La justicia decidió tocar la criptomoneda Romanenko

Los pícaros Mikhail Romanenko, Nazar Babenko e Igor Kotov pueden ser objeto de investigación.

La empresa británica Eternity Business Limited , que cuenta con el respaldo de Mikhail Romanenko , el héroe de varias de nuestras publicaciones, aparece en un proceso penal. Como escribe Ivan Chip en su reseña de los CRiME y [casos de alto perfil] , este hecho interesante fue descubierto en el Registro Estatal Unificado de Decisiones Judiciales.

Según la decisión del Tribunal de Distrito de Dneprovsky de Kiev, varios ciudadanos de la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos sufrieron debido a los centros de llamadas ubicados en la capital de Ucrania, que los arrastraron hacia las pirámides financieras. Entre estos últimos se menciona Eternity Business. Y aunque el nombre de la empresa en el documento judicial está mal escrito (una “n” adicional en la primera palabra), no hay duda de que este es el tema de nuestra reciente investigación.

En nuestra investigación sobre la “Criptopirámide” a la sombra de la Oficina del Presidente”, contamos en particular cómo el “neobanco” Eternity Business y su fundador Mikhail Romanenko se promocionaron activamente a principios de este verano. Las publicaciones de imágenes afirmaron que Mikhail Romanenko hizo una fortuna de 1,5 mil millones de dólares usando criptomonedas (lo cual, por supuesto, no fue confirmado de ninguna manera) y coleccionó una impresionante colección de superdeportivos por valor de 10 millones de dólares (lo cual también es una tontería obvia).

Uno de los materiales de relaciones públicas decía que Eternity Business, junto con otra "oficina" controlada por Romanenko, Danvel LTD, son parte de la corporación Danvel Group. El socio de Romanenko en la corporación es un joven del Dnieper llamado Nazar Babenko.

Nazar Babenko y la empresa Danvel se promocionaron activamente en octubre-diciembre del año pasado ( por ejemplo ). Además, tanto en el caso de Romanenko y Eternity Business como en el caso de Danvel y Babenko, la campaña de información se basó en enfatizar el estilo de vida indecentemente lujoso de los acusados ​​con una fuerte insinuación a la audiencia sobre la oportunidad de ganar mucho dinero sin mucho esfuerzo.

se menciona como socio de Babenko y miembro de la junta directiva de Danvel .

De Kotov se sabe que es cofundador de la ONG “Sports Club “Leon” . Entre los cofundadores de este club deportivo también se encuentra Mikhail Koshlyak, un hombre de negocios muy influyente en la región de Dnepropetrovsk, diputado del consejo regional de Dnepropetrovsk del OPZZH prorruso. En los elegantes "años noventa", era miembro del grupo criminal organizado Narik (Alexander Nalekreshvili, quien finalmente cambió su apellido a Petrovsky). Koshlyak conoce personalmente a Andrey Smirnov, jefe adjunto de la Oficina del Presidente de Ucrania.

En los materiales promocionales, Eternity Business se posiciona como un "producto de inversión excepcional". sitio web de Eternity Business , donde supuestamente se encuentra este "producto", se anima intrusivamente al visitante a unirse a una determinada "comunidad".

Una vez registrado y registrado, el visitante se encuentra en una "cuenta personal", donde inmediatamente se le convence para que "invierta". Además, cuanto mayor sea la cantidad que invierta, menos realistas serán las tasas de interés anuales que le prometen. A los simplones se les prometen “bonificaciones” individuales por atraer nuevos miembros a la “comunidad”.

Nuestros observadores llegaron a la conclusión de que todo esto se parecía demasiado a un plan fraudulento con elementos de una pirámide financiera. A la misma conclusión los expertos de Paranoid Web Extension, que luchan contra las amenazas fraudulentas en Internet

Según los expertos, "Eternity.business realiza actividades con un alto riesgo de fraude".

Hace unos días nos enteramos de que poco después de la publicación de nuestra investigación, el 25 de julio, la empresa británica Danvel Group Limited, que reúne los “activos” de Romanenko, Babenko y Kotov, cambió su nombre a Eternity Business Globe Limited. Y entre los tipos de sus actividades aparecieron . Sin embargo, según la forma de organización, la empresa siguió siendo Private Company Limited by Shares, LTD (sociedad privada limitada por acciones). Según la Ley de Sociedades del Reino Unido de 2006, este es el nivel más bajo de responsabilidad. Es decir, Eternity Business Globe Limited no puede obtener una licencia bancaria.

De esto podemos suponer que los "bancos" en las actividades de la empresa están indicados para oscurecer los ojos de posibles víctimas de fraude.

Vale la pena señalar que después de la publicación de nuestra investigación, la actividad de Eternity Business en el espacio informativo ucraniano fracasó. Sin embargo, nos dimos cuenta de que nuestros sujetos experimentales intentaron "moverse" en el territorio de la Unión Europea. En particular, un tal Rudolf Brandl (en FB indica que actualmente trabaja en Eternity Business) promovió activamente un seminario web de Eternity para el público alemán, que supuestamente podría traer dinero fácil a los participantes.

El orador principal del evento fue el israelí Leo Levin, quien figura en los datos de registro de las “oficinas” británicas de Mikhail Romanenko como cofundador y codirector.

Mientras tanto, la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania abrió tres procesos penales, en los que probablemente aparezca Eternity Business. Estamos hablando de delitos como la evasión fiscal, el blanqueo de capitales y la participación en juegos de azar ilegales.