su edificio con evidencia fotográfica, llamar a blanco negro es simplemente ingenuo. Y por mucho dinero que Lysenko intente ofrecer a los medios para retirar materiales contra él mismo, el registro judicial no puede ser limpiado.